– Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 7,7 Me (8,3 Me 7-9/2015), liiketulos kolmannella vuosineljänneksellä oli 0,1 (0,3) Me ja tulos ennen veroja -0,1 (0,0) Me. – Tulikivi-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 21,9 Me (23,0 Me 1-9/2015), liiketulos oli -1,2 (-3,0) Me ja tulos ennen veroja -1,8 (-3,6) Me. – Liiketoiminnan nettorahavirta oli kolmannella vuosineljänneksellä 0,3 (1,1) Me ja katsauskaudella -0,1 (0,1). – Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 3,2 (4,3) Me. – Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla, ja liiketuloksen arvioidaan paranevan edellisestä vuodesta.
Tiivistelmä osavuosikatsauksesta 1-9/2016. Osavuosikatsaus kokonaisuutena on tämän tiedoston liitteenä.
Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit
Tulikivi-tuotteiden myynti oli kolmannella vuosineljänneksellä kotimaassa hieman edellisvuotta parempi. Pientalojen rakentamisen elpymisen sekä syventyneen talotehdasyhteistyön ansiosta kasvanut markkinaosuus tukivat tulisijojen myyntiä kotimaassa.
Tulisijojen kotimaan markkinatilanne jatkuu kuitenkin edelleen haastavana verrattuna edellisiin vuosiin, johtuen pientalojen rakentamisen alhaisesta tasosta, matalasta lämmitysenergian hintatasosta ja kuluttajien epävarmuudesta hankintapäätöksissä.
Kotimaassa pääkaupunkiseudun myynnin tehostamiseksi on rekrytoitu lisähenkilöstöä ammattilais- ja kuluttajamyyntiin.
Keski-Euroopan päämarkkinoilla Saksassa ja Ranskassa markkinatilanne jatkui verrattain heikkona. Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihto Belgian, Ranskan ja Saksan tulisijaviennistä oli huomattavasti edellistä vuotta heikompi. Haastavaa markkinatilannetta vaikeutti entisestään lämmin alkusyksy, joka siirsi tulisijasesongin alkua jälleenmyyjien näkemyksen mukaan. Parantuneesta taloustilanteesta huolimatta ei tulisijamarkkinoilla ole käännettä parempaan näköpiirissä. Viennissä myynnin tehostamistoimenpiteet kohdistetaan Saksaan ja Ranskaan. Myynnin tehostamistoimien tavoitteena on vahvistaa Tulikiven asemaa nykyisten jälleenmyyjien myyntivalikoimassa sekä löytää tarvittaessa uusia jälleenmyyjiä. Myös Pohjois-Amerikan ja saunojen vientimyyntiä vahvistettiin uusilla vastuuhenkilöillä.
Venäjällä kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihto ja tilauskanta loppuvuodelle kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna.
Aiemmin lanseeratut vuolukiviset Grafia-takkamallit ovat saaneet hyvän vastaanoton kaikilla markkina-alueilla. Yhtiö tuo markkinoille vuoden 2017 alussa uuden vuolukivimalliston, joka pohjautuu uusiin pintavaihtoehtoihin ja laadukkaaseen muotoiluun.
Kolmannella vuosineljänneksellä yhtiön sisään tullut tilausvirta oli 7,6 (8,6) miljoonaa euroa. Suomessa tilausvirta oli edellisvuoden tasoinen. Viennissä tilausvirta laski Belgiasta, Ranskasta ja Saksasta.
Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 3,2 (4,3) miljoonaa euroa.
Viime vuonna toteutettujen rakenteellisten tehostamistoimien ansiosta yhtiön kannattavuus parani edellisestä vuodesta. Parantuneen myyntikatteen ja pienentyneiden kiinteiden kulujen sekä vähentyneiden poistojen ansiosta yhtiön liiketulos parani katsauskaudella 1,8 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna.
Vaikka toimintaympäristö viennissä säilynee haasteellisena edelleen vuonna 2016, liikevaihdon laskun arvioidaan pienenevän myynnin tehostamistoimien ansiosta. Kannattavuuden arvioidaan paranevan vuonna 2016 rakenteellisten säästöjen ja tuotannon tehostamistoimien ansiosta. TULIKIVI OYJ
Hallitus
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.fi
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555
LIITTEET: Tulikivi Oyj:n osavuosikatsaus 1-9/2016
Tulikivi Oyj julkaisee vuoden 2016 tilinpäätöstiedotteen 8.2.2017. Vuosikertomus julkistetaan yhtiön internet-sivuilla viikolla 12. Varsinainen yhtiökokous pidetään 20.4.2017.
Vuonna 2017 julkaistaan seuraavat katsaukset: – tammi-maaliskuulta osavuosikatsaus 28.4.2017 – tammi-kesäkuulta puolivuosikatsaus 11.8.2017 – tammi-syyskuulta osavuosikatsaus 27.10.2017
TULIKIVI OYJ
Heikki Vauhkonen toimitusjohtaja
Jakelu: Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.com
– Tulikivi-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 7,9 Me (8,5 Me 4-6/2015), liiketulos toisella vuosineljänneksellä oli 0,0 (-0,8) Me ja tulos ennen veroja -0,2 (-0,9) Me. – Tulikivi-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 14,2 Me (14,7 Me 1-6/2015), liiketulos oli -1,3 (-3,3) Me ja tulos ennen veroja -1,7 (-3,6) Me. – Liiketoiminnan nettorahavirta oli toisella vuosineljänneksellä 0,1 (1,2) Me ja katsauskaudella -0,4 (-1,0). – Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 3,9 (4,4) Me. – Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan olevan edellisen tasolla, ja liiketuloksen arvioidaan paranevan edellisestä vuodesta.
Tiivistelmä puolivuosikatsauksesta 1-6/2016. Puolivuosikatsaus kokonaisuutena on tämän tiedoston liitteenä.
Avainluvut
Tulikivi-tuotteiden kysyntä oli toisella vuosineljänneksellä kotimaassa hieman edellisvuotta parempi. Pientalojen rakentamisen elpymisen sekä syventyneen talotehdasyhteistyön ansiosta kasvanut markkinaosuus lisäsivät tulisijojen myyntiä kotimaassa.
Markkinatilanne jatkuu edelleen haastavana johtuen pientalojen rakentamisen alhaisesta tasosta, matalasta lämmitysenergian hintatasosta ja kuluttajien epävarmuudesta hankintapäätöksissä.
Keski-Euroopan päämarkkinoilla Saksassa ja Ranskassa markkinatilanne jatkui verrattain heikkona. Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto Saksan tulisijaviennistä oli edellisen vuoden tasolla, mutta Ranskassa liikevaihto oli huomattavasti edellistä vuotta heikompi. Parantuneesta taloustilanteesta huolimatta ei tulisijamarkkinoilla ole käännettä parempaan näköpiirissä. Viennissä myynnin tehostamistoimenpiteet kohdistetaan Saksaan ja Ranskaan. Myynnin tehostamistoimien tavoitteena on vahvistaa Tulikiven asemaa nykyisten jälleenmyyjien myyntivalikoimassa sekä löytää tarvittaessa uusia jälleenmyyjiä.
Venäjällä toisella vuosineljänneksellä liikevaihto laski, mutta tilauskanta kehittyi myönteisesti edelliseen vuoteen verrattuna.
Toisella vuosineljänneksellä yhtiön sisään tullut tilausvirta oli 7,6 (8,0) miljoonaa euroa. Suomessa tilausvirta oli edellisvuotta parempi. Viennissä tilausvirta laski Keski-Euroopasta.
Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 3,9 (4,4) miljoonaa euroa.
Viime vuonna toteutettujen rakenteellisten tehostamistoimien ansiosta yhtiön kannattavuus parani edellisestä vuodesta. Parantuneen myyntikatteen ja pienentyneiden kiinteiden kulujen sekä vähentyneiden poistojen ansiosta yhtiön liiketulos parani katsauskaudella 2,0 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna.
Kannattavuuden paranemisen myötä yhtiön liiketoiminnan nettorahavirta oli katsauskaudella 0,6 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi.
Vaikka toimintaympäristö viennissä säilynee haasteellisena edelleen vuonna 2016, liikevaihdon laskun arvioidaan pysähtyvän myynnin tehostamistoimien ansiosta. Kannattavuuden arvioidaan paranevan vuonna 2016 rakenteellisten säästöjen ja tuotannon tehostamistoimien ansiosta.
LIITTEET: Tulikivi Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2016
Tulikivi Oyj:n ja AWL-Marmori Oy:n hallitukset ovat tänään päättäneet sulauttaa AWL-Marmori Oy:n tytäryhtiösulautumisella Tulikivi Oyj:hin konsernirakenteen selkeyttämiseksi. Sulautumissuunnitelma rekisteröidään kaupparekisteriin kuukauden kuluessa. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 30.9.2016.
AWL-Marmori Oy:llä ei ole enää aktiivista liiketoimintaa, eikä sulautumisella ole vaikutusta konsernin raportoitaviin tilinpäätöslukuihin.
Hallitus Jyrki Tähtinen, hallituksen puheenjohtaja
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0403 063 100, www.tulikivi.com – hallituksen puheenjohtaja Jyrki Tähtinen – toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen
– Tulikivi-konsernin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 6,3 Me (6,2 Me 1-3/2015), liiketulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli -1,3 (-2,5) Me ja tulos ennen veroja -1,5 (-2,7) Me. Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli -1,3 (-2,3) Me. – Liiketoiminnan nettorahavirta oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä -0,5 (-2,2) Me. – Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,6 (5,5) Me. – Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla, ja liiketuloksen arvioidaan paranevan edellisestä vuodesta.
Tiivistelmä osavuosikatsauksesta 1-3/2016. Osavuosikatsaus kokonaisuutena on tämän tiedoston liitteenä.
Tulikivi-tuotteiden kysyntä oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä edellisvuoden kaltainen sekä kotimaassa että viennissä.
Suomessa talotehdasyhteistyön syventymisen ansiosta Tulikiven markkinaosuus on kasvanut ja tulisijojen toimitukset uudisrakennusmarkkinaan ovat lisääntyneet haastavasta markkinatilanteesta huolimatta.
Haastava markkinatilanne on johtunut pientalojen rakentamisen vähyydestä, matalasta lämmitysenergian hintatasosta ja kuluttajien epävarmuudesta hankintapäätöksissä.
Suomessa pientalorakentamisen on yleisesti arvioitu kääntyneen kasvuun, mutta pysyvämmästä muutoksesta ei ole vielä varmuutta.
Keski-Euroopan päämarkkinoilla Saksassa ja Ranskassa markkinatilanne jatkui verrattain heikkona. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihto Saksan ja Ranskan tulisijaviennistä oli edellisen vuoden tasolla, mutta parantuneesta taloustilanteesta huolimatta ei tulisijamarkkinoilla ole käännettä parempaan näköpiirissä.
Venäjällä ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto laski, mutta tilauskanta kehittyi myönteisesti edelliseen vuoteen verrattuna.
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiön sisään tullut tilausvirta oli 6,8 (7,0) miljoonaa euroa. Suomessa tilausvirta oli edellisvuotta parempi. Viennissä tilausvirta laski verhouskivituotteissa ja Keski-Euroopasta.
Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,6 (5,5) miljoonaa euroa.
Viime vuonna toteutettujen tehostamistoimien ansiosta ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiön kannattavuus parani edellisestä vuodesta. Liikevaihdon kasvun, parantuneen myyntikatteen ja pienentyneiden kiinteiden kulujen sekä vähentyneiden poistojen ansiosta yhtiön liiketulos parani 1,2 miljoonaa euroa.
Kannattavuuden paranemisen ja käyttöpääoman pienentämisen myötä yhtiön liiketoiminnan nettorahavirta oli 1,7 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi.
TULIKIVI OYJ Hallitus
Jakelu: Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www. tulikivi.fi
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555
LIITTEET: Tulikivi Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2016
Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous 20.4.2016 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2015 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset koskien osakeannista päättämiseen, omien osakkeiden luovuttamiseen sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.
1. Voitonjako Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta.
2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 18 000 euroa. Vuosipalkkiosta maksetaan 40 prosenttia Tulikivi Oyj:n A-osakkeina. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4 500 euron kuukausipalkkio. Sihteerinä toimivalle hallituksen jäsenelle maksetaan 1 400 euron kuukausipalkkio. Hallituksen nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 330 euroa kokousta kohden. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.
3. Hallituksen jäsenet Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 5 jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Jaakko Aspara, Markku Rönkkö, Reijo Svanborg, Jyrki Tähtinen ja Heikki Vauhkonen.
4. Tilintarkastaja Tulikivi Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Kirsi Jantunen, KHT.
5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa seuraavasti: enintään 10 437 748 kappaletta A-sarjan ja 1 536 500 kappaletta K-sarjan osakkeita. Valtuutus sisältää oikeuden toteuttaa osakeanti myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava todellinen syy. Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää myös oikeuden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttavat saamaan maksua tai saatavan kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita. Valtuutus sisältää oikeuden suorittaa yhtiön osakepalkkioita. Hallituksella on valtuutus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
6. Hallituksen järjestäytyminen Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Jyrki Tähtisen ja sihteeriksi Markku Rönkön. Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Tähtinen ja jäseniksi Markku Rönkkö sekä Heikki Vauhkonen. Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Markku Rönkkö ja jäseniksi Reijo Svanborg ja Heikki Vauhkonen.
Jyrki Tähtinen Hallituksen puheenjohtaja
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puhelin 0403 063 100 – hallituksen puheenjohtaja Jyrki Tähtinen, p. 0400 406 509 – toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555 Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy ja keskeiset tiedotusvälineet
Tulikivi Oyj:n vuosikertomus sisältäen vuoden 2015 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu pdf-tiedostona suomeksi ja englanniksi yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.tulikivi.com.
Tulikivi Oyj:n hallitus päätti 17.9.2013 optio-oikeuksien antamisesta Tulikivi–konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeuksia on 1 800 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhtä monta yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa A-sarjan osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2013A 1.5.2016–31.5.2018; optio-oikeudella 2013B 1.5.2017–31.5.2019 ja optio-oikeudella 2013C 1.5.2018–31.5.2020. Osakkeiden merkintähinta kaikilla optio-oikeuksilla on 0,33 euroa osakkeelta. Hallitus asettaa kunkin optiolajin vapautumiselle yhtiön tulosparannusohjelmaan liittyvät taloudelliset tavoitteet erikseen kullekin optiolajille.
Hallitus on päättänyt muuntaa 80 000 optio-oikeutta 2013A optio-oikeuksiksi 2013B ja 2013C. Optio-oikeuksien määrät muunnon jälkeen ovat 2013A: 500 000, 2013B 650 000 ja 2013C 650 000.
Optio-oikeuksille 2013A ja 2013B asetetut tilikauden 2015 käyttökatetavoitteet eivät ole toteutuneet. Hallitus päätti asettaa optio-oikeuksille uudet tavoitteet tilikaudelle 2016. Optio-oikeuksilla 2013A, 2013B ja 2013C merkittävien A-osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää hallituksen tilikauden 2016 käyttökatteelle (EBITDA) asettamien tavoitteiden toteutumista.
Optio-oikeuksia 2013C on 650 000 kappaletta. Yhden optio-oikeuden 2013C teoreettinen markkina-arvo on 0,04 euroa per optio-oikeus. Optio-oikeuksien 2013C teoreettinen markkina-arvo on yhteensä 26 000 euroa. Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes –mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 0,22 euroa, osakkeen merkintähinta 0,33 euroa, riskitön korko -0,24 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika noin 4,2 vuotta ja volatiliteetti 38 %. Markkina-arvon laskemisessa ei ole markkina-arvoa alentavana tekijänä otettu huomioon sitä, että vapautumiskriteerille asetetut tavoitteet eivät mahdollisesti täyty.
Optio-oikeuksien ehdot on tiedotettu 17.9.2013.
TULIKIVI OYJ Heikki Vauhkonen toimitusjohtaja
Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.fi
Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 20.4.2016 klo 12.00 alkaen Ekberg Extrassa, Bulevardi 9 A, II krs., Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 11.30.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
– Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely
– Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
– Hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 18.000 euroa. Vuosipalkkiosta 60 % suoritetaan rahana ja 40 % Tulikivi Oyj:n A-osakkeina siten, että osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä 31.12.2016 mennessä 7.200 eurolla. Hankinta tapahtuu yhtiökokouksen päätöksellä ja toimeksiannosta. Mikäli osakkeiden hankintaa ei saada toteutettua määräaikaan mennessä, maksetaan palkkio rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saamiaan osakkeita ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt, ellei hallitus myönnä tapauskohtaisesti luovuttamiseen lupaa etukäteen. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan tästä toimesta edellä mainitun palkkion lisäksi korvausta 4.500 euroa kuukaudessa. Sihteerinä toimivalle hallituksen jäsenelle maksetaan tästä toimesta edellä mainitun palkkion lisäksi korvausta 1.400 euroa kuukaudessa. Niille hallituksen jäsenille, jotka tekevät muuhun kuin hallitustehtävään liittyviä toimeksiantoja yhtiölle, maksetaan aikaveloitukseen perustuva palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.
Hallituksen tarkastusvaliokunnan ja hallituksen nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 330 euroa kokousta kohden.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
– Hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
– Hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt: Jaakko Aspara, Markku Rönkkö, Reijo Svanborg, Jyrki Tähtinen ja Heikki Vauhkonen.
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
– Hallitus esittää yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.
14. Tilintarkastajan valitseminen
– Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Kirsi Jantunen, KHT.
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
– Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uudet osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voisi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Lisäksi esitetään, että valtuutus sisältäisi oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään laskettaisiin yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
Hallitus voi valtuutuksen nojalla myös suorittaa yhtiön osakepalkkioita.
Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.
Tämän valtuutuksen nojalla (mukaan lukien erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet) A-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 20 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 10.437.748 kappaletta ja K-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 20 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 1.536.500 kappaletta, ovat ne sitten uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, eli yhteensä enintään 20 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 11.974.248 osaketta.
Valtuutus osakeanteihin ja omien osakkeiden luovuttamiseen on voimassa vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka.
16. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Tulikivi Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa http://www.tulikivi.fi/konserni/Yhtiokokoukset. Tulikivi Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla mainituilla internet-sivuilla 29.3.2016 alkaen. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 4.5.2016 alkaen.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 8.4.2016 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 10.4.2016, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) sähköpostin kautta: kaisa.toivanen@tulikivi.fi;
b) puhelimitse numeroon 0207 636 251 tai 0207 636 322 (ma-pe klo 8-16, ei kuitenkaan pitkänäperjantaina 25.3. tai toisena pääsiäispäivänä 28.3.);
c) telefaksilla numeroon 020 605 0701;
d) kirjeitse osoitteeseen Tulikivi Oyj / yhtiökokous, Kuhnustantie 65, 83900 Juuka; tai
e) yhtiön toimipisteessä osoitteessa Joensuuntie 1226 B, 83900 Juuka (ma-pe klo 8-16, ei kuitenkaan pitkänäperjantaina 25.3. tai toisena pääsiäispäivänä 28.3.).
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.
Osakkeenomistajien Tulikivi Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 8.4.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 15.4.2016 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Tulikivi Oyj / yhtiökokous, Tulikivi Oyj / yhtiökokous, Kuhnustantie 65, 83900 Juuka ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
4. Muut ohjeet/tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Tulikivi Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 52.188.743 A-osaketta ja 7.682.500 K-osaketta eli yhteensä 59.871.243 osaketta. Näistä on yhtiön hallussa 124.200 A-osaketta. A-osakkeilla on yhteensä 52.188.743 ääntä ja K-osakkeilla yhteensä 76.825.000 ääntä. Tämän mukaan yhtiökokouksessa voidaan äänestää 128.889.543 äänellä.
Juuka, 17.3.2016
TULIKIVI OYJ HALLITUS
Liikevaihto edelleen alhainen, toiminnan tehostaminen etenee suunnitelman mukaan
– Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 9,0 Me (10,7 Me 10-12/2014), liiketulos neljännellä vuosineljänneksellä oli 0,1 (-0,2) Me ja tulos ennen veroja -0,3 (-0,5) Me. Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja neljännellä vuosineljänneksellä oli 0,1 (0,0) Me. – Tulikivi-konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 32,0 Me (39,3 Me 1-12/2014), liiketulos -2,9 (-2,4) Me, ja tulos ennen veroja -3,9 (-3,3) Me. Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja vuonna 2015 oli -2,2 (-1,0) Me. – Liiketoiminnan nettorahavirta oli tilikaudella 0,8 (-2,1) Me. – Tilauskanta oli tilikauden päättyessä 3,9 (4,2) Me. – Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla, ja liiketuloksen arvioidaan paranevan edellisestä vuodesta.
Tiivistelmä tilinpäätöstiedotteesta 1-12/2015. Tilinpäätöstiedote kokonaisuutena on tämän tiedoston liitteenä.
Tulikivi-tuotteiden kysyntä oli viimeisellä vuosineljänneksellä hieman ennakoitua alhaisempi, mutta kysyntä säilyi aiemman kaltaisena.
Suomessa talotehdasyhteistyön syventymisen ansiosta tulisijojen toimitukset uudisrakennusmarkkinaan ovat kasvaneet vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta.
Vaikea markkinatilanne on johtunut pientalojen rakentamisen vähyydestä, matalasta lämmitysenergian hintatasosta ja kuluttajien epävarmuudesta hankintapäätöksissä.
Suomessa pientalorakentamisen on arvioitu kääntyneen kasvuun, mutta pysyvämmästä muutoksesta ei ole vielä varmuutta.
Keski-Euroopan päämarkkinoilla Saksassa ja Ranskassa markkinatilanne parantui toisella vuosipuo-liskolla alkuvuoteen verrattuna. Neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihto Saksan ja Ranskan tuli-sijaviennistä oli edellisen vuoden tasolla. Merkittävin liikevaihdon lasku syntyi Venäjällä, jossa liike-vaihto oli edellistä vuotta alhaisempi vaikean taloustilanteen vuoksi. Tulikiven oman Moskovan toi-mipisteen myynti on kehittynyt hyvin ja pienentänyt Venäjän liikevaihtoon muutoin syntyvää jäämää.
Neljännellä vuosineljänneksellä yhtiön sisään tullut tilausvirta oli 8,2 (9,3) miljoonaa euroa. Suomen tilausvirta oli edellisvuotta alhaisempi saneerausmarkkinan heikosta kysynnästä johtuen. Viennissä tilausvirta laski Venäjältä ja Belgiasta.
Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 3,9 (4,2) miljoonaa euroa.
Liikevaihdon laskun vuoksi yhtiö jatkoi toiminnan tehostamista. Kiinteissä kuluissa saavutettiin 2,3 miljoonan euron, eli noin 20 prosentin, säästöt vuoden 2014 tasosta.
Tehtyjen sopeutustoimien ansiosta neljännellä vuosineljänneksellä yhtiön kannattavuus parani edellisestä vuodesta ja liiketoiminnan rahavirta oli neljännellä vuosineljänneksellä 0,7 miljoonaa euroa positiivinen. Vaikka toimintaympäristö säilynee haasteellisena edelleen vuonna 2016, liikevaihdon laskun arvioidaan pysähtyvän myynnin tehostamistoimien ansiosta. Kannattavuuden arvioidaan paranevan vuonna 2016 rakenteellisten säästöjen ja tuotannon tehostamistoimien ansiosta.
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.com
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com – toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555
LIITTEET: Tulikivi Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2015