– Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 8,3 Me (9,8 Me 7-9/2014), liiketulos kolmannella vuosineljänneksellä oli 0,3 (0,2) Me ja tulos ennen veroja 0,0 (0,0) Me. Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja kolmannella vuosineljänneksellä oli 0,4 (0,5) Me. – Tulikivi-konsernin liikevaihto katsauskaudella 1-9/2015 oli 23,0 Me (28,6 Me 1-9/2014), liiketulos oli -3,0 (-2,2) Me, ja tulos ennen veroja -3,6 (-2,8) Me. Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja katsauskaudella oli -2,3 (-1,0) Me. – Liiketoiminnan nettorahavirta oli kolmannella vuosineljänneksellä 1,1 (-1,3) Me ja katsauskaudella 0,1 (-4,8) Me. – Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,3 (4,2) Me. – Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 32-33 miljoonaa euroa, ja liiketuloksen arvioidaan olevan euromääräisesti edellisen vuoden tasolla.
Tiivistelmä osavuosikatsauksesta 1-9/2015. Osavuosikatsaus kokonaisuutena on tämän tiedoston liitteenä.
Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit
Tulikivi-tuotteiden kysyntä oli kolmannella vuosineljänneksellä alhainen, mutta on syksyllä pääsesongin käynnistyessä vilkastunut päämarkkina-alueilla.
Suomessa talotehdasyhteistyön laajentumisen ansiosta tulisijojen toimitukset uudisrakennusmarkkinaan ovat kasvaneet vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta.
Vaikea markkinatilanne johtuu pientalojen rakentamisen vähyydestä, matalasta lämmitysenergian hintatasosta ja kuluttajien epävarmuudesta hankintapäätöksissä.
Keski-Euroopan päämarkkinoilla Saksassa ja Ranskassa markkinatilanne on parantunut alkuvuoteen verrattuna. Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihto Saksan ja Ranskan tulisijaviennistä oli edellisen vuoden tasolla. Venäjällä liikevaihto oli edellistä vuotta alhaisempi vaikean taloustilanteen vuoksi. Tulikiven oman Moskovan toimipisteen myynti on kehittynyt hyvin ja pienentänyt Venäjän liikevaihdon jäämää edellisestä vuodesta.
Kolmannella vuosineljänneksellä yhtiön sisään tullut tilausvirta oli 8,6 (9,6) miljoonaa euroa. Suomen tilausvirta oli lähes edellisen vuoden tasoinen, mutta Venäjän viennissä ja verhouskivituotteissa tilausvirta jäi edellisvuotta alhaisemmaksi.
Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,3 (4,2) miljoonaa euroa.
Liikevaihdon laskun vuoksi yhtiö jatkaa toiminnan tehostamista tavoitteena 2,5 miljoonan euron kiinteiden kulujen säästöt tänä vuonna. Lisäksi yhtiöllä on tavoitteena vapauttaa käyttöpääomaa alentamalla varastotasojaan 2,5 miljoonalla eurolla.
Tehtyjen sopeutustoimien ansiosta kolmannella vuosineljänneksellä yhtiön kannattavuus säilyi edellisen vuoden tasolla ja liiketoiminnan rahavirta oli kolmannella vuosineljänneksellä 1,1 miljoonaa euroa positiivinen. Liikevaihdon laskun arvioidaan edelleen pienentyvän ja kannattavuuden paranevan tehostamistoimien ansiosta loppuvuoden aikana.
TULIKIVI OYJ
Hallitus
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.fi
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555
LIITTEET: Tulikivi Oyj:n osavuosikatsaus 1-9/2015
– Tulikivi-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 8,5 Me (10,6 Me 4-6/2014), liiketulos toisella vuosineljänneksellä oli -0,8 (-0,8) Me ja tulos ennen veroja -0,9 (-1,0) Me. Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja toisella vuosineljänneksellä oli -0,4 (-0,3) Me. – Tulikivi-konsernin liikevaihto katsauskaudella 1-6/2015 oli 14,7 Me (18,9 Me 1-6/2014), liiketulos oli -3,3 (-2,4) Me, ja tulos ennen veroja -3,6 (-2,8) Me. Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja katsauskaudella oli -2,7 (-1,5) Me. – Liiketoiminnan nettorahavirta oli toisella vuosineljänneksellä 1,2 (-1,1) Me ja katsauskaudella -1,0 (-3,5) Me. – Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,4 (4,9) Me. – Tulevaisuuden näkymät: Epävarmasta markkinanäkymästä johtuen yhtiö ei anna liikevaihto- tai tulosennustetta tilikaudelle 2015.
Tiivistelmä osavuosikatsauksesta 1-6/2015. Osavuosikatsaus kokonaisuutena on tämän tiedoston liitteenä.
Avainluvut
Tulikivi Oyj:n liikevaihto jäi toisella vuosineljänneksellä alhaiseksi. Suomessa tulisijojen kysyntä oli heikkoa, mikä johtui pientalojen rakentamisen vähyydestä, matalasta lämmitysenergian hintatasosta ja kuluttajien epävarmuudesta hankintapäätöksissä.
Keski-Euroopan talvisesonki oli heikko, minkä vuoksi uusia toimituksia ajoittui vähän toiselle vuosineljännekselle. Myös Venäjän liikevaihto oli edellisvuotta pienempi markkinatilanteen vaikeuduttua taloudellisen epävarmuuden lisääntymisen vuoksi.
Toisella vuosineljänneksellä yhtiön sisään tullut tilausvirta oli 8,4 (8,7) miljoonaa euroa, mutta kokonaisuutena markkinatilanne on edelleen epävarma, eikä merkkejä markkinatilanteen pysyvämmästä paranemisesta ole vielä nähtävissä.
Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,4 (4,9) miljoonaa euroa.
Liikevaihdon laskun vuoksi yhtiö jatkaa toiminnan tehostamista tavoitteena 2,5 miljoonan euron kiinteiden kulujen säästöt tänä vuonna. Lisäksi yhtiöllä on tavoitteena vapauttaa käyttöpääomaa alentamalla varastotasojaan 2,5 miljoonalla eurolla. Koska tuotteita ei valmistettu varastoon aiempien vuosien tapaan, alentunut tehtaiden käyttöaste laski osaltaan tuotannon kannattavuutta ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
Tehtyjen sopeutustoimien ansiosta toisella vuosineljänneksellä yhtiön kannattavuus säilyi edellisen vuoden tasolla ja liiketoiminnan rahavirta oli 1,2 Me positiivinen.
LIITTEET: Tulikivi Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2015
Tulikivi Oyj ilmoitti osavuosikatsauksessaan 29.4. ennakoitua heikomman kysynnän vuoksi leikkaavansa 2,5 miljoonalla eurolla kiinteitä kuluja. Kulusäästöt toteutuvat vuonna 2015 toimintojen karsimisina ja kiinteiden henkilöstökulujen säästöinä.
Kiinteiden henkilöstökulujen säästöt ovat noin 0,8 miljoonaa euroa. Tänään päättyneiden yt-neuvottelujen jälkeen päätettiin lomauttaa toistaiseksi 12 toimihenkilöä. Lisäksi yhtiössä pidetään määräaikaisia lomautuksia. Lomautuksista toteutuvat kiinteiden henkilöstökulujen säästöt ovat yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi yhtiössä on tehty noin 0,3 miljoonan euron säästöihin johtavat rakenteelliset muutokset uudistamalla johdon rakennetta ja pienentämällä hallituksen kokoa. Nämä säästöt toteutuvat täysimääräisinä vuoden 2016 aikana.
Heikki Vauhkonen toimitusjohtaja
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.com
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, www. tulikivi.com – toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555
Tulikivi Oyj:n hallitus on nimittänyt konsernin johtoryhmään 29.42015 lukien seuraavat uudet jäsenet: Markkinointipäällikkö Saskia Kerkkänen (39), BBA & BA (Hons.) Juuan vuolukivituotannon ja louhoksen päällikkö Simo Kortelainen (35), KTM Kotimaan myyntijohtaja Markku Prättälä (48), automaatioteknikko, yo Verhouskivien ja Saksan myyntijohtaja Martti Purtola (49), DI Tuotekehityspäällikkö Jari Sutinen (53), TkT Vanhoina jäseninä jatkavat talous- ja hallintojohtaja Jouko Toivanen ja toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen.
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet Tulikivi.com Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, puh. 0207 636 555
– Tulikivi-konsernin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 6,2 Me (8,3 Me 1-3/2014), liiketulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli -2,5 (-1,6) Me ja tulos ennen veroja -2,7 (-1,8) Me. Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli -2,3 (-1,2) Me. – Liiketoiminnan nettorahavirta oli katsauskaudella -2,2 (-2,4) Me. – Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 5,5 (6,1) Me. – Tulevaisuuden näkymät: Epävarmasta markkinanäkymästä johtuen yhtiö ei anna liikevaihto- tai tulosennustetta tilikaudelle 2015.
Tiivistelmä osavuosikatsauksesta 1-3/2015. Osavuosikatsaus kokonaisuutena on tämän tiedoston liitteenä.
Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit: Tulikivi Oyj:n liikevaihto jäi ensimmäisellä vuosineljänneksellä poikkeuksellisen alhaiseksi. Suomessa tulisijojen ja sisustuskivien kysyntä oli heikkoa, mikä johtui vähäisestä uudis- ja korjausrakentamisesta. Keski-Euroopassa heikon syyssesongin jälkeen pääasiakkaidemme varastotasot olivat korkeat minkä vuoksi uusia toimituksia ajoittui vähän ensimmäiselle vuosineljännekselle. Myös Venäjän liikevaihto oli alkuvuonna alhainen joulukuussa tapahtuneen ruplan arvon romahduksen vuoksi. Euroopan pitkään jatkunut rakentamisen lama on kiristänyt hintakilpailua tulisija-alalla. Ranskassa valtio käynnisti uudelleen energiatehokkaaseen rakentamiseen suunnatun tuen ja se on lisännyt kuluttajien kiinnostusta tuotteisiin aiempaan nähden. Yhtiön tilausvirta on elpynyt vuoden alun tasosta, mutta kokonaisuutena markkinatilanne on edelleen epävarma, eikä merkkejä markkinatilanteen pysyvämmästä paranemisesta ole vielä nähtävissä. Yhtiön tilauskanta oli 31.3. 5,5 (6,1) miljoonaa euroa. Heikon kysyntätilanteen vuoksi yhtiö leikkaa kiinteitä kuluja 2,5 miljoonaa euroa tänä vuonna, mikä on noin 2 miljoonaa euroa enemmän kuin aiempi tavoite. Lisäksi yhtiö vapauttaa käyttöpääomaa alentamalla varastotasojaan. Koska tuotteita ei valmistettu varastoon aiempien vuosien tapaan, alentunut tehtaiden käyttöaste laski osaltaan tuotannon kannattavuutta ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Uusista tuoteryhmistä saunojen liikevaihto kehittyi myönteisesti. Lisäksi uudistettu keraaminen mallisto on saanut hyvän vastaanoton ja sen ansiosta Tulikivi on solminut useita sopimuksia taloteollisuuteen viime kuukausina.
LIITTEET: Tulikivi Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2015
Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous 13.4.2015 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2014 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset koskien osakeannista päättämiseen, omien osakkeiden luovuttamiseen sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.
1. Voitonjako Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta.
2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 18 000 euroa. Vuosipalkkiosta maksetaan 40 prosenttia Tulikivi Oyj:n A-osakkeina. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4 500 euron kuukausipalkkio. Sihteerinä toimivalle hallituksen jäsenelle maksetaan 1 400 euron kuukausipalkkio. Hallituksen nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 330 euroa kokousta kohden. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.
3. Hallituksen jäsenet Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 5 jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Markku Rönkkö, Reijo Svanborg, Jyrki Tähtinen, Heikki Vauhkonen ja Reijo Vauhkonen.
4. Tilintarkastaja Tulikivi Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Kirsi Jantunen, KHT.
5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa seuraavasti: enintään 10 437 748 kappaletta A-sarjan ja 1 536 500 kappaletta K-sarjan osakkeita. Valtuutus sisältää oikeuden toteuttaa osakeanti myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava todellinen syy. Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää myös oikeuden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttavat saamaan maksua tai saatavan kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita. Valtuutus sisältää oikeuden suorittaa yhtiön osakepalkkioita. Hallituksella on valtuutus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
6. Hallituksen järjestäytyminen Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Jyrki Tähtisen ja sihteeriksi Markku Rönkön. Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Tähtinen ja jäseniksi Markku Rönkkö sekä Heikki Vauhkonen. Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Markku Rönkkö ja jäseniksi Reijo Svanborg ja Heikki Vauhkonen.
Jyrki Tähtinen Hallituksen puheenjohtaja
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puhelin 0403 063 100 – hallituksen puheenjohtaja Jyrki Tähtinen, p. 0400 406 509 – toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555 Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy ja keskeiset tiedotusvälineet
Nella Ginman-Tjeder, Olli Pohjanvirta, Pasi Saarinen ja Harri Suutari ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä Tulikivi Oyj:n hallituksen jäsenen tehtävään, johon hallituksen nimitysvaliokunta on heitä esittänyt. Tästä syystä hallituksen nimitysvaliokunta on perunut aikaisemmin tehdyn esityksensä.
TULIKIVI OYJ Nimitysvaliokunta
Lisätietoja: nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Harri Suutari, 0400-384 937
Tulikivi Oyj järjestelee johdon vastuualueita uudelleen. Myynti- ja markkinointijohtaja Anu Vauhkonen ei jatka yhtiön palveluksessa 1.4.2015 lukien.
Anu Vauhkonen on ilmoittanut, ettei ole myöskään käytettävissä Tulikivi Oyj:n hallituksen jäsenen tehtävään, johon nimitysvaliokunta oli häntä esittänyt.
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet Tulikivi.com
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, puh. 0207 636 555
Tulikivi Oyj:n vuosikertomus sisältäen vuoden 2014 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu pdf-tiedostona suomeksi ja englanniksi yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.tulikivi.com.
Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 13.4.2015 klo 12 alkaen Ekberg Extrassa, Bulevardi 9 A, II krs., Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 11.30.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
– Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely
– Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
– Hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 18.000 euroa. Vuosipalkkiosta 60 % suoritetaan rahana ja 40 % Tulikivi Oyj:n A-osakkeina siten, että osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä 31.12.2015 mennessä 7.200 eurolla. Hankinta tapahtuu yhtiökokouksen päätöksellä ja toimeksiannosta. Mikäli osakkeiden hankintaa ei saada toteutettua määräaikaan mennessä, maksetaan palkkio rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saamiaan osakkeita ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt, ellei hallitus myönnä tapauskohtaisesti luovuttamiseen lupaa etukäteen. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan tästä toimesta edellä mainitun palkkion lisäksi korvausta 4.500 euroa kuukaudessa. Sihteerinä toimivalle hallituksen jäsenelle maksetaan tästä toimesta edellä mainitun palkkion lisäksi korvausta 1.400 euroa kuukaudessa. Niille hallituksen jäsenille, jotka tekevät muuhun kuin hallitustehtävään liittyviä toimeksiantoja yhtiölle, maksetaan aikaveloitukseen perustuva palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.
Hallituksen tarkastusvaliokunnan ja hallituksen nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 330 euroa kokousta kohden.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
– Hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
– Hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt: Nella Ginman-Tjeder, Olli Pohjanvirta, Markku Rönkkö, Pasi Saarinen, Harri Suutari, Anu Vauhkonen ja Heikki Vauhkonen.
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
– Hallitus esittää yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.
14. Tilintarkastajan valitseminen
– Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Kirsi Jantunen, KHT.
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
– Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uudet osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voisi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Lisäksi esitetään, että valtuutus sisältäisi oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään laskettaisiin yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
Hallitus voi valtuutuksen nojalla myös suorittaa yhtiön osakepalkkioita.
Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.
Tämän valtuutuksen nojalla (mukaan lukien erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet) A-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 20 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 10.437.748 kappaletta ja K-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 20 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 1.536.500 kappaletta, ovat ne sitten uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, eli yhteensä enintään 20 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 11.974.248 osaketta.
Valtuutus osakeanteihin ja omien osakkeiden luovuttamiseen on voimassa vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 saakka.
16. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Tulikivi Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa http://www.tulikivi.fi/konserni/Yhtiokokoukset. Tulikivi Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla mainituilla internet-sivuilla 23.3.2015 alkaen. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 27.4.2015 alkaen.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 30.3.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 3.4.2015, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: a) sähköpostin kautta / kaisa.toivanen@tulikivi.fi; b) puhelimitse numeroon 0207 636 251 tai 0207 636 322 (ma-pe klo 8-16, pois lukien 3.4.2015 (pitkäperjantai)) c) telefaksilla numeroon 020 605 0701; tai d) kirjeitse osoitteeseen Tulikivi Oyj / yhtiökokous, 83900 Juuka.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.
Osakkeenomistajien Tulikivi Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 30.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 8.4.2015 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.tulikivi.com.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Tulikivi Oyj / yhtiökokous, 83900 Juuka ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
4. Muut ohjeet/tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Tulikivi Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 20.3.2015 yhteensä 52.188.743 A-osaketta ja 7.682.500 K-osaketta eli yhteensä 59.871.243 osaketta. Näistä on yhtiön hallussa 124.200 A-osaketta. A-osakkeilla on yhteensä 52.188.743 ääntä ja K-osakkeilla 76.825.000 ääntä. Tämän mukaan yhtiökokouksessa voidaan äänestää 128.889.543 äänellä.
Juuka, 20.3.2015
HALLITUS