Tulikivi Oyj:n hallitus on tänään varsinaisen yhtiökokouksen 25.4.2025 sille antaman valtuutuksen perusteella päättänyt, että yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan aiemmin yhtiökokouskutsussa tiedotetun mukaisesti pääoman palautusta 0,01 euroa A-osakkeelle ja 0,0083 euroa K-osakkeelle.
Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 6.10.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Pääoman palautus maksetaan 15.10.2025, jonka jälkeen Tulikiven hallituksella ei ole jäljellä valtuutusta varojenjakoon.
TULIKIVI OYJ
Hallitus
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, +358 40 524 5593
Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivigroup.com
Tulikivi on käynnistänyt selvitys kivimateriaalin käytön mahdollisuuksista suurta varauskapasiteettia vaativissa lämpövarastoissa. Hankkeessa selvitetään lämmön varastoinnin erilaiset toteuttamismallit käyttäen louhosten ja tehtaiden sivuvirtamateriaalia sekä liiketoimintamahdollisuudet selvitetyillä toteuttamismalleilla.
Hankkeelle on myönnetty avustusta enintään 18279 €. Avustus on myönnetty Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU: alue- ja rakennepolittikan ohjelmasta.
– Tulikivi-konsernin liikevaihto oli toisella vuosineljänneksellä 8,5 Me (9,3 Me 4-6/2024) ja liikevaihto oli katsauskaudella 14,6 Me (17,8 Me 1-6/2024). – Tulikivi-konsernin liiketulos oli toisella vuosineljänneksellä 0,5 (0,8) ja liiketulos oli katsauskaudella -0,2 (1,1) Me. – Tulikivi-konsernin tulos ennen veroja oli toisella vuosineljänneksellä 0,3 (0,6) Me ja tulos ennen veroja oli katsauskaudella -0,6 (0,7) Me. – Omavaraisuusaste oli 49,7 % (49,4 %) katsauskauden päättyessä. – Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,0 (3,5) Me. – Suomussalmen talkkihankkeen ympäristöluvitus etenee – Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2025 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuoteen 2024 verrattuna.
Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:
Ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto jäi vertailujaksoa alhaisemmaksi tulisijatoimialalle tyypillisen kausivaihtelun ja yleisen taloudellisen epävarmuuden johdosta ja sen myötä kuluttajat siirsivät saneeraus- ja uudisrakennushankkeitaan myöhemmin toteuttavaksi. Toisen neljänneksen tilausvirta jatkoi kuitenkin kahden aiemman vuosineljänneksen tapaan maltillista kasvua ja oli 8,7 (8,2) miljoonaa euroa. Tulikivi-kiukaiden vientimyynti ja sisustuskivien kotimaan myynti kasvoivat vahvasti. Liikevaihdon laskun myötä alkuvuoden suhteellinen kannattavuus oli heikko, mutta parani toisella vuosineljänneksellä tehtyjen hinnoittelu- ja säästötoimien ansiosta. Yhtiön tase säilyi vahvana ja yhtiön omavaraisuusaste oli 49,7 prosenttia.
Katsauskaudella edistettiin Tulikiven strategisia hankkeita suunnitelmien mukaisesti. Strategisia hankkeita ovat markkinaosuuden kasvattaminen Keski-Euroopan tulisijamarkkinoilla, saunaliiketoiminnan liikevaihdon kasvattaminen sekä Suomussalmen talkkiprojektin saattaminen investointivaiheeseen.
Keski-Euroopassa jatkettiin uuden kompaktin Jero-malliston myynti- ja jakeluverkoston laajennustoimia. Keski-Euroopan markkinoilla kuluttajat suosivat kamiinakokoluokan tuotteita ja uuden Jero-malliston avulla on siten mahdollista tavoittaa Tulikivelle uusia asiakasryhmiä. Tavoitteena on kasvattaa viennin tulisijajälleenmyyjien kokonaismäärää vuoden 2023 lopun tasosta (330 jälleenmyyjää) vuoden 2026 loppuun mennessä 500 jälleenmyyjään. Myyntipisteiden määrä on kasvanut alkuvuoden aikana yli 400 jälleenmyyjään.
Saunaliiketoiminnassa on jatkettu uuden Kevo-sähkökiuasmalliston lanseeraustyötä käynnistämällä yhteistyö uusien jälleenmyyjien kanssa kotimaassa ja viennissä. Mallistossa korostuvat Tulikivi-kiukaiden hyvät ominaisuudet: korkealuokkainen muotoilu, energiatehokkuus, omat materiaalit sekä turvalliset kuumenemattomat ulkopinnat.
Katsauskauden merkittävimmät tapahtumat Suomussalmen talkkihankkeessa olivat ympäristölupahakemuksen toimittaminen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon toukokuussa ja Geologian Tutkimuskeskuksen Mintecin koetehtaalla suoritettu rikastuskoeajo huhtikuussa. Lisäksi loppuvuonna 2024 käynnistetty rikastusteknologian energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseksi tehty selvitystyö valmistui kevään aikana.
TULIKIVI OYJ Hallitus
Jakelu: Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivigroup.com
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 040 524 5593
Tulikivi Oyj on vastaanottanut seuraavan ilmoituksen 15.6.2025.
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Jaakko Aspara
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Tulikivi Oyj
LEI: 743700GSL41H2DXZY963
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 112159/4/8
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-06-13
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009900583
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 3916 Yksikköhinta: 0.453 EUR
(2): Volyymi: 10000 Yksikköhinta: 0.46 EUR
(3): Volyymi: 885 Yksikköhinta: 0.454 EUR
(4): Volyymi: 1299 Yksikköhinta: 0.462 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (4):
Volyymi: 16100 Keskihinta: 0.45813 EUR
Lisätietoja: Heikki Vauhkonen, toimitusjohtaja, Tulikivi Oyj Puh. +358 40 524 5593, heikki.vauhkonen@tulikivi.fi
Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.com
Osavuosikatsaus 1-3/2025: Vaikea toimintaympäristö, nouseva tilausvirta
– Tulikivi-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 6,0 Me (8,5 Me 1-3/2024). – Tulikivi-konsernin liiketulos oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä -0,7 (0,3) ja tulos ennen veroja oli -0,9 (0,1) Me. – Omavaraisuusaste oli 49,4 % (49,5 %) katsauskauden päättyessä. – Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,3 (5,4) Me. – Suomussalmen talkkihankkeen ympäristöluvitus etenee – Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2025 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuoteen 2024 verrattuna.
Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit: Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihto jäi alhaiseksi tulisijatoimialalle tyypillisen kausivaihtelun ja yleisen taloudellisen epävarmuuden myötä, jota pahensivat kansainväliset tullikiistat. Epävarmuuden myötä kuluttajat siirsivät saneeraus- ja uudisrakennushankkeitaan myöhemmin toteuttavaksi. Vuosineljänneksen tilausvirta jatkoi kuitenkin maltillista kasvua ja oli 7,8 (7,6) miljoonaa euroa. Myös Tulikivi-kiukaiden ja sisustuskivien myynti kehittyi myönteisesti, mutta alihankintana toimitettavien kamiinan verhouskivien kysyntä laski edelleen. Liikevaihdon laskun myötä alkuvuoden suhteellinen kannattavuus oli heikko. Yhtiön tase-asema säilyi vahvana ja yhtiön omavaraisuusaste oli 49,4 prosenttia.
Keski-Euroopassa jatkettiin uuden kompaktin Jero-malliston myynti- ja jakeluverkoston laajennustoimia. Keski-Euroopan markkinoilla kuluttajat suosivat kamiinakokoluokan tuotteita ja uuden Jero-malliston avulla on siten mahdollista tavoittaa Tulikivelle uusia asiakasryhmiä. Tavoitteena on kasvattaa jälleenmyyjien myyntipisteiden kokonaismäärää 50 prosentilla vuoden 2023 lopun tasosta (330 jälleenmyyjää) vuoden 2026 loppuun mennessä. Myyntipisteiden määrä on kasvanut alkuvuoden aikana edelleen noin 400 jälleenmyyjään.
Saunaliiketoiminnassa keskityttiin uuden sähkökiuasmalliston markkinoille viemiseen. Uusi Kevo-mallisto esiteltiin Interbad-messuilla lokakuussa 2024 ja sen ominaisuudet herättivät paljon kiinnostusta markkinoilla. Lanseeraustyötä on jatkettu alkuvuonna käynnistämällä yhteistyö uusien jälleenmyyjien kanssa kotimaassa ja viennissä. Mallistossa korostuu Tulikivi-kiukaiden hyvät ominaisuudet: korkealuokkainen muotoilu, energiatehokkuus, omat materiaalit sekä turvalliset kuumenemattomat ulkopinnat.
Suomussalmen talkkihankkeessa on keskitytty katsauskaudella ympäristöluvituksen edistämiseen, prosessisuunnitteluun ja suuremman talkkirikastenäytteen tuottamiseen. Katsauskauden jälkeen talkkihankkeen ympäristölupahakemus toimitettiin Pohjois-Suomen aluevirastoon 9.5.2025.
LIITTEET: Osavuosikatsaus 1-3/2025
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 040 524 5593
PÖRSSITIEDOTE 24.4.2025 KLO 14:00 Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.4.2025 Helsingissä.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2024 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset osakeanneista päättämisestä sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiön toimielinten palkitsemisraporttia koskeva päätös oli neuvoa-antava.
1. Voitonjako
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään varojen jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta enintään 0,01 euroa A-osakkeelta ja 0,0083 euroa K-osakkeelta.
2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 22.000 euroa. Vuosipalkkiot maksetaan Tulikivi Oyj:n A-osakkeina siten, että osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä 31.12.2025 mennessä. Yhtiö hankkii osakkeet markkinoilta tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista.
Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa saamiaan osakkeita ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt, ellei hallitus myönnä tapauskohtaisesti luovuttamiseen lupaa etukäteen. Vaihtoehtoisesti vuosipalkkio voidaan maksaa kokonaan tai osittain rahana. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan tästä toimesta edellä mainitun palkkion lisäksi korvausta 4.500 euroa kuukaudessa. Niille hallituksen jäsenille, jotka tekevät muuhun kuin hallitustehtävään liittyviä toimeksiantoja yhtiölle, maksetaan aikaveloitukseen perustuva palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.
Hallituksen tarkastusvaliokunnan ja hallituksen nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 350 euroa kokousta kohden. Tarkastusvaliokunnan kokouksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 700 euroa kokousta kohden.
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
3. Hallituksen jäsenet
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet: Jaakko Aspara, Niko Haavisto, Satoko Taguma, Tarmo Tuominen, Jyrki Tähtinen ja Heikki Vauhkonen. Panu Paappanen valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi.
4. Tilintarkastaja
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Heli Tuuri, KHT.
5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen esityksen mukaisesti. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.
Tämän valtuutuksen nojalla (mukaan lukien erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet) A-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 10.437.748 kappaletta ja K-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 1.536.500 kappaletta, ovat ne sitten uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, eli yhteensä 11.974.248 osaketta.
Valtuutus osakeanteihin ja omien osakkeiden luovuttamiseen on voimassa vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka. Valtuutus ei kumoa aikaisempia hallitukselle annettuja valtuutuksia.
6. Hallituksen järjestäytyminen
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Jyrki Tähtisen. Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Tähtinen ja jäseniksi Heikki Vauhkonen sekä Niko Haavisto. Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Niko Haavisto ja jäseniksi Jaakko Aspara ja Panu Paappanen.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Tulikivi Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa http://www.tulikivigroup.com/Yhtiokokoukset/ viimeistään 8.5.2025 alkaen.
Helsingissä, 24.4.2025
Jyrki Tähtinen Hallituksen puheenjohtaja
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, Puh. 0403 063 100 Hallituksen puheenjohtaja, Jyrki Tähtinen, Puh. 0400 406 509 Toimitusjohtaja, Heikki Vauhkonen, Puh. 040 524 5593
Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivigroup.com
Tulikivi Oyj vuoden 2024 vuosikertomus sisältää yhtiön vuoden 2024 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin. Tulikivi Oyj on julkaissut tilinpäätöksen European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisessa XHTML-muodossa. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat ja liitetiedot on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastaja on toimittanut varmennuskertomuksen ESEF-tilinpäätöksestä. Tilinpäätös on tämän tiedotteen liitteenä XHTML-muodossa ja vuosikertomus pdf-tiedostona. Tiedostot ovat saatavilla myös yhtiön kotisivulla osoitteessa www.tulikivigroup.com.
Vuosikertomus 2024 pdf-tiedosto Vuosikertomus 2024 xhtml-tiedosto
TULIKIVI OYJ Hallitus Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, +358 (0)40 524 5593 Jakelu: Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivigroup.com
Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 24.4.2025 klo 10.00 alkaen Borenius Asianajotoimisto Oy:n tiloissa, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 9.30.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, mikä myös käsittää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
– Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
Yhtiön vuosikatsaus, joka sisältää vuoden 2024 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, julkistetaan 28.3.2025 ja on saatavilla julkistamisesta alkaen yhtiön internetsivuilla.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen, mikä sisältää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen
Yhtiö jakokelpoiset varat 31.12.2024 olivat 5 073 922,64 euroa ja tilikauden 2024 voitto oli 1 531 158,69 euroa.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään varojen jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta enintään 0,01 euroa A-osakkeelta ja 0,0083 euroa K-osakkeelta. Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Hallitus tekee erilliset päätökset varojen jakamisen määrästä ja ajoituksesta siten, että alustavat täsmäytys- ja maksupäivät ovat alla mainitut. Yhtiö julkistaa erikseen kunkin tällaisen hallituksen päätöksen.
Hallituksen päätöksen perusteella jaettavat varat maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksuerän täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely
Palkitsemisraportti julkaistaan 28.3.2025 ja on julkaisemisen jälkeen nähtävissä yhtiön internetsivuilla www.tulikivi.fi.
Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy toimielinten palkitsemisraportin. Päätös on neuvoa-antava.
11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 22.000 euroa. Vuosipalkkiot maksetaan Tulikivi Oyj:n A-osakkeina siten, että osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä 31.12.2025 mennessä. Yhtiö hankkii osakkeet markkinoilta tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa saamiaan osakkeita ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt, ellei hallitus myönnä tapauskohtaisesti luovuttamiseen lupaa etukäteen. Vaihtoehtoisesti vuosipalkkio voidaan maksaa kokonaan tai osittain rahana. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan tästä toimesta edellä mainitun palkkion lisäksi korvausta 4.500 euroa kuukaudessa. Niille hallituksen jäsenille, jotka tekevät muuhun kuin hallitustehtävään liittyviä toimeksiantoja yhtiölle, maksetaan aikaveloitukseen perustuva palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä.
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan, toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet: Jaakko Aspara, Niko Haavisto, Satoko Taguma, Tarmo Tuominen, Jyrki Tähtinen ja Heikki Vauhkonen. Lisäksi hallituksen nimitysvaliokunta esittää, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Panu Paappanen.
Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksena valintaan.
Lisätietoja hallituksen nykyisistä sekä ehdolla olevista jäsenistä löytyy yhtiön internetsivuilla osoitteessa: https://tulikivigroup.com/hallitus/.
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.
15. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, päävastuullisena tilintarkastajana Heli Tuuri, KHT.
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uudet osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voisi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Lisäksi esitetään, että valtuutus sisältäisi oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään laskettaisiin yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
Tämän valtuutuksen nojalla (mukaan lukien erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet) A-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 10.437.748 kappaletta ja K-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 1.536.500 kappaletta, ovat ne sitten uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, eli yhteensä enintään 11.974.248 osaketta.
17. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, yhtiön toimielinten palkitsemisraportti sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Tulikivi Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa https://tulikivigroup.com/yhtiokokoukset. Tulikivi Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä palkitsemispolitiikan ja selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä, julkistetaan ja on saatavilla mainituilla internet-sivuilla 28.3.2025 alkaen. Edellä mainituista asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 8.5.2025.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus äänestää yhtiökokouksessa on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.4.2025 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 17.4.2025 kello 10 mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus ja yhteystiedot sekä mahdollisen avustajan tai valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja avustajan tai asiamiehen tai lakimääräisen edustajan syntymäaika.
Osakkeenomistajien Tulikivi Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen: Tulikivi Oyj / yhtiökokous, Kuhnustantie 65, 83900 Juuka.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.4.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 17.4.2025 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
4. Muut ohjeet/tiedot
Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla yhtiön yhtiökokouksen verkkosivuilla osoitteessa https://tulikivigroup.com/yhtiokokoukset/
Kokouskielenä on suomi. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Tulikivi Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 52.188.743 A-osaketta ja 7.682.500 K-osaketta eli yhteensä 59.871.243 osaketta. Näistä on yhtiön hallussa 124.200 A-osaketta. A-osakkeilla on yhteensä 52.064.543 ääntä ja K-osakkeilla yhteensä 76.825.000 ääntä. Tämän mukaan yhtiökokouksessa voidaan äänestää 128.889.543 äänellä.
Helsingissä, 27.3.2025
HALLITUS
Jakelu: Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet tulikivigroup.com
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, +358 (0)40 524 5593