Tulikivi Oyj on vastaanottanut seuraavan ilmoituksen 7.5.2024.
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Heikki Vauhkonen
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Tulikivi Oyj
LEI: 743700GSL41H2DXZY963
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 61995/4/6
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2024-05-03
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009900583
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 4113 Yksikköhinta: 0.45 EUR
(2): Volyymi: 7996 Yksikköhinta: 0.451 EUR
(3): Volyymi: 2004 Yksikköhinta: 0.451 EUR
(4): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 0.449 EUR
(5): Volyymi: 3703 Yksikköhinta: 0.449 EUR
(6): Volyymi: 1129 Yksikköhinta: 0.449 EUR
(7): Volyymi: 19214 Yksikköhinta: 0.448 EUR
(8): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 0.448 EUR
(9): Volyymi: 4225 Yksikköhinta: 0.45 EUR
(10): Volyymi: 7775 Yksikköhinta: 0.45 EUR
(11): Volyymi: 7551 Yksikköhinta: 0.457 EUR
(12): Volyymi: 5000 Yksikköhinta: 0.453 EUR
(13): Volyymi: 4142 Yksikköhinta: 0.456 EUR
(14): Volyymi: 7996 Yksikköhinta: 0.45 EUR
(15): Volyymi: 399 Yksikköhinta: 0.45 EUR
(16): Volyymi: 4330 Yksikköhinta: 0.45 EUR
(17): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 0.45 EUR
(18): Volyymi: 1101 Yksikköhinta: 0.45 EUR
(19): Volyymi: 2000 Yksikköhinta: 0.45 EUR
(20): Volyymi: 555 Yksikköhinta: 0.45 EUR
(21): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 0.45 EUR
(22): Volyymi: 253 Yksikköhinta: 0.46 EUR
(23): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 0.46 EUR
(24): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 0.46 EUR
(25): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 0.46 EUR
(26): Volyymi: 66 Yksikköhinta: 0.46 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (26):
Volyymi: 83814 Keskihinta: 0.45075 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2024-05-06
(1): Volyymi: 1209 Yksikköhinta: 0.433 EUR
(2): Volyymi: 625 Yksikköhinta: 0.433 EUR
(3): Volyymi: 88654 Yksikköhinta: 0.4405 EUR
(4): Volyymi: 11346 Yksikköhinta: 0.441 EUR
(5): Volyymi: 10764 Yksikköhinta: 0.4405 EUR
(6): Volyymi: 3588 Yksikköhinta: 0.441 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (6):
Volyymi: 116186 Keskihinta: 0.44045 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2024-05-07
(1): Volyymi: 4924 Yksikköhinta: 0.45 EUR
(2): Volyymi: 35076 Yksikköhinta: 0.45 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):
Volyymi: 40000 Keskihinta: 0.45 EUR
Lisätietoja: Heikki Vauhkonen, toimitusjohtaja, Tulikivi Oyj Puh. +358 40 524 5593, heikki.vauhkonen@tulikivi.fi
Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.com
Osavuosikatsaus 1-3/2024: Keskeiset hankkeet etenevät hyvin, markkinatilanne haasteellinen
– Tulikivi-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 8,5 Me (13,0 Me 1-3/2023). – Tulikivi-konsernin liiketulos oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,3 (1,3) ja tulos ennen veroja oli 0,1 (1,1) Me. – Omavaraisuusaste oli 49,5 % (42,0 %) katsauskauden päättyessä. – Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 5,4 (16,1) Me. – Asiakaspalautteen perusteella Suomussalmen Haaposen talkkimalmista valmistetut koetuotteet täyttävät laajasti eri asiakassegmenttien tarpeet – Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2024 liikevaihdon arvioidaan olevan 37-44 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan noin 3-5 miljoonaa euroa.
Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:
Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski merkittävästi edellisen vuoden poikkeuksellisen korkeaan tasoon nähden. Liikevaihdon laskusta huolimatta alkuvuoden liikevoitto säilyi tyydyttävällä tasolla. Kannattavuuden mahdollisti liikevaihdon vientipainotteisuus, hyvä kustannusten hallinta ja onnistuneet kannattavuustoimet. Poliittiset työtaistelutoimet laskivat katsauskauden liikevaihtoa noin 0,3 miljoonaa euroa.
Katsauskaudella panostettiin Tulikiven strategian keskeisten hankkeiden edistämiseen. Keskeisinä tavoitteina ovat markkinaosuuden kasvattaminen Keski-Euroopan tulisijamarkkinoilla, saunaliiketoiminnan liikevaihdon kasvattaminen sekä Suomussalmen talkkiprojektin saattaminen investointivaiheeseen.
Keski-Euroopassa jatkettiin uuden kompaktin Jero-malliston jakeluverkon laajennustoimia. Jero-mallisto on otettu hyvin vastaan kaikilla markkina-alueilla niin jälleenmyyjien kuin kuluttajien toimesta. Keski-Euroopan markkinoilla kuluttajat suosivat kamiinakokoluokan tuotteita ja uuden Jero-malliston avulla on siten mahdollista tavoittaa Tulikivelle uusia asiakasryhmiä. Tulikivellä on noin 350 jälleenmyyjää vientimaissa. Tavoitteena on käynnistää Jero-malliston myynti kaikissa myyntipisteissä sekä kasvattaa jälleenmyyjien määrää 50 prosentilla vuoden 2026 loppuun mennessä. Helmikuussa Tulikivi esitteli uuden Jero-mallistoon kuuluvan Hari-mallin Veronan kansainvälisillä tulisijamessuilla. Tuotteen toimitukset käynnistyvät syksyllä 2024.
Saunaliiketoiminnassa keskityttiin uuden sähkökiuasmalliston markkinoille viemiseen. Se lanseerataan kotimaan ja vientimarkkinoille kevään 2024 aikana. Mallistossa korostuu Tulikivi-kiukaiden hyvät ominaisuudet: korkealuokkainen muotoilu, energiatehokkuus, omat materiaalit sekä turvallisuus.
Hienojauhettujen talkkituotteiden muovi- ja maalisovellusten tuotetestauskokeiden tulokset valmistuivat loppuvuodesta 2023. Tuloksia esiteltiin potentiaalisille asiakkaille ja käyttäjille. Asiakaspalautteen perusteella Suomussalmen Haaposen talkkimalmista valmistetut koetuotteet täyttävät laajasti jo nyt eri asiakassegmenttien tarpeet ja ne soveltuvat käytettäväksi nykyisten talkkituotteiden sijaan. Huomionarvoista on se, että kyseessä ovat ensimmäiset koetuotteet, ja niiden ominaisuuksia ei ole vielä ehditty optimoimaan.
Alkuvuoden aikana jatkettiin talkin tuotannon sivuvirtojen hyödyntämisen tutkimista. Mielenkiinto kohdistuu erityisesti talkin rikastuksen sivutuotteena syntyvän magnesiittirikkaan rikastushiekan hyödyntämiseen. Se sisältää lähes 40 painoprosenttia magnesiumoksidia. Jatkotutkimuksissa keskitytään teknistä ja kaupallista potentiaalia omaaviin käyttökohteisiin ja hyödynnettävyyttä selvitetään mahdollisten käyttäjien kanssa ja yliopistoyhteistyön kautta.
Vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiön tilausvirta oli 7,6 (11,1) miljoonaa euroa. Edellisenä talvena kysyntää kasvattivat poikkeuksellisen nopeasti kohonneet energian hinnat ja energian saatavuuteen liittyvät epävarmuudet. Yhtiön tilauskanta normalisoitui vuoden 2023 kysyntäpiikin jälkeen, ja oli katsauskauden päättyessä 5,4 (16,1) miljoonaa euroa.
Katsauskaudella Tulikivi teki toimitussopimuksen louhinnan sivuvirtana syntyvän vuolukivimurskeen myynnistä Polar Night Energyn toimittamaan teollisen mittakaavan lämpöenergiavarastoon Pornaisissa. Energian varastoinnissa hyödynnetään vuolukiven perinteisiä vahvuuksia, kuten hyviä lämmönjohto- ja varausominaisuuksia. Yhteistyö tukee Tulikiven tavoitetta raaka-aineen mahdollisimman korkeasta hyödyntämisasteesta.
TULIKIVI OYJ Hallitus
Jakelu: Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.com Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 040 524 5593
TULIKIVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2024 KLO 18:00
Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2024 Helsingissä.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2023 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset osakeanneista päättämisestä sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja yhtiön palkitsemispolitiikan. Yhtiön toimielinten palkitsemisraporttia ja yhtiön palkitsemispolitiikkaa koskevat Päätökset olivat neuvoa-antavia.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan A-osakkeelle 0,01 euroa/osake ja K-osakkeelle 0,0083 euroa/osake ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.
Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.4.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 15.10.2024.
Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 21.500 euroa. Vuosipalkkiot maksetaan ensisijaisesti Tulikivi Oyj:n A-osakkeina siten, että osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä 31.12.2024 mennessä. Yhtiö hankkii osakkeet markkinoilta tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista.
Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa saamiaan osakkeita ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt, ellei hallitus myönnä tapauskohtaisesti luovuttamiseen lupaa etukäteen. Vaihtoehtoisesti vuosipalkkio voidaan maksaa kokonaan tai osittain rahana. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan tästä toimesta edellä mainitun palkkion lisäksi korvausta 4.500 euroa kuukaudessa. Niille hallituksen jäsenille, jotka tekevät muuhun kuin hallitustehtävään liittyviä toimeksiantoja yhtiölle, maksetaan aikaveloitukseen perustuva palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.
Hallituksen tarkastusvaliokunnan ja hallituksen nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 330 euroa kokousta kohden. Tarkastusvaliokunnan kokouksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 660 euroa kokousta kohden.
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet: Jaakko Aspara, Niko Haavisto, Tarmo Tuominen, Jyrki Tähtinen ja Heikki Vauhkonen. Satoko Taguma valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi.
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Heli Tuuri, KHT.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen esityksen mukaisesti. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.
Tämän valtuutuksen nojalla (mukaan lukien erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet) A-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 10.437.748 kappaletta ja K-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 1.536.500 kappaletta, ovat ne sitten uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, eli yhteensä 11.974.248 osaketta.
Valtuutus osakeanteihin ja omien osakkeiden luovuttamiseen on voimassa vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka. Valtuutus ei kumoa aikaisempia hallitukselle annettuja valtuutuksia.
Varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen muuttaa yhtiön kokouskutsua koskevaa yhtiöjärjestyksen 8 § siten, siten että muutos heijastaa osakeyhtiölain sananmuotoa (muutokset alleviivattuna):
Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus julkaisemalla kokousilmoituksen pörssitiedotteena ja yhtiön kotisivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkaan on ilmoitettava osallistumisestaan viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta, kokouskutsussa mainittuun paikkaan saadakseen osallistua kokoukseen.
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Jyrki Tähtisen. Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Tähtinen ja jäseniksi Heikki Vauhkonen sekä Niko Haavisto. Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Niko Haavisto ja jäseniksi Jaakko Aspara ja Tarmo Tuominen.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Tulikivi Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa http://www.tulikivi.fi/konserni/Yhtiokokoukset viimeistään 9.5.2024 alkaen.
Helsingissä, 25.4.2024
TULIKIVI OYJ
Jyrki Tähtinen Hallituksen puheenjohtaja
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, Puh. 0403 063 100 Hallituksen puheenjohtaja, Jyrki Tähtinen, Puh. 0400 406 509 Toimitusjohtaja, Heikki Vauhkonen, Puh. 040 524 5593
Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.fi
Tulikivi Oyj on 18.4.2024 vastaanottanut Mikko Laakkoselta arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Mikko Laakkosen osuus Tulikivi Oyj:n osakkeista on ylittänyt 5 prosentin rajan.
Mikko Laakkosen omistus nousi 17.4.2024 tehtyjen kauppojen seurauksena 4 485 151 osakkeeseen eli 7,49 prosenttiin Tulikivi Oyj:n osakkeista ja 3,48 prosenttiin Tulikivi Oyj:n osakkeiden äänimäärästä.
Tulikivi Oyj
Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen 040 524 5593
Tulikivi Oyj vuoden 2023 vuosikertomus sisältää yhtiön vuoden 2023 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin. Tulikivi Oyj on julkaissut tilinpäätöksen European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisessa XHTML-muodossa. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat ja liitetiedot on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastaja on toimittanut varmennuskertomuksen ESEF-tilinpäätöksestä. Tilinpäätös on tämän tiedotteen liitteenä XHTML-muodossa ja vuosikertomus pdf-tiedostona. Tiedostot ovat saatavilla myös yhtiön kotisivulla osoitteessa www.tulikivi.com.
Vuosikertomus 2023 pdf-tiedosto Vuosikertomus 2023 xhtml-tiedosto
TULIKIVI OYJ Hallitus Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555 Jakelu: Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.com
Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.4.2024 klo 14.00 alkaen Borenius Asianajotoimisto Oy:n tiloissa, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 13.30.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
– Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
Yhtiön vuosikatsaus, joka sisältää vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, julkistetaan 28.3.2024 ja on saatavilla julkistamisesta alkaen yhtiön internetsivuilla.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen, mikä sisältää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen
Yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2023 olivat 4 263 613,47 euroa ja tilikauden 2023 voitto oli 5 129 440,39 euroa.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan A-osakkeelle 0,01 euroa/osake ja K-osakkeelle 0,0083 euroa/osake vuodelta 2023. Ehdotetun osingon huomioimisen jälkeen yhtiön jakokelpoiset varat ovat 3 679 203,29 euroa. Loput varoista jätetään yhtiön omaan pääomaan.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.4.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on ehdotuksen mukaan 15.10.2024.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely
Palkitsemisraportti julkaistaan 28.3.2024 ja on julkaisemisen jälkeen nähtävissä yhtiön internetsivuilla www.tulikivi.fi.
Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy toimielinten palkitsemisraportin. Päätös on neuvoa-antava.
11. Yhtiön palkitsemispolitiikan käsittely
Hallitus ehdottaa yhtiön palkitsemispolitiikan hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.
Yhtiön palkitsemispolitiikka on tämän kutsun liitteenä ja on saatavilla yhtiön internetsivuilla https://tulikivigroup.com/palkitseminen/.
12. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 21.500 euroa. Vuosipalkkiot maksetaan ensisijaisesti Tulikivi Oyj:n A-osakkeina siten, että osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä 31.12.2024 mennessä. Yhtiö hankkii osakkeet markkinoilta tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista.. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa saamiaan osakkeita ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt, ellei hallitus myönnä tapauskohtaisesti luovuttamiseen lupaa etukäteen. Vaihtoehtoisesti vuosipalkkio voidaan maksaa kokonaan tai osittain rahana. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan tästä toimesta edellä mainitun palkkion lisäksi korvausta 4.500 euroa kuukaudessa. Niille hallituksen jäsenille, jotka tekevät muuhun kuin hallitustehtävään liittyviä toimeksiantoja yhtiölle, maksetaan aikaveloitukseen perustuva palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.
14. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan, toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet: Jaakko Aspara, Niko Haavisto, Tarmo Tuominen, Jyrki Tähtinen ja Heikki Vauhkonen. Lisäksi hallituksen nimitysvaliokunta esittää, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Satoko Taguma.
Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksena valintaan.
Lisätietoja hallituksen nykyisistä sekä ehdolla olevista jäsenistä löytyy yhtiön internetsivuilla osoitteessa: https://tulikivigroup.com/hallitus/.
15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.
16. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, päävastuullisena tilintarkastajana Heli Tuuri, KHT.
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uudet osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voisi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Lisäksi esitetään, että valtuutus sisältäisi oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään laskettaisiin yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
Tämän valtuutuksen nojalla (mukaan lukien erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet) A-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 10.437.748 kappaletta ja K-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 1.536.500 kappaletta, ovat ne sitten uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, eli yhteensä enintään 11.974.248 osaketta.
18. Yhtiön yhtiöjärjestyksen kokouskutsua koskevan kohdan muuttaminen
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön kokouskutsua koskeva yhtiöjärjestyksen 8 § muutetaan siten, siten että muutos heijastaa osakeyhtiölain sananmuotoa (muutokset alleviivattuna):
19. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, yhtiön toimielinten palkitsemisraportti sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Tulikivi Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa http://www.tulikivi.fi/konserni/Yhtiokokoukset. Tulikivi Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä palkitsemispolitiikan ja selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä, julkistetaan ja on saatavilla mainituilla internet-sivuilla 28.3.2024 alkaen. Edellä mainituista asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 9.5.2024.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus äänestää yhtiökokouksessa on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.4.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 15.4.2024 mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus ja yhteystiedot sekä mahdollisen avustajan tai valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja avustajan tai asiamiehen tai lakimääräisen edustajan syntymäaika.
Osakkeenomistajien Tulikivi Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen: Tulikivi Oyj / yhtiökokous, Kuhnustantie 65, 83900 Juuka.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.4.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 22.4.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
4. Muut ohjeet/tiedot
Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla yhtiön yhtiökokouksen verkkosivuilla osoitteessa https://tulikivigroup.com/yhtiokokoukset/
Kokouskielenä on suomi. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Tulikivi Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 52.188.743 A-osaketta ja 7.682.500 K-osaketta eli yhteensä 59.871.243 osaketta. Näistä on yhtiön hallussa 124.200 A-osaketta. A-osakkeilla on yhteensä 52.064.543 ääntä ja K-osakkeilla yhteensä 76.825.000 ääntä. Tämän mukaan yhtiökokouksessa voidaan äänestää 128.889.543 äänellä.
Helsingissä, 27.3.2024
HALLITUS
Jakelu: Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.com
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555
Tulikivi toimittaa louhinnan sivuvirtana syntyvää vuolukivimursketta Polar Night Energyn toimittamaan teollisen mittakaavan lämpöenergiavarastoon Pornaisissa. Polar Night Energy ja kaukolämpöyhtiö Loviisan Lämpö ovat sopineet teollisen mittakaavan lämpövaraston rakentamisesta Pornaisiin Loviisan Lämmön kaukolämpöverkolle. Uuden lämpövaraston teho on 1 MW ja varastointikapasiteetti 100 MWh.
Polar Night Energyn kehittämä hiekka-akkuteknologia on joustava sekä sähkö- että kaukolämpöverkon suuntaan. Lämpöakkua ladataan sähköverkosta Polar Night Energyn kehittämän latausalgoritmin mukaan siten, että lataukseen käytettävän sähkön hinta minimoidaan ja samalla kaukolämmön tulevat lämmöntarpeet pystytään täyttämään. Lämpövaraston kapasiteetti vastaa kesäaikaan vajaan kuukauden ja talvella vajaan viikon lämmön tarvetta Pornaisissa.
Aiemmissa projekteissa materiaalina on käytetty hiekkaa, mutta Polar Night Energyn teknologiassa voi käyttää lämmönvarastointimateriaalina joustavasti erilaisia hiekan kaltaisia materiaaleja. Vuolukivimurske johtaa tavanomaista hiekkaa paremmin lämpöä. Polar Night Energyn ja Tulikiven tekemien tutkimusten perusteella vuolukivimurske sopii ominaisuuksiensa takia erinomaisesti käytettäväksi Loviisan Lämmön hiekka-akussa.
Vuolukivimursketta akkuun tulee 2000 tonnia, eli noin tuhannen vuolukivitakan painon verran.
”Yhteistyö Polar Night Energyn kanssa on mielenkiintoinen avaus uuteen liiketoimintaan, jossa hyödynnetään vuolukiven perinteisiä vahvuuksia, kuten hyviä lämmönjohto- ja varausominaisuuksia. Yhteistyö tukee Tulikiven tavoitteita raaka-aineen mahdollisimman korkeasta hyödyntämisestä”, sanoo Tulikiven toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen.
”Valitsemme väliaineen aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Erilaisten materiaalien tutkiminen ja testaaminen on meille tärkeää, jotta pystymme käyttämään materiaaleja, jotka ovat ominaisuuksiltaan sopivia, kustannustehokkaita ja kiertotaloutta edistäviä”, sanoo Polar Night Energy:n operatiivinen johtaja Liisa Naskali ja lisää: ”Tulikivi on tunnettu ja perinteinen yritys. Heidän käyttämänsä vuolukivi on hyvin suomalainen juttu. On hienoa tehdä yhteistyötä Tulikiven kanssa.”
Loviisan Lämmön omistaa pääomasijoitusyhtiö CapManiin kuuluva CapMan Infran rahasto. CapManin visiona on olla vastuullisin pääomasijoittaja Pohjoismaissa. Yritys on sitoutunut luomaan kestävää tulevaisuutta vastaamalla ilmastohaasteisiin sekä hyödyntämällä resursseja tehokkaasti.
”Loviisan Lämmön tekemä investointi hiekka-akkuun on konkreettinen askel kohti CapManin ilmastotavoitteita. Olemme sitoutuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjämme ja etsimään ratkaisuja, jotka vievät meitä kohti nettonollapäästöjä, ja joista tämä innovatiivinen ratkaisu on erinomainen esimerkki”, sanoo CapMan Infran sijoitusjohtaja Sauli Antila.
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 040 524 5593
Jakelu: Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.com
Vuoden 2023 kannattavuus vahvalla tasolla
– Tulikivi-konsernin liikevaihto oli neljännellä vuosineljänneksellä 9,9 Me (13,8 Me 10-12/2022) ja liikevaihto oli katsauskaudella 45,3 Me (44,3 Me 1-12/2022). – Tulikivi-konsernin liiketulos oli neljännellä vuosineljänneksellä 0,6 (1,5) ja liiketulos oli katsauskaudella 5,5 (4,7) Me. – Tulikivi-konsernin tulos ennen veroja oli neljännellä vuosineljänneksellä 0,5 (1,5) Me ja tulos ennen veroja oli katsauskaudella 4,9 (4,1) Me. – Omavaraisuusaste oli 47,8 % (39,0 %) katsauskauden päättyessä. – Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 6,8 (17,2) Me. – Suomussalmen talkkiprojektin tuotetesteistä hyvät tulokset – Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2024 liikevaihdon arvioidaan olevan 37-44 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan noin 3-5 miljoonaa euroa.
Avainluvut, Me
Vuonna 2022 alkaneen tulisijojen poikkeuksellisen korkean kysynnän jälkeen markkinatilanne rauhoittui vuoden 2023 toisella jälkipuoliskolla. Tähän vaikutti korkeiden energiahintojen väistyminen kesän aikana. Lisäksi korkeat korot vähensivät merkittävästi uudisrakentamista ja asuntokauppaa, mikä johti kuluttajien rakennushankkeiden vähenemiseen Suomessa ja Euroopassa.
Vuonna 2023 liiketoiminnan kannattavuus kehittyi hyvin ja liikevoittoprosentti ylitti 12 prosentin tason, joka on pitkän aikavälin taloudellinen tavoite. Hyvän kannattavuuden mahdollisti liikevaihdon kasvu vientimarkkinoilla, hyvä kustannusten hallinta ja onnistuneet kannattavuustoimet.
Viime vuosien vahva tuloskehitys luo hyvän pohjan Tulikiven strategian keskeisten hankkeiden edistämiselle. Keskeisinä tavoitteina ovat markkinaosuuden kasvattaminen Keski-Euroopan tulisijamarkkinoilla, saunaliiketoiminnan liikevaihdon kasvattaminen sekä Suomussalmen talkkiprojektin saattaminen investointivaiheeseen.
Neljännellä vuosineljänneksellä yhtiön tilausvirta oli 7,4 (14,3) miljoonaa euroa. Edellisvuoden syksyllä kysyntää kasvattivat poikkeuksellisen nopeasti kohonneet energian hinnat ja energian saatavuuteen liittyvät epävarmuudet. Yhtiön tilauskanta oli hyvällä tasolla, vaikka jäikin alle vuoden 2022 huipputason, ja oli katsauskauden päättyessä 6,8 (17,2) miljoonaa euroa.
Keski-Euroopassa jatkettiin myynti- ja koulutustoimenpiteitä jakeluverkoston laajentamiseksi niin Tulikivi- kuin Kermansavi-tulisijoille. Toimenpiteiden painopiste oli uudessa kompaktissa Jero-mallistossa, jonka toimitukset käynnistyivät suunnitellusti viimeisellä vuosineljänneksellä. Jero-mallisto on otettu poikkeuksellisen hyvin vastaan kaikilla markkina-alueilla niin jälleenmyyjien kuin kuluttajien toimesta. Keski-Euroopan markkinoilla kuluttajat suosivat kamiinakokoluokan tuotteita ja uuden Jero-malliston avulla on siten mahdollista tavoittaa Tulikivelle uusia asiakasryhmiä.
Saunaliiketoiminnassa keskityttiin uuden sähkökiuasmalliston tuotteistamiseen. Se lanseerataan kotimaan ja vientimarkkinoille kevään 2024 aikana. Mallistossa korostuu Tulikivi-kiukaiden hyvät ominaisuudet: korkealuokkainen muotoilu, energiatehokkuus, omat materiaalit sekä turvallisuus.
Suunniteltujen talkkituotteiden muovi- ja maalisovellusten tuotetestauskokeiden tulokset valmistuivat loppuvuodesta. Niiden perusteella Suomussalmen talkkimalmista pystytään valmistamaan laadultaan kilpailukykyisiä talkkituotteita verrattuna markkinoilla olevien tuotteiden ominaisuuksiin.
Talkkihankkeessa toteutettiin selvitystöitä talkinrikastuksen yhteydessä syntyvän rikastehiekan hyödyntämiseksi. Sivutuotteiden hyötykäyttömahdollisuudet ja sen vaikutukset hankkeen ympäristövaikutuksiin tullaan huomioimaan Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa, joka on tarkoitus toimittaa yhteysviranomaisena toimivalle ELY-keskukselle vuoden 2024 toisen kvartaalin aikana.
Hallitus
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555 LIITTEET: Tulikivi Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2023
Tulikivi Oyj on vastaanottanut seuraavan ilmoituksen 29.1.2024.
Nimi: Jaakko Aspara
Asema: Hallituksen jäsen
Viitenumero: 50900/4/4
Liiketoimen päivämäärä: 2024-01-29
Liiketoimen luonne: HANKINTA
(1): Volyymi: 6000 Yksikköhinta: 0.4575 EUR
(2): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 0.457 EUR
(3): Volyymi: 6500 Yksikköhinta: 0.46 EUR
(4): Volyymi: 4387 Yksikköhinta: 0.457 EUR
(5): Volyymi: 5969 Yksikköhinta: 0.457 EUR
(6): Volyymi: 1500 Yksikköhinta: 0.46 EUR
(7): Volyymi: 2634 Yksikköhinta: 0.46 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (7):
Volyymi: 27000 Keskihinta: 0.45829 EUR
Lisätietoja: Heikki Vauhkonen, toimitusjohtaja, Tulikivi Oyj Puh. +358 207 636 555, heikki.vauhkonen@tulikivi.fi
Tulikivi Oyj julkaisee vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteen 1.3.2024. Vuosikertomus julkistetaan yhtiön internet-sivuilla viikolla 13. Varsinainen yhtiökokous pidetään 25.4.2024.
Vuonna 2024 julkaistaan seuraavat katsaukset: – tammi-maaliskuulta osavuosikatsaus 3.5.2024 – tammi-kesäkuulta puolivuosikatsaus 16.8.2024 – tammi-syyskuulta osavuosikatsaus 1.11.2024
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555 Jakelu: Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.com