Tulikivi ottaa käyttöön uuden avainhenkilöiden optio-ohjelman. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan.
Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 1 800 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1 800 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa A-sarjan osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksista 580 000 merkitään tunnuksella 2013A, 610 000 merkitään tunnuksella 2013B ja 610 000 merkitään tunnuksella 2013C.
Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävät A-osakkeet vastaavat yhteensä enintään 4,62 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 1,44 prosenttia kaikista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, ja yhteensä enintään 6,12 prosenttia yhtiön A-sarjan osakkeista ja 6,12 prosenttia A-sarjan osakkeiden äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.
Optio-oikeudella 2013 merkittävän osakkeen merkintähinta on sama kuin osakkeen merkintähinta yhtiön suunnittelemassa vuoden 2013 osakeannissa. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksettavat osakekohtaiset osingot ja pääoman palautukset.
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2013A 1.5.2016–31.5.2018, optio-oikeudella 2013B 1.5.2017–31.5.2019 ja optio-oikeudella 2013C 1.5.2018–31.5.2020. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika ei kuitenkaan ala, elleivät hallituksen kullekin optiolajille asettamat yhtiön tulosparannusohjelmaan liittyvät taloudelliset tavoitteet ole täyttyneet.
Optio-oikeuksilla tapahtuvien osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta yhteensä enintään 1 800 000 A-osakkeella, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.
Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta avainhenkilöille vuosittain. Optio-oikeuksien 2013A jakamisesta hallitus päättää arviolta marraskuussa 2013.
Tulikivi Oyj:n hallitus päätti uudesta optio-ohjelmasta yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2013 antaman valtuutuksen nojalla. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 13 avainhenkilöä mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet. Optio-oikeuksien saaminen edellyttää kaikilta avainhenkilöiltä osakeomistusta yhtiössä. Optio-oikeuksien 2013 ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä. Tämän lisäksi hallitus suunnittelee vuodelle 2014 koko henkilöstöä varten tulospalkkiojärjestelmää, joka pohjautuu tulosparannusohjelman tavoitteiden saavuttamiseen.
TULIKIVI OYJ Hallitus
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.com
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, www.tulikivi.com – toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555 – hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari, p. 0400 384 937
Tulikivi Oyj supistaa johtoryhmäänsä neljään henkilöön ja järjestelee johdon vastuualueita uudelleen.
Tulikiven uudeksi talous- ja hallintojohtajaksi on 26.8.2013 nimitetty tekniikan tohtori, DI Jouko Toivanen (s. 1967). Jouko Toivanen on ollut Tulikiven palveluksessa vuodesta 1993 ja johtoryhmän jäsen vuodesta 1995. Uuteen tehtäväänsä Toivanen siirtyy Tulikiven verhous- ja sisustuskivet liiketoimintojen johtajan paikalta. Jouko Toivanen on aiemmin toiminut Tulikiven talousjohtajana vuoteen 2007 saakka. Sisustus- ja verhouskivet yksikköihin tullaan nimittämään uusi vetäjä myöhemmin. Talousjohtajan tehtäviä hoitanut Risto Vidgren ei jatka yhtiön palveluksessa.
Myynti- ja markkinointijohtajaksi on nimitetty FM Anu Vauhkonen (s. 1972). Anu Vauhkonen on ollut Tulikiven palveluksessa vuodesta 1998 ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2001. Uuteen tehtäväänsä Vauhkonen siirtyy Tulikiven viestintä- ja markkinointijohtajan tehtävästä. Vauhkosen alaisuuteen on yhdistetty kotimaan myynti, markkinointi ja viestintä sekä tuotekehitys. Kotimaan myyntijohtajana toiminut Juha Sivonen ei jatka yhtiön palveluksessa.
Rakennusmestari Ismo Mäkeläinen (s. 1962) jatkaa Tulikiven tuotanto- ja hankintajohtajana sekä johtoryhmän jäsenenä. Ismo Mäkeläinen on ollut johtoryhmän jäsen vuodesta 2009.
Tulikivi ilmoitti 23.8.2013 antamassaan tiedotteessa toimitusjohtajan vaihdosta. Aiemmin päätoimisena hallituksen puheenjohtajana toiminut OTK ja KTK Heikki Vauhkonen (s. 1970) nimitettiin uudeksi toimitusjohtajaksi.
Muutosten jälkeen johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, tuotanto- ja hankintajohtaja Ismo Mäkeläinen, myynti- ja markkinointijohtaja Anu Vauhkonen sekä talous- ja hallintojohtaja Jouko Toivanen. Aiemmin johtoryhmässä olleet liiketoimintajohtaja Martti Purtola ja vientijohtaja Michel Mercier jatkavat yhtiön palveluksessa.
Edellä mainitut henkilömuutokset pienentävät johtamisen kustannuksia vuositasolla noin 0,6 Me. Muutoksesta aiheutuu yhtiölle noin 0,6 Me kertaluonteinen kulu kolmannelle vuosineljännekselle.
Uuden johtoryhmän keskeisenä tehtävänä on mittavan tulosparannusohjelman läpivienti yhtiössä. Ohjelmalla tavoitellaan 7 miljoonan euron parannusta vuotuiseen liiketulokseen ennen kertaeriä vuoden 2015 loppuun mennessä.
TULIKIVI OYJ
Hallitus Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.com
Tulikivi Oyj:n toimitusjohtajaksi on 23.8.2013 alkaen nimitetty OTK ja KTK Heikki Vauhkonen (s. 1970). Heikki Vauhkonen on toiminut Tulikivi Oyj:n palveluksessa vuodesta 1997 lähtien. Toimitusjohtajan tehtävään Vauhkonen siirtyy päätoimiselta hallituksen puheenjohtajan paikalta. Heikki Vauhkonen jatkaa hallituksen jäsenenä. Tulikivi Oyj:n nykyinen toimitusjohtaja Jouni Pitko ei jatka enää yhtiön palveluksessa.
Tulikivi Oyj:n hallitus on 23.8.2013 pitämässään kokouksessa valinnut keskuudestaan sivutoimiseksi hallituksen puheenjohtajaksi Harri Suutarin. Hän on ollut hallituksen jäsenenä huhtikuusta 2013.
Muutos on osa Tulikiven sukupolvenvaihdosprosessia. Tulikivi liputti 21.8.2013 osakekaupasta, jossa Heikki Vauhkonen osti Tulikiven perustajan Reijo Vauhkosen äänivaltaiset osakkeet. Heikki Vauhkosen osakemäärä vastaa 18,40 prosenttia Tulikivi Oyj:n osakkeista ja 48,06 prosenttia yhtiön äänimäärästä.
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.com
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, www.tulikivi.com – hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari, p. 0400 384 937 – toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555
Tulikivi Oyj alentaa liikevaihto- ja liiketulosennustettaan siten, että tilikauden 2013 liikevaihdon ennakoidaan olevan matalampi kuin vuonna 2012. Yhtiö arvioi liiketuloksen olevan vuoden 2012 mukainen.
Yhtiön alkuvuoden myynti ei ole epävarmassa markkinatilanteessa kehittynyt ennustetulla tavalla. Tämän seurauksena yhtiö tarkistaa arviotaan koko vuoden liikevaihdon kehityksestä. Kulusäästöistä huolimatta liikevaihtoennusteen laskeminen johtaa myös liiketulosennusteen alentamiseen.
Yhtiön uusi liikevaihto- ja liiketulosennuste vuodelle 2013
Tulikivi-tuotteiden kysyntätilanne on riippuvainen kuluttajaluottamuksen kehityksestä. Uudet tuotteet mahdollistavat markkinaosuuden kasvattamisen, mutta liikevaihdon arvioidaan kuitenkin laskevan vuoteen 2012 verrattuna. Liiketuloksen arvioidaan olevan vuoden 2012 mukainen.
Yhtiön aiemmin tiedottama liikevaihto- ja liiketulosennuste vuodelle 2013
Tulikivi-tuotteiden kysyntätilanne on riippuvainen kuluttajaluottamuksen kehityksestä. Uudet tuotteet mahdollistavat markkinaosuuden kasvattamisen, mutta liikevaihdon ei ennakoida kasvavan merkittävästi vuoden 2013 aikana. Toiminnan tehostamisen myötä liikevoiton arvioidaan paranevan.
Hallitus Heikki Vauhkonen, hallituksen puheenjohtaja Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.com
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com – hallituksen puheenjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555 – toimitusjohtaja Jouni Pitko, 0403 063 222
– Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 9,2 Me (10,7 Me 1-3/2012). – Konsernin liiketulos oli -1,7 (-1,4) Me. Osakekohtainen tulos oli -0,04 (-0,03) euroa. – Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli -2,5 (-3,5) Me. – Tilauskanta 31.3.2013 oli 6,0 Me (7,8 Me 31.3.2012). – Tulevaisuuden näkymät: Tulikivi-tuotteiden kysyntätilanne on riippuvainen kuluttajaluottamuksen kehityksestä. Uudet tuotteet mahdollistavat markkinaosuuden kasvattamisen, mutta liikevaihdon ei ennakoida kasvavan merkittävästi vuoden 2013 aikana. Toiminnan tehostamisen myötä liikevoiton arvioidaan paranevan. Tiivistelmä osavuosikatsaustiedotteesta 01-03/2013. Osavuosikatsaus kokonaisuutena on tämän tiedotteen liitteenä.
Avainluvut
Toimitusjohtaja Jouni Pitkon kommentit:
Tulisijat-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi Venäjällä, mutta Keski-Euroopassa liikevaihto jäi jonkin verran edellisestä vuotta alhaisemmaksi. Kotimaan talvikauden heikosta kysynnästä johtuen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto jäi vertailukautta pienemmäksi sekä tulisijat- että sisustuskivet-liiketoiminnassa.
Tilauskanta kasvoi vuodenvaihteeseen nähden. Keski-Euroopassa tulisijojen myyntikampanjan uudenlainen ajoittaminen alensi tilauskantaa edelliseen vuoteen verrattuna.
Alkuvuonna toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi jatkettiin, kun kotimaan myynnin toimintoja uudelleenorganisoitiin ja tuotantokapasiteettia sopeutettiin.
Säästötoimenpiteitä jatketaan, ja myyntiä tehostetaan entisestään. Tuotannon prosesseja kehitetään tuottavuuden parantamiseksi. Viennissä kasvua haetaan uudistamalla ja laajentamalla jakeluverkostoa. Tulikivi Oyj:n strategiaa selkeytetään vastaamaan paremmin muuttuneita markkinoita niin kotimaassa kuin viennissäkin. Muutokset strategiaan tiedotetaan kolmannella kvartaalilla.
Osavuosikatsaus Liikevaihto ja tulos
Konsernin liikevaihto oli 9,2 miljoonaa euroa (10,7 miljoonaa euroa tammi-maaliskuu 2012). Tulisijat-liiketoiminnan liikevaihto oli 8,3 (9,6) miljoonaa euroa ja sisustuskivet-liiketoiminnan liikevaihto 0,9 (1,1) miljoonaa euroa.
Kotimaan osuus liikevaihdosta oli 4,5 (5,6) miljoonaa euroa eli 49,3 (52,3) prosenttia. Viennin liikevaihto oli 4,7 (5,1) miljoonaa euroa. Suurimmat vientimaat olivat Ranska, Belgia, Saksa, Venäjä ja Ruotsi.
Konsernin liiketulos oli -1,7 (-1,4) miljoonaa euroa. Katsauskauden liiketulosta rasittaa toiminnan sopeuttamispäätösten johdosta kirjattu 0,1miljoonan euron suuruinen uudelleenjärjestelyvaraus. Konsernin segmenttiraportoinnin mukaisesti tulisijat-liiketoiminnan liiketulos oli -1,6 (-1,2) miljoonaa euroa ja sisustuskivet-liiketoiminnan -0,1 (-0,2) miljoonaa euroa.
Konsernin tulos ennen veroja oli -2,0 (-1,6) miljoonaa euroa ja nettotulos -1,5 (-1,2) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,04 (-0,03) euroa.
Rahoitus ja investoinnit
Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli -2,5 (-3,5) miljoonaa euroa. Käyttöpääoma kasvoi katsauskauden aikana 1,5 miljoonaa euroa ja oli 11,4 (9,7 Me 31.3.2012) miljoonaa euroa.
Käyttöpääoman kasvuun vaikuttivat Suomussalmen tehtaan varastojen kasvu sekä kotimaan myyntisaamisten painottuminen asiakkaille, joilla on pidemmät maksuehdot. Korolliset velat olivat 25,6 (26,4) miljoonaa euroa. Rahoitustuottoja muodostui 0,0 (0,0) miljoonaa euroa ja rahoituskuluja 0,3 (0,2) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 32,0 (31,8) prosenttia. Korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli gearing oli 142,2 (126,7) prosenttia. Current ratio oli 1,6 (1,7). Osakekohtainen oma pääoma oli 0,45 (0,47) euroa.
Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat ja muut likvidit varat olivat 2,0 (4,1) miljoonaa euroa. Nostamattomien luottojen ja käyttämättömien tililuottolimiittien määrä oli 0,5 (1,6) miljoonaa euroa.
Konsernin korolliseen velkaan liittyy kovenantteja, jotka on sidottu konsernin omavaraisuuteen. Nämä kovenanttiehdot täyttyivät raportointikauden päättyessä. Lisäksi konsernilla on toista ja neljättä kvartaalia koskien kovenantti konsernin nettovelkojen suhteesta käyttökatteeseen. Konsernin tuotanto-, louhos- ja kehitysinvestoinnit olivat 0,6 (0,8) miljoonaa euroa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kustannukset olivat 0,4 (0,5) miljoonaa euroa eli 4,4 (4,7) prosenttia liikevaihdosta. Näistä aktivoitiin taseeseen avustusten vähentämisen jälkeen 0,1 (0,2) miljoonaa euroa. Tuotekehityksessä keskityttiin uusien modulaaristen, Hiisi-tuoteperheeseen kuuluvien, Aalto- ja Kide-hybriditakkojen tehokkaaseen tuotantoon ja tuotteistamiseen.
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Konsernin keskeisin riski on kuluttajaluottamuksen merkittävä heikkeneminen euroalueella. Heikennykset kuluttajien luotonsaantimahdollisuuksiin vähentävät uudisrakentamista ja saneeraushankkeita, mikä voi vaikuttaa tulisijojen kysyntään.
Rakentamisen lainsäädäntöä uudistetaan EU-alueella parhaillaan. Uudet, EU:n energiatehokkuuslinjauksia vastaavat, maakohtaiset energiatehokkuussäädökset tulevat voimaan kuluvan vuoden aikana ja voivat vaikuttaa eri lämmitysmuotojen väliseen kilpailuasemaan ja siten tulisijojen kysyntään eri markkinoilla.
Konsernin rahoitusaseman säilyttäminen nykyisellään edellyttää kannattavuuden paranemista. Kannattavuuden heikkeneminen pakottaa rahoitusaseman vahvistamiseen tai rahoituksen uudelleen järjestelemiseen. Kattavampi esitys Tulikivi-konsernin riskeistä on luettavissa vuoden 2012 vuosikertomuksen konsernitilinpäätöksen liitetiedosta 38: Merkittävimmät riskit, ja niiden hallintakeinot.
Raportointikauden päättymispäivän jälkeiset tapahtumat Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä
Osingonjako Tulikivi Oyj:n 16.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti olla jakamatta osinkoa tilikaudelta 2012.
Hallintoelimet Emoyhtiön ja liiketoimintaa harjoittavien kotimaisten tytäryhtiöiden hallituksen jäseniksi valittiin Nella Ginman-Tjeder, Olli Pohjanvirta, Markku Rönkkö, Pasi Saarinen, Harri Suutari ja Heikki Vauhkonen. Hallitus valitsi keskuudestaan päätoimiseksi puheenjohtajaksi Heikki Vauhkosen. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy.
Toimitusjohtaja on 16.4.2013 alkaen ollut Jouni Pitko. Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi Michel Mercier, vientijohtaja, Ismo Mäkeläinen, tuotanto- ja hankintajohtaja, Martti Purtola, liiketoimintajohtaja, saunat, Juha Sivonen, myyntijohtaja, kotimaa, Jouko Toivanen, liiketoimintajohtaja, verhous- ja sisustuskivet, Anu Vauhkonen, viestintä- ja markkinointijohtaja, Risto Vidgren, talousjohtaja.
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esitykset yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Yhtiöjärjestykseen lisättiin uusi 3 a § 3 §:n jälkeen K-osakkeen muuntamisesta A-osakkeeksi K-osakkeenomistajan vaatimuksesta edellytyksellä, että K-osakkeita omistavien osakkeenomistajien lukumäärä on alle 150. Lisäksi yhtiöjärjestyksen 8 §:ää muutettiin niin, että yhtiökokouskutsu julkaistaan pörssitiedotteena ja yhtiön kotisivuilla.
Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti. Omat osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä hallituksen määräämällä tavalla ja sen päättämässä laajuudessa. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi, osakepalkkioiden maksamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön K-sarjan osakkeita hankitaan enintään 954 000 kappaletta, huomioon ottaen kuitenkin, ettei yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä saa ylittää 10 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Valtuutus päättää osakeanneista, omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti. Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa seuraavasti: enintään 5 520 794 kappaletta A-sarjan ja 1 908 000 kappaletta K-sarjan osakkeita.
Valtuutus sisältää oikeuden toteuttaa osakeanti myös osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista.
Valtuutus sisältää myös oikeuden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttavat saamaan maksua tai saatavan kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita. Valtuutus sisältää oikeuden suorittaa yhtiön osakepalkkioita. Hallituksella on valtuutus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Muut tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Yt-neuvottelujen tulos 11.3.2013 Neuvottelujen tuloksena päädyttiin irtisanomaan 6 toimihenkilöä kotimaan myynnistä, asiakaspalvelusta ja tuotannosta sekä lomauttamaan 21 työntekijää toistaiseksi. Lisäksi yhtiö voi toteuttaa määräaikaisia lomautuksia kysyntätilanteen mukaisesti 30.6.2014 saakka.
Uusi toimitusjohtaja Tulikivi Oyj:n toimitusjohtajaksi on nimitetty 16.4.2013 alkaen insinööri Jouni Pitko.
Tulevaisuuden näkymät Tulikivi-tuotteiden kysyntätilanne on riippuvainen kuluttajaluottamuksen kehityksestä.
Uudet tuotteet mahdollistavat markkinaosuuden kasvattamisen, mutta liikevaihdon ei ennakoida kasvavan merkittävästi vuoden 2013 aikana. Toiminnan tehostamisen myötä liikevoiton arvioidaan paranevan.
Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 6,0 (7,8 Me 31.3.2012) miljoonaa euroa.
TULIKIVI OYJ Hallitus Heikki Vauhkonen, hallituksen puheenjohtaja Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.com
Tulikivi Oyj:n hallituksen uusiksi jäseniksi on arsinaisessa yhtiökokouksessa 16.4.2013 valittu KTM Nella Ginman-Tjeder sekä insinööri Harri Suutari.
Nella Ginman-Tjeder (s. 1959) on Ifolor Oy:n toimitusjohtaja. Aiemmin hän on toiminut mm. American Expressin Suomen maajohtajana, Finpron markkinointiviestintäjohtajana sekä usean vuoden myynti- ja markkinointijohtajana Sanoma-konsernissa. Nella Ginman-Tjederillä on vankka kansainvälinen markkinointi-, PR- ja brändikokemus. Ginman-Tjeder on Indmeas Oy:n sekä Arcadasäätiön hallituksen jäsen.
Harri Suutari (s. 1959) on aiemmin toiminut PKC Group Oyj:n, Ponsse Oyj:n sekä Kajaani Automatiikka Oy:n toimitusjohtajana. Suutari toimii Componenta Oyj:n ja Alma Media Oyj:n hallitusten puheenjohtajana sekä PKC Group Oyj:n ja Oy M-Filter Ab:n hallitusten jäsenenä.
Lisätietoja toimittajille: Hallituksen puheenjohtaja Heikki Vauhkonen, Tulikivi Oyj, puh. 0207 636 555
Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2013 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2012 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset koskien hallituksen valtuuttamista omien osakkeiden hankkimiseen, osakeanneista päättämiseen, omien osakkeiden luovuttamiseen ja osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antamiseen. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muutoksiksi.
1. Voitonjako Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta.
2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 18 000 euroa. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kunkin hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta maksetaan 40 prosenttia Tulikivi Oyj:n A-osakkeina. Lisäksi hallituksen päätoimiselle puheenjohtajalle maksetaan 14 500 euron kuukausipalkkio tai sivutoimiselle hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4 500 euron kuukausipalkkio. Sihteerinä toimivalle hallituksen jäsenelle maksetaan 1400 euron kuukausipalkkio. Nimitystoimikunnan jäsenille ja hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 330 euroa kokousta kohden. Palkkio maksetaan laskun mukaan.
3. Hallituksen jäsenet Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Nella Ginman-Tjeder, Olli Pohjanvirta, Markku Rönkkö, Pasi Saarinen, Harri Suutari ja Heikki Vauhkonen.
4. Nimitystoimikunta Yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien, jotka edustavat enemmän kuin 75 % yhtiön äänivallasta ehdotuksen nimitystoimikunnan jäseniksi. Nimitystoimikunnan jäseniksi valittiin Heikki Vauhkonen, Reijo Vauhkonen ja Matti Virtaala.
5. Tilintarkastaja Tulikivi Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Ari Eskelinen, KHT.
6. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti. Omat osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä hallituksen määräämällä tavalla ja sen päättämässä laajuudessa. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi, osakepalkkioiden maksamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön K-sarjan osakkeita hankitaan enintään 954 000 kappaletta, huomioon ottaen kuitenkin, ettei yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä saa ylittää 10 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista, omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti. Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa seuraavasti: enintään 5 520 794 kappaletta A-sarjan ja 1 908 000 kappaletta K-sarjan osakkeita. Valtuutus sisältää oikeuden toteuttaa osakeanti myös osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää myös oikeuden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttavat saamaan maksua tai saatavan kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita. Valtuutus sisältää oikeuden suorittaa yhtiön osakepalkkioita. Hallituksella on valtuutus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
8. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esitykset yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Yhtiöjärjestykseen lisättiin uusi 3 a § 3 §:n jälkeen K-osakkeen muuntamisesta A-osakkeeksi K-osakkeenomistajan vaatimuksesta edellytyksellä, että K-osakkeita omistavien osakkeenomistajien lukumäärä on alle 150. Lisäksi yhtiöjärjestyksen 8 §:ää muutettiin niin, että yhtiökokouskutsu julkaistaan pörssitiedotteena ja yhtiön kotisivuilla.
9. Hallituksen järjestäytyminen Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa päätoimiseksi puheenjohtajakseen Heikki Vauhkosen ja sihteeriksi Markku Rönkön. Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Markku Rönkkö ja jäseniksi Pasi Saarinen sekä Nella Ginman-Tjeder.
Heikki Vauhkonen Hallituksen puheenjohtaja
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puhelin 0403 063 100, – hallituksen puheenjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555 – toimitusjohtaja Jouni Pitko, p. 0403 063 222 Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy ja keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.com LIITE Lehdistötiedote: Nella Ginman-Tjeder ja Harri Suutari Tulikivi Oyj:n hallituksen
Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 16. huhtikuuta 2013 klo 13 alkaen Juuan Nunnanlahdessa, Kivikylän auditoriossa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 12.30.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
– Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
– Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 18 000 euroa. Vuosipalkkiosta 60 prosenttia suoritetaan rahana ja 40 prosenttia Tulikivi Oyj:n A-osakkeina siten, että osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä 31.12.2013 mennessä 7 200 eurolla. Hankinta tapahtuu yhtiökokouksen päätöksellä ja toimeksiannosta. Mikäli osakkeiden hankintaa ei saada toteutettua määräaikaan mennessä, maksetaan palkkio rahana. Hallitus ei saa luovuttaa näin saamiaan osakkeita ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt, ellei hallitus myönnä tapauskohtaisesti luovuttamiseen lupaa etukäteen. Hallituksen päätoimiselle puheenjohtajalle maksetaan tästä toimesta edellä mainitun palkkion lisäksi kuukausipalkkaa 14.500 euroa kuukaudessa. Sivutoimiselle hallituksen puheenjohtajalle maksetaan tästä toimesta korvausta 4.500 euroa kuukaudessa. Sihteerinä toimivalle hallituksen jäsenelle maksetaan tästä toimesta korvausta 1400 euroa kuukaudessa. Niille hallituksen jäsenille, jotka tekevät muuhun kuin hallitustehtävään liittyviä toimeksiantoja yhtiölle, maksetaan aikaveloitukseen perustuva palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ja nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 330 euroa kokousta kohden.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen – Yhtiökokoukselle esitetään, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen – Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt: Nella Ginman, Olli Pohjanvirta, Markku Rönkkö, Pasi Saarinen, Harri Suutari ja Heikki Vauhkonen.
13. Nimitystoimikunnan kokoonpanosta päättäminen – Osakkeenomistajat jotka edustavat enemmän kuin 75 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan että nimitystoimikunnan jäseniksi valittaisiin Heikki Vauhkonen, Reijo Vauhkonen ja Matti Virtaala. Nimitystoimikunta tekee ehdotuksen seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäseniksi.
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen – Hallitus esittää yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.
15. Tilintarkastajan valitseminen – Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Ari Eskelinen, KHT.
16. Hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
– Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lisäämällä uuden 3a §:n 3 §:n jälkeen, joka kuuluu seuraavasti:
3a § Muuntolauseke Edellyttäen, että K-osakkeita omistavien osakkeenomistajien lukumäärä on alle 150, K-osake voidaan muuntaa A-osakkeeksi osakkeenomistajan vaatimuksesta. Yhtiön hallitukselle osoitettavassa muuntamista koskevassa kirjallisessa vaatimuksessa on ilmoitettava muunnettaviksi tulevien osakkeiden lukumäärä ja arvo-osuustili, jolle osakkeita vastaavat arvo-osuudet on kirjattu. Yhtiö voi pyytää tehtäväksi osakkeenomistajan arvo-osuustilille omistajan luovutusoikeutta rajoittavan merkinnän muuntamismenettelyn ajaksi. Yhtiön hallituksen tai sen määräämän on kolmen kuukauden kuluessa vaatimuksen saatuaan käsiteltävä esitetyt muuntamispyynnöt ja ilmoitettava ne rekisteröitäviksi kaupparekisteriin. Osakkeen muuntamista koskeva vaatimus voidaan peruuttaa siihen asti, kunnes ilmoitus muuntamisesta on tehty kaupparekisteriin. Peruutuksen tapahduttua yhtiö pyytää mahdollisen luovutuskompetenssia rajoittavan merkinnän poistamista osakkeenomistajan arvo-osuustililtä. K-osake muuntuu A-osakkeeksi kaupparekisterimerkinnän tapahduttua. Muuntovaatimuksen tekijälle ja arvo-osuusrekisterin pitäjälle ilmoitetaan muuntamisen rekisteröimisestä. Yhtiön hallitus antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet muuntamisen toteuttamisesta. – Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 § kuulumaan seuraavasti: 8 § Kokouskutsu Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus julkaisemalla kokousilmoituksen pörssitiedotteena ja yhtiön kotisivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkaan on ilmoitettava osallistumisestaan viimeistään kymmenen päivää ennen kokousta kokouskutsussa mainittuun paikkaan saadakseen osallistua kokoukseen. 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta – Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta seuraavin ehdoin:
a) Omat osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä hallituksen määräämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Lisäksi osakkeita voi myös hankkia käytettäväksi osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi, osakepalkkioiden maksamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
b) Yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön K-sarjan osakkeita hankitaan enintään 954 000 kappaletta, huomioon ottaen kuitenkin, ettei yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä saa ylittää 10 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä.
c) Osakkeita hankitaan siten, että;
(i) Yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjä noudattaen;
(ii) Yhtiön K-sarjan osakkeita hankitaan osakkeenomistajien omistusten suhteessa tekemällä tarjous K-sarjan osakkeenomistajille siten, että K-sarjan osakkeelle maksettava hinta vastaa ostotarjouksen allekirjoittamispäivää edeltävän kahden viikon ajanjaksolta lasketun A-sarjan osakkeen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä toteutuneiden kauppojen painotettua keskiarvoa. Mikäli K-osakkeita ei näin saada hankituksi yhtiökokouksen päätöksessä mainittua määrää, voi hallitus hankkia puuttuvan määrän niiltä K-osakkeiden omistajilta, jotka ovat valmiit myymään enemmän kuin suhteellisen osuutensa hankittavasta määrästä. Mikäli osakkeita tarjotaan hankittavaa määrää enemmän, hallitus päättää ottaen huomioon myyjien omistuksen ja tarjottujen osakkeiden määrän, kuinka hankinta jaetaan tarjoajien kesken.
d) Osakkeiden hankkiminen tapahtuu voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla, ja osakkeiden hankinta alentaa yhtiön voitonjakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
e) Valtuutus osakkeiden hankintaan on voimassa vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
f) Muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista päättää yhtiön hallitus.
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
– Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uudet osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voisi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Lisäksi esitetään, että valtuutus sisältäisi oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään laskettaisiin yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
Hallitus voi valtuutuksen nojalla myös suorittaa yhtiön osakepalkkioita. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.
Tämän valtuutuksen nojalla (mukaan lukien erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet) A-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 5 520 794 kappaletta ja K-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 1 908 000 kappaletta, ovat ne sitten uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, eli yhteensä enintään 7 428 794 osaketta.
Valtuutus osakeanteihin ja omien osakkeiden luovuttamiseen on voimassa vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2014 saakka.
19. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Tulikivi Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.tulikivi.com/Konserni/yhtiökokoukset/Yhtiökokous 2013. Tulikivi Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla mainituilla internet-sivuilla 20.3.2013 alkaen. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 30.4.2013 alkaen.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 4.4.2013 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 6.4.2013, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) sähköpostin kautta / kaisa.toivanen@tulikivi.fi;
b) puhelimitse numeroon 0207 636 251 tai 0207 636 322 (ma – pe klo 8 – 16, la 6.4. klo 8 -16 vain 0207 636 322);
c) telefaksilla numeroon 020 605 0701; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Tulikivi Oyj / yhtiökokous, 83900 Juuka.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.
Osakkeenomistajien Tulikivi Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 4.4.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 11.4.2013 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.tulikivi.com/Konserni/yhtiökokoukset/Yhtiökokous 2013.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Tulikivi Oyj / yhtiökokous, 83900 Juuka ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
4. Muut ohjeet/tiedot Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25§:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Tulikivi Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 14.3.2013 yhteensä 27 603 970 A-osaketta ja 9 540 000 K-osaketta eli yhteensä 37 143 970 osaketta. Näistä on yhtiön hallussa 124 200 A-osaketta. A-osakkeilla on yhteensä 27 603 970 ääntä ja K-osakkeilla 95 400 000 ääntä. Tämän mukaan yhtiökokouksessa voidaan äänestää 122 879 770 äänellä.
Juuka 14. maaliskuuta 2013
TULIKIVI OYJ HALLITUS
TULIKIVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 83900 JUUKA 11.03.2013 klo 15.30
Tulikivi Oyj:n yt-neuvottelut päättyivät
Tulikivi Oyj ilmoitti 15.1.2013 suunnittelevansa toimintojensa uudelleenorganisointia ja tuotantokapasiteetin sopeuttamista kannattavuuden parantamiseksi.
Samalla yhtiö aloitti koko konsernia ja kaikkia henkilöstöryhmiä koskevat yt-neuvottelut kannattavuutensa parantamiseksi ja toimintojensa tehostamiseksi.
Mahdollisten, maksimissaan 10 henkilön, irtisanomisten ohella yhtiö neuvotteli myös enintään 40 henkilön lomauttamisesta toistaiseksi sekä enintään 90 päivän määräaikaisista lomautuksista jäljellejäävään henkilöstöön. Yt-neuvottelut saatiin päätökseen 11.3.2013.
Neuvottelujen tuloksena päädyttiin irtisanomaan 6 toimihenkilöä kotimaan myynnistä, asiakaspalvelusta ja tuotannosta sekä lomauttamaan 21 työntekijää toistaiseksi. Lisäksi yhtiö voi toteuttaa määräaikaisia lomautuksia kysyntätilanteen mukaisesti 30.6.2014 saakka.
Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen: ”Koska kysynnän ei ennakoida lisääntyvän merkittävästi lähiaikoina, on kannattavuutta parannettava uudelleen-organisoimalla ja kapasiteettia sopeuttamalla.”
Heikki Vauhkonen toimitusjohtaja
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, www.tulikivi.com
– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555