– Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 7,0 Me (7,7 Me 7-9/2016), liiketulos kolmannella vuosineljänneksellä oli 0,3 (0,1) Me ja tulos ennen veroja 0,1 (-0,1) Me. – Tulikivi-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 20,7 Me (21,9 Me 1-9/2016), liiketulos oli -0,4 (-1,2) Me ja tulos ennen veroja -0,9 (-1,8) Me. – Liiketoiminnan nettorahavirta oli kolmannella vuosineljänneksellä 0,4 (0,3) Me ja katsauskaudella 1,1 (-0,1) Me. – Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 3,4 (3,2) Me. – Uuden Karelia-takkamalliston myynti kehittyy hyvin viennissä ja kotimaassa – Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla, ja liiketuloksen arvioidaan paranevan edellisestä vuodesta.
Tiivistelmä osavuosikatsauksesta 1-9/2017. Osavuosikatsaus kokonaisuutena on tämän tiedoston liitteenä.
Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit
Tulikivi-tuotteiden myynnin kasvu jatkui viennissä kolmannella vuosineljänneksellä. Uusi Karelia-takkamallisto on lisännyt jälleenmyyjien ja kuluttajien mielenkiintoa Tulikivi-tuotteita kohtaan selvästi Keski-Euroopassa. Karelia-takkamalliston myötä myynnin näkymät ovat loppuvuodelle edellisvuotta paremmat kaikilla viennin päämarkkina-alueilla.
Suurimman vientimaan Venäjän tilausvirta ja liikevaihto kasvoivat aktiivisen jakelutien kehittämisen ja myönteisen markkinatilanteen ansiosta edelliseen vuoteen verrattuna.
Kotimaassa tulisijojen myynti uudisrakentajille kasvoi, mutta myynti saneerausmarkkinassa laski.
Yhtiön sisään tullut tilausvirta oli kolmannella vuosineljänneksellä 7,2 (7,6) miljoonaa euroa. Tulisijaviennin ja saunojen tilausvirta kasvoi. Kamiinan verhouskivistä, sisustuskivistä ja kotimaan tulisijojen saneerausmyynnistä tilausvirta pieneni.
Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 3,4 (3,2) miljoonaa euroa.
Kysynnän kohdistuminen uuteen Karelia-mallistoon on parantanut kannattavuutta tehostamistoimien ohella. Tuottavuuden parantumisen, pienentyneiden kiinteiden kulujen sekä vähentyneiden poistojen ansiosta yhtiön liiketulos parani katsauskaudella 0,8 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna.
Uusi Karelia-takkamallisto on otettu erittäin hyvin vastaan sekä kotimaassa että viennissä. Kotimaassa alkuvuoden aikana selvästi parantuneen kuluttajaluottamuksen arvioidaan lisäävän pientalorakentamista ja kotien saneeraushankkeita lähikuukausina. Myynnin tehostamistoimia suunnataan loppuvuonna kotimaahan saneerausmyynnin kasvattamiseksi.
Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 3,2 (4,3) miljoonaa euroa.
Myynnin vientipainotteisuus yhdessä onnistuneiden tehostamistoimien kanssa mahdollistavat kannattavuuden parantumisen edelleen loppuvuonna 2017. TULIKIVI OYJ
Hallitus
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.fi
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555
LIITTEET: Tulikivi Oyj:n osavuosikatsaus 1-9/2017
Tulikivi tiedotti 20.4.2017 päätöksestään tutkia Suomussalmen esiintymässä sijaitsevien talkkivarantojen hyödyntämismahdollisuuksia. Tulikivi Oyj:llä on Suomussalmen vuolukiviesiintymän yhteydessä talkkivarantoja, joiden arvioidaan soveltuvan talkin tuotantoon.
Tulikivi tiedotti 13.6.2017 Geologian tutkimuskeskuksen tutkimustuloksista joissa todettiin esiintymän talkkilaatujen vastaavan talkkipitoisuuden, talkin saannin ja vaaleuden osalta Suomessa aiemmin toteutettuja talkkihankkeita. Tulikivi arvioi aiemmin vuolukiven tuotantoa varten tekemiensä kairaustensa avulla sekä nyt saatujen testitulostensa perusteella Suomussalmen todennetun talkkimalmin määräksi noin 20 miljoonaa tonnia.
Tulikivi on kesän aikana Geologian tutkimuskeskuksen tutkimustulosten ja aiempien kairausten pohjalta tunnustellut potentiaalisten yhteiskumppaneiden kiinnostusta Suomussalmen talkkiesiintymän hyödyntämiseen. Saadun palautteen pohjalta yhtiön hallitus on päättänyt käynnistää valmistelutoimet talkkiesiintymän myymiseksi. Tässä vaiheessa ei ole mitään varmuutta, että myyntiprosessi onnistuu.
TULIKIVI OYJ Hallitus
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen p. 0207 636 555
– Tulikivi-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 7,8 Me (7,9 Me 4-6/2016), liike-tulos toisella vuosineljänneksellä oli 0,3 (0,0) Me ja tulos ennen veroja 0,1 (-0,2) Me. – Tulikivi-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 13,7 Me (14,2 Me 1-6/2016), liiketulos oli -0,6 (-1,3) Me ja tulos ennen veroja -1,0 (-1,7) Me. – Liiketoiminnan nettorahavirta oli toisella vuosineljänneksellä 0,6 (0,1) Me ja katsauskaudella 0,7 (-0,4) Me. – Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,0 (3,9) Me. – Uuden Karelia-takkamalliston myynti kehittyy hyvin viennissä ja kotimaassa – Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla, ja liiketuloksen arvioidaan paranevan edellisestä vuodesta.
Tiivistelmä puolivuosikatsauksesta 1-6/2017. Puolivuosikatsaus kokonaisuutena on tämän tiedoston liitteenä.
Tulikivi-tuotteiden myynnin kasvu jatkui viennissä toisella vuosineljänneksellä. Uusi Karelia-takkamallisto on lisännyt jälleenmyyjien ja kuluttajien mielenkiintoa Tulikivi-tuotteita kohtaan selvästi Keski-Euroopassa. Myynnin näkymät ovat loppuvuodelle edellisvuotta paremmat kaikilla viennin päämarkkina-alueilla. Karelia-takkamalliston kuluttajamarkkinointi käynnistyy syksyn sesongin aikana.
Uuden malliston ohella toteutetut myynnin tehostamistoimet ovat vahvistaneet Tulikiven asemaa Keski-Euroopassa nykyisten jälleenmyyjien myyntivalikoimassa sekä tuoneet uusia jälleenmyyjiä.
Venäjällä tilausvirta ja liikevaihto kasvoivat vahvasti edelliseen vuoteen verrattuna johtuen pääosin edellisvuotta paremmasta talouskehityksestä.
Kotimaassa tulisijojen myynti uudisrakentajille kasvoi, mutta kysyntä saneerausmarkkinassa oli edellisvuotta heikompi, aiheuttaen kotimaan myynnin laskua toisella vuosineljänneksellä. Karelia-mallisto on saanut erittäin hyvän vastaanoton kuluttajilta kesän Asuntomessuilla Mikkelissä, mikä heijastunee myönteisesti syksyn tulisijamyyntiin myös Suomessa.
Toisella vuosineljänneksellä yhtiön sisään tullut tilausvirta oli 7,9 (7,6) miljoonaa euroa. Tilausvirta kasvoi tulisijaviennistä sekä sisustuskivistä ja saunoista. Tilausvirta kamiinan verhouskivistä ja kotimaan tulisijojen saneerausmyynnistä laski.
Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,0 (3,9) miljoonaa euroa.
Tehostamistoimien ansiosta yhtiön kannattavuus parani edellisestä vuodesta. Tuottavuuden parantumisen, pienentyneiden kiinteiden kulujen sekä vähentyneiden poistojen ansiosta yhtiön liiketulos parani katsauskaudella 0,7 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna.
Uusi Karelia-takkamallisto on otettu erittäin hyvin vastaan sekä kotimaassa että viennissä. Lisäksi kotimaassa alkuvuoden aikana selvästi parantuneen kuluttajaluottamuksen arvioidaan lisäävän pientalorakentamista ja kotien saneeraushankkeita lähikuukausina. Yhdessä viennin parantuneen toimintaympäristön kanssa ne luovat hyvän pohjan myynnin kehittymiselle toisella vuosipuoliskolla 2017. Kustannustehokkuuden paranemisen arvioidaan jatkuvan myös loppuvuonna 2017.
Jakelu: Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.fi
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555
LIITTEET: Tulikivi Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2017
TULIKIVEN SUOMUSSALMEN TALKKIESIINTYMÄN NÄYTTEIDEN TESTITULOKSET TALKKIPITOISUUDESTA, TALKIN SAANNISTA JA VAALEUDESTA MYÖNTEISIÄ. KAUPALLINEN HYÖDYNNETTÄVYYS EDELLYTTÄÄ LISÄÄ TESTEJÄ
Pörssitiedote 13.6.2017 klo 15.00
Tulikivi Oyj on sen jälkeen selvittänyt Suomussalmen esiintymässä sijaitsevien talkkivarantojensa soveltuvuutta kaupallisten tuotteiden valmistamiseen yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen kanssa.
Geologian tutkimuskeskuksen näyteanalyysin mukaan esiintymän talkkilaadut vastaavat talkkipitoisuuden, talkin saannin ja vaaleuden osalta Suomessa aiemmin toteutettuja talkkihankkeita. Tarkemman kaupallisen hyödynnettävyyden ja Suomussalmen esiintymälle soveltuvien tuotannollisten prosessin osalta tarvitaan jatkotutkimuksia.
Tulikivi arvioi aiemmin vuolukiven tuotantoa varten tekemiensä kairaustensa avulla sekä nyt saatujen testitulostensa perusteella Suomussalmen talkkimalmin määräksi noin 20 miljoonaa tonnia. Osana jatkotutkimuksia yhtiö suunnittelee aiempaa syvempiä kairauksia, jolloin todennetun varannon määrä voi mahdollisesti kasvaa.
Esiintymän taloudellisen hyödyntämiskelpoisuuden arvioimiseksi toteutetaan seuraavaksi alustava kannattavuusselvitys. Yhtiö tunnustelee potentiaalisten yhteistyökumppanien kanssa hankkeen eteenpäin viemistä.
Mineraalivarannon määrää tai laatua ei ole määritelty ulkopuolisen asiantuntijan toimesta kansainvälisen mineraalivarantojen ja -varojen määrittelyssä käytettävän JORC-koodiston mukaisesti. Tässä vaiheessa ei ole olemassa mitään takeita siitä, että Suomussalmen talkkiesiintymä olisi jatkossa kaupallisesti hyödynnettävissä. On myös mahdollista, että Tulikivi ei löydä tahoa, joka olisi valmis toteuttamaan talkin kaupallisen hyödyntämisen yksin tai yhdessä Tulikiven kanssa.
jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet
– Tulikivi-konsernin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 5,9 Me (6,3 Me 1-3/2016), liiketulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli -0,9 (-1,3) Me ja tulos ennen veroja -1,1 (-1,5) Me. – Liiketoiminnan nettorahavirta oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,2 (-0,5) Me. – Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,2 (4,6) Me. – Uusi vuolukiviuunimallisto otettiin erittäin hyvin markkinoilla vastaan – Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla, ja liiketuloksen arvioidaan paranevan edellisestä vuodesta.
Tiivistelmä osavuosikatsauksesta 1-3/2017. Osavuosikatsaus kokonaisuutena on tämän tiedoston liitteenä.
Tulikivi-tuotteiden myynti kasvoi viennissä ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Helmikuussa Belgiassa lanseerattu uusi Karelia-mallisto on lisännyt jälleenmyyjien ja kuluttajien mielenkiintoa Tulikivi-tuotteita kohtaan selvästi. Keski-Euroopassa toteutettujen myynnin tehostamistoimien ja uuden malliston ansiosta myynnin näkymät ovat edellisvuotta paremmat loppuvuodelle. Lanseeraustoimet laajenevat toisella vuosineljänneksellä kaikille päämarkkinoille. Laajamittaisempi kuluttajamarkkinointi uudella Karelia-mallistolla käynnistyy toisella vuosipuoliskolla.
Myynnin tehostamistoimien tavoitteena on ollut vahvistaa Tulikiven asemaa nykyisten jälleenmyyjien myyntivalikoimassa sekä löytää tarvittaessa uusia jälleenmyyjiä.
Venäjällä tilausvirta ja liikevaihto kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna johtuen Venäjän parantuneesta taloustilanteesta.
Kotimaassa tulisijojen myynti uudisrakentajille kasvoi, mutta kysyntä saneerausmarkkinassa oli edellisvuotta heikompi, joten kotimaan myynti laski ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
Tulisijojen kotimaan markkinatilanne jatkuu haastavana verrattuna tulisijamarkkinan huippuvuosiin, johtuen pientalojen rakentamisen edelleen alhaisesta tasosta ja matalasta lämmitysenergian hintatasosta.
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiön sisään tullut tilausvirta oli 6,9 (6,8) miljoonaa euroa. Tilausvirta kasvoi tulisijaviennistä sekä sisustuskivistä ja saunoista. Tilausvirta kamiinan verhouskivistä ja kotimaan tulisijojen saneerausmyynnistä laski.
Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,2 (4,6) miljoonaa euroa.
Toiminnan tehostamistoimien ansiosta yhtiön kannattavuus parani edellisestä vuodesta. Pienentyneiden kiinteiden kulujen sekä vähentyneiden poistojen ansiosta yhtiön liiketulos parani katsauskaudella 0,4 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna.
Vaikka toimintaympäristö viennissä säilynee haasteellisena edelleen vuonna 2017, liikevaihdon laskun arvioidaan päättyvän uuden vuolukivitulisijamalliston ja myynnin tehostamistoimien ansiosta. Kannattavuuden arvioidaan paranevan vuonna 2017 parantuneen kustannustehokkuuden ansiosta.
Yhtiön käytössä olevat vuolukivivarat lisääntyivät 1,6 miljoonalla kuutiometrillä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston myönnettyä laajennusluvan Juuassa sijaitsevalle Vaaralammen kaivospiirille 27.3.2017. Lisävarat vastaavat yli kymmenen vuoden kivenkäyttöä. Suomussalmen verhouskivitehtaan yhteydessä olevassa kaivospiirissä on tehty esiselvitys talkkivarantojen hyödyntämisestä. Hanke poikkeaa perinteisestä kaivoshankkeesta, siinä että varannot sijaitsevat olemassa olevan kaivospiirin ja teollisen infrastruktuurin yhteydessä. Hanke voisi siten olla selvästi perinteisiä hankkeita nopeammin toteutettavissa ja siihen liittyisi vähemmän epävarmuustekijöitä. Selvitystyötä ja jatkotutkimuksia tehdään lisää lähikuukausien aikana.
LIITTEET: Tulikivi Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2017
Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous 20.4.2017 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2016 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset koskien osakeannista päättämiseen, omien osakkeiden luovuttamiseen sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.
1. Voitonjako Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta.
2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 19.000 euroa. Vuosipalkkiosta 40 % maksetaan Tulikivi Oyj:n A-osakkeina. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4.500 euron kuukausipalkkio. Sihteerinä toimivalle hallituksen jäsenelle maksetaan 1.400 euron kuukausipalkkio. Hallituksen nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 330 euroa kokousta kohden. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.
3. Hallituksen jäsenet Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 6 jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Jaakko Aspara, Markku Rönkkö, Paula Salastie, Reijo Svanborg, Jyrki Tähtinen ja Heikki Vauhkonen.
4. Tilintarkastaja Tulikivi Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Kirsi Jantunen, KHT.
5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja sekä optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa seuraavasti: enintään 10 437 748 kappaletta A-sarjan ja 1 536 500 kappaletta K-sarjan osakkeita. Valtuutus sisältää oikeuden toteuttaa osakeanti myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää myös oikeuden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttavat saamaan maksua tai saatavan kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita. Valtuutus sisältää oikeuden suorittaa yhtiön osakepalkkioita. Hallituksella on valtuutus päättää muista osakeanteihin ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
6. Hallituksen järjestäytyminen Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Jyrki Tähtisen ja sihteeriksi Markku Rönkön. Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Tähtinen ja jäseniksi Markku Rönkkö sekä Heikki Vauhkonen. Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Markku Rönkkö ja jäseniksi Reijo Svanborg ja Heikki Vauhkonen.
TULIKIVI OYJ Jyrki Tähtinen Hallituksen puheenjohtaja
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puhelin 0403 063 100 – hallituksen puheenjohtaja Jyrki Tähtinen p. 0400 406 509 – toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen p. 0207 636 555
Tulikivi Oyj on päättänyt tutkia Suomussalmen esiintymässä sijaitsevien talkkivarojen hyödyntämismahdollisuuksia. Tulikivi Oyj:n kaivospiirissä Suomussalmella on talkkivarantoja, joiden arvioidaan soveltuvan talkin tuotantoon.
Jatkotutkimuksissa selvitetään tarkemmin Suomussalmen talkkiraaka-aineen soveltuvuus eri talkkilaatujen tuottamiseen sekä tarkennetaan tuotantoon soveltuvan talkkivarannon määrää.
Tutkimusten tuloksista riippuen yhtiön tavoitteena ryhtyä hyödyntämään talkkivaroja esiintymästä joko omaa toimintaa kehittämällä, yhdessä mahdollisen yhteistyökumppanin kanssa tai myymällä hanke.
Tulikivellä on kahdeksan olemassa olevaa kaivospiiriä Itä-Suomessa ja Kainuussa. Tulisijoihin käytettävässä vuolukivessä on tyypillisesti noin 50 prosenttia talkkia, minkä vuoksi yhtiö on aikanaan kartoittanut mittavasti eri esiintymiä vuolukiven kartoitustyön yhteydessä.
Yhtiön verhouskiviin keskittynyt tehdas on toiminut Suomussalmen esiintymän yhteydessä vuodesta 2000 alkaen.
TULIKIVI OYJ
Heikki Vauhkonen toimitusjohtaja
Tulikivi Oyj:n vuosikertomus sisältäen vuoden 2016 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu pdf-tiedostona suomeksi ja englanniksi yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.tulikivi.com.
Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 20.4.2017 klo 12.00 alkaen Ekberg Extrassa, Bulevardi 9 A, II krs., Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 11.30.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
– Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely
– Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
– Hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 19.000 euroa. Vuosipalkkiosta 60 % suoritetaan rahana ja 40 % Tulikivi Oyj:n A-osakkeina siten, että osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä 31.12.2017 mennessä 7.600 eurolla. Hankinta tapahtuu yhtiökokouksen päätöksellä ja toimeksiannosta. Mikäli osakkeiden hankintaa ei saada toteutettua määräaikaan mennessä, maksetaan palkkio rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saamiaan osakkeita ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt, ellei hallitus myönnä tapauskohtaisesti luovuttamiseen lupaa etukäteen. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan tästä toimesta edellä mainitun palkkion lisäksi korvausta 4.500 euroa kuukaudessa. Sihteerinä toimivalle hallituksen jäsenelle maksetaan tästä toimesta edellä mainitun palkkion lisäksi korvausta 1.400 euroa kuukaudessa. Niille hallituksen jäsenille, jotka tekevät muuhun kuin hallitustehtävään liittyviä toimeksiantoja yhtiölle, maksetaan aikaveloitukseen perustuva palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.
Hallituksen tarkastusvaliokunnan ja hallituksen nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 330 euroa kokousta kohden.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
– Hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
– Hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt: Jaakko Aspara, Markku Rönkkö, Paula Salatie, Reijo Svanborg, Jyrki Tähtinen ja Heikki Vauhkonen.
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
– Hallitus esittää yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.
14. Tilintarkastajan valitseminen
– Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Kirsi Jantunen, KHT.
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
– Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uudet osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osake-omistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voisi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Lisäksi esitetään, että valtuutus sisältäisi oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään laskettaisiin yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
Hallitus voi valtuutuksen nojalla myös suorittaa yhtiön osakepalkkioita.
Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.
Tämän valtuutuksen nojalla (mukaan lukien erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet) A-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 20 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 10.437.748 kappaletta ja K-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 20 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 1.536.500 kap-paletta, ovat ne sitten uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, eli yhteensä enintään 20 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 11.974.248 osaketta.
Valtuutus osakeanteihin ja omien osakkeiden luovuttamiseen on voimassa vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 saakka.
16. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Tulikivi Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa http://www.tulikivi.fi/konserni/Yhtiokokoukset. Tulikivi Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla mainituilla internet-sivuilla 24.3.2017 alkaen. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 4.5.2017 alkaen.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 6.4.2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 10.4.2017, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: a) sähköpostin kautta: kaija.jaatinen@tulikivi.fi; b) puhelimitse numeroon 0207 636 322 (ma-pe klo 8-16); c) telefaksilla numeroon 020 605 0701; d) kirjeitse osoitteeseen Tulikivi Oyj / yhtiökokous, Kuhnustantie 65, 83900 Juuka; tai e) yhtiön toimipisteessä osoitteessa Joensuuntie 1226 B, 83900 Juuka (ma-pe klo 8-16).
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.
Osakkeenomistajien Tulikivi Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 6.4.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 13.4.2017 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Tulikivi Oyj / yhtiökokous, Tuliki-vi Oyj / yhtiökokous, Kuhnustantie 65, 83900 Juuka ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
4. Muut ohjeet/tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Tulikivi Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 52.188.743 A-osaketta ja 7.682.500 K-osaketta eli yhteensä 59.871.243 osaketta. Näistä on yhtiön hallussa 124.200 A-osaketta. A-osakkeilla on yhteensä 52.188.743 ääntä ja K-osakkeilla yhteensä 76.825.000 ääntä. Tämän mukaan yhtiökokouksessa voidaan äänestää 128.889.543 äänellä.
Juuka, 15.3.2017
TULIKIVI OYJ HALLITUS
Kannattavuus parani ja kotimaan liikevaihto kasvoi
– Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 8,5 Me (9,0 Me 10-12/2015), liiketulos neljännellä vuosineljänneksellä oli -0,1 (0,1) Me ja tulos ennen veroja -0,3 (-0,3) Me. – Tulikivi-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 30,5 Me (32,0 Me 1-12/2015), liiketulos oli -1,4 (-2,9) Me ja tulos ennen veroja -2,1 (-3,9) Me. – Liiketoiminnan nettorahavirta oli tilikaudella 2,0 (0,8) Me. – Tilauskanta oli tilikauden päättyessä 3,2 (3,9) Me. – Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla, ja liiketuloksen arvioidaan paranevan edellisestä vuodesta.
Tiivistelmä tilinpäätöstiedotteesta 1-12/2016. Tilinpäätöstiedote kokonaisuutena on tämän tiedoston liitteenä.
Tulikivi-tuotteiden myynti kasvoi vuonna 2016 kotimaassa. Pientalojen rakentamisen elpymisen sekä syventyneen talotehdasyhteistyön ansiosta kasvanut markkinaosuus tukivat tulisijojen myyntiä kotimaassa.
Tulisijojen kotimaan markkinatilanne jatkuu kuitenkin haastavana verrattuna tulisijamarkkinan huippuvuosiin, johtuen pientalojen rakentamisen edelleen alhaisesta tasosta, matalasta lämmitysenergian hintatasosta ja kuluttajien epävarmuudesta hankintapäätöksissä.
Kotimaassa pääkaupunkiseudun myynnin tehostamiseksi on rekrytoitu lisähenkilöstöä ammattilais- ja kuluttajamyyntiin. Tehtyjen panostusten myötä tilausvirta kasvoi erityisesti saunatuotteissa ja sisustuskivissä.
Keski-Euroopan päämarkkinoilla Saksassa ja Ranskassa markkinatilanne jatkui verrattain heikkona koko syksyn. Myös viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihto Ranskan ja Saksan tulisijaviennistä oli huomattavasti edellistä vuotta heikompi. Parantuneesta taloustilanteesta ja rakentamisen lisääntymisestä huolimatta tulisijamarkkinoilla ei ole havaittavissa vielä selkeää käännettä parempaan. Viennissä myynnin tehostamistoimenpiteet kohdistetaan ensisijaisesti Saksaan ja Ranskaan. Myynnin tehostamistoimien tavoitteena on vahvistaa Tulikiven asemaa nykyisten jälleenmyyjien myyntivalikoimassa sekä löytää tarvittaessa uusia jälleenmyyjiä.
Venäjällä liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna kaikissa tuoteryhmissä.
Yhtiö esittelee helmikuussa uuden vuolukivimalliston Belgiassa Batibouw-messuilla. Mallisto pohjautuu uudenlaiseen vuolukiven pintakäsittelyyn ja laadukkaaseen muotoiluun. Samalla yhtiö investoi noin 0,5 Me edistykselliseen pintakäsittelylaitteistoon.
Neljännellä vuosineljänneksellä yhtiön sisään tullut tilausvirta oli 8,4 (8,2) miljoonaa euroa. Suomessa tilausvirta kasvoi. Viennissä tilausvirta laski Ranskasta ja Saksasta.
Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 3,2 (3,9) miljoonaa euroa.
Viime vuonna toteutettujen rakenteellisten tehostamistoimien ansiosta yhtiön kannattavuus parani edellisestä vuodesta. Pienentyneiden kiinteiden kulujen sekä vähentyneiden poistojen ansiosta yhtiön liiketulos parani katsauskaudella 1,5 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna.
Vaikka toimintaympäristö viennissä säilynee haasteellisena edelleen vuonna 2017, liikevaihdon laskun arvioidaan päättyvän myynnin tehostamistoimien ja uuden vuolukivitulisijamalliston ansiosta. Kannattavuuden arvioidaan paranevan vuonna 2017 rakenteellisten säästöjen ja tuotannon tehostamistoimien ansiosta.
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.com
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com – toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555
LIITTEET: Tulikivi Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2016