Tulikivi Oyj julkaisee tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen keskiviikkona 20.4.2011 eli päivää aiemmin kuin taloudellisten tiedotteiden aikataulusta kertovassa tiedotteessa 13.10.2010 ilmoitettiin.
Tulostiedote löytyy julkistuksen jälkeen yhtiön internetsivuilta www.tulikivi.com.

TULIKIVI OYJ

Heikki Vauhkonen
toimitusjohtaja

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com
-rahoitusjohtaja Arja Lehikoinen

Pörssinoteerattu perheyritys Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tulikiven, joka on maailman suurin lämpöä varaavien tulisijojen valmistaja. Tulikivellä on neljä tuoteryhmää: Tulisijat, Sauna, Sisustus ja Astiat. Tulikivi ja sen asiakkaat arvostavat hyvinvointia, sisustamista ja bioenergian hyötyjä. Tulikiven liikevaihto on lähes 60 Me, josta viennin osuus on noin puolet. Tulikivellä työskentelee noin 500 ihmistä.

Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous 14.4.2011 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2010 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin maksaa 0,0250 euroa/A-osake ja 0,0233 euroa/K-osake. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset koskien hallituksen valtuuttamista omien osakkeiden hankkimiseen, osakeanneista päättämiseen, omien osakkeiden luovuttamiseen ja osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antamiseen.

1. Voitonjako
Osingonmaksu
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti
– A-sarjan osakkeille 0,0250 euroa/osake
– K-sarjan osakkeille 0,0233 euroa/osake
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 19.4.2011 ja osingon maksupäivä 28.4.2011.

2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 18 000 euroa. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kunkin hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta maksetaan 40 prosenttia Tulikivi Oyj:n A-osakkeina. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan
6 500 euron kuukausipalkkio ja sihteerinä toimivalle hallituksen jäsenelle 1400 euron kuukausipalkkio. Hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 330 euroa kokousta kohden. Tilintarkastajan palkkio suoritetaan laskun mukaan.

3. Hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Juhani Erma, Olli Pohjanvirta, Markku Rönkkö Maarit Toivanen-Koivisto, Heikki Vauhkonen ja Matti Virtaala. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin diplomi-insinööri Pasi Saarinen Joensuusta.

4. Tilintarkastaja
Tulikivi Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Ari Eskelinen, KHT.

5. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti. Omat osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä hallituksen määräämällä tavalla ja sen päättämässä laajuudessa. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi, osakepalkkioiden maksamiseksi tai muutoin edelleen luovuttamiseksi tai mitätöitäväksi. Yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön K-sarjan osakkeita hankitaan enintään 954 000 kappaletta, huomioon ottaen kuitenkin, ettei yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä saa ylittää 10 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista, omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti. Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa seuraavasti: enintään 5 520 794 kappaletta A-sarjan ja 1 908 000 kappaletta K-sarjan osakkeita.
Valtuutus sisältää oikeuden toteuttaa osakeanti myös osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista.
Valtuutus sisältää myös oikeuden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttavat saamaan maksua tai saatavan kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita.
Valtuutus sisältää oikeuden suorittaa yhtiön osakepalkkioita.
Hallituksella on valtuutus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus osakkeiden hankintaan on voimassa vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

7. Hallituksen järjestäytyminen
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Matti Virtaalan. Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Juhani Erma ja jäseniksi Markku Rönkkö ja Matti Virtaala. Hallituksen nimitysvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Reijo Vauhkonen ja jäseniksi piispa Ambrosius ja Matti Virtaala.

TULIKIVI OYJ

Matti Virtaala
Hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puhelin 0207 636 000,
– hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy ja keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

 

Liite
– Lehdistötiedote: Pasi Saarinen Tulikivi Oyj:n hallitukseen

Tulikivi suunnittelee, että Kermansaven astialiiketoiminnasta ja rakennuskivien valmistuksesta luovutaan vuoden 2011 loppuun mennessä. Lisäksi tavoitteena on luopua vuolukivilouhinnan maansiirto- ja kuormauskalustosta sekä lisätä louhinnan ulkoistamista.

Varaavien uunien ja sisustuskivien valmistajana tunnetun Tulikivi Oyj:n kasvustrategian painopiste on tulisija-, sauna- ja sisustuskivituotteiden valmistamisessa, tuotekonseptien kehittämisessä sekä markkinoinnissa kuluttajille.

Tästä johtuen Tulikivi suunnittelee astialiiketoiminnasta ja rakennuskiven valmistuksesta luopumista sekä luonnonkivituotteet-liiketoiminnan tuotannon keskittämistä. Rakennuskivituotteita ovat julkisivut, laatoitukset ja muut alihankintatyöt rakennus- ja kiviliikkeille.

Lisäksi vuolukiven louhinnassa urakoinnin osuutta on tarkoitus lisätä. Samalla luovutaan vuolukivi-louhinnan maansiirto- ja kuormauskalustosta.

Yhtiön tavoitteena on ydinliiketoimintaan keskittyminen ja kannattavuuden parantaminen. Liiketoiminnoista luopumalla Tulikiven on mahdollista lisätä panostuksia strategian mukaiseen kasvuun uusissa tuoteryhmissä ja jakelussa.

Astia- ja rakennusliiketoimintojen liikevaihto oli vuonna 2010 yhteensä noin 3 miljoona euroa, ja tulos selvästi tappiollinen.

Henkilöstövaikutusten arvioidaan koskettavan noin 50 henkilöä. Järjestelyjen vuoksi Tulikivi käynnistää yt-neuvottelut luonnonkivituotteet -liiketoiminnassa, louhinnassa ja Heinäveden tehtaalla.

TULIKIVI OYJ
Hallitus

Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com
– hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen

Pörssinoteerattu perheyritys Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tulikiven, joka on maail-man suurin lämpöä varaavien tulisijojen valmistaja. Tulikivellä on neljä tuoteryhmää: Tulisijat, Sau-na, Sisustus ja Astiat. Tulikivi ja sen asiakkaat arvostavat hyvinvointia, sisustamista ja bioenergian hyötyjä. Tulikiven liikevaihto on lähes 60 Me, josta viennin osuus on noin puolet. Tulikivellä työs-kentelee noin 500 ihmistä.

Tulikivi Oyj:n vuosikertomus sisältäen vuoden 2010 tilinpäätöksen  ja hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu pdf-tiedostona suomeksi ja englanniksi yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.tulikivi.fi > Konserni > Taloudelliset julkaisut > Vuosikertomukset.
TULIKIVI OYJ
Heikki Vauhkonen
toimitusjohtaja
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com
Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 14. huhtikuuta 2011 klo 13 alkaen Juuan Nunnanlahdessa, Kivikylän auditoriossa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 12.30.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
– Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
– Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan A-sarjan osakkeelle 0,0250 euroa/osake ja K-sarjan osakkeelle 0,0233 euroa/osake. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 19.4.2011. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 28.4.2011.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
– Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 18 000 euroa. Vuosipalkkiosta 60 prosenttia suoritetaan rahana ja 40 prosenttia Tulikivi Oyj:n A-osakkeina siten, että osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä 31.12.2011 mennessä 7 200 eurolla. Hankinta tapahtuu yhtiökokouksen päätöksellä ja toimeksiannosta. Mikäli osakkeiden hankintaa ei saada toteutettua määräaikaan mennessä, maksetaan palkkio rahana. Hallitus ei saa luovuttaa näin saamiaan osakkeita ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt, ellei hallitus myönnä tapauskohtaisesti luovuttamiseen lupaa etukäteen. Hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan tästä toimesta edellä mainitun palkkion lisäksi kuukausipalkkaa 6 500 euroa kuukaudessa sekä sihteerinä toimivalle hallituksen jäsenelle 1400 euroa kuukaudessa. Niille hallituksen jäsenille, jotka suorittavat muuhun kuin hallitustehtävään liittyviä toimeksiantoja yhtiölle, suoritetaan aikaveloitukseen perustuva palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.
Hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 330 euroa kokousta kohden.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
– Yhtiökokoukselle esitetään, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
– Nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seuraavat nykyiset hallituksen jäsenet: Juhani Erma, Olli Pohjanvirta, Markku Rönkkö, Maarit Toivanen-Koivisto, Heikki Vauhkonen ja Matti Virtaala. Uudeksi jäseneksi hallitukseen nimitysvaliokunta esittää diplomi-insinööri Pasi Saarista Joensuusta. Pasi Saarisen tarkemmat henkilötiedot löytyvät yhtiön internet-sivuilta yhtiökokousaineiston yhteydestä.
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
– Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.
14. Tilintarkastajan valitseminen
– Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Ari Eskelinen, KHT.
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
– Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta seuraavin ehdoin: 
a) Omat osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä hallituksen määräämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Lisäksi osakkeita voi myös hankkia käytettäväksi osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi, osakepalkkioiden maksamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
b) Yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön K-sarjan osakkeita hankitaan enintään 954 000 kappaletta, huomioon ottaen kuitenkin, ettei yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä saa ylittää 10 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä.
c) Osakkeita hankitaan siten, että;
(i) Yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjä noudattaen;
(ii) Yhtiön K-sarjan osakkeita hankitaan osakkeenomistajien omistusten suhteessa tekemällä tarjous K-sarjan osakkeenomistajille siten, että K-sarjan osakkeelle maksettava hinta vastaa ostotarjouksen allekirjoittamispäivää edeltävän kahden viikon ajanjaksolta lasketun A-sarjan osakkeen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä toteutuneiden kauppojen painotettua keskiarvoa. Mikäli K-osakkeita ei näin saada hankituksi yhtiökokouksen päätöksessä mainittua määrää, voi hallitus hankkia puuttuvan määrän niiltä K-osakkeiden omistajilta, jotka ovat valmiit myymään enemmän kuin suhteellisen osuutensa hankittavasta määrästä. Mikäli osakkeita tarjotaan hankittavaa määrää enemmän, hallitus päättää ottaen huomioon myyjien omistuksen ja tarjottujen osakkeiden määrän, kuinka hankinta jaetaan tarjoajien kesken.
d) Osakkeiden hankkiminen tapahtuu voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla ja osakkeiden hankinta alentaa yhtiön voitonjakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
e) Valtuutus osakkeiden hankintaan on voimassa vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
f) Muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista päättää yhtiön hallitus.
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uudet osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voisi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Uusia osakkeita voidaan antaa seuraavasti: yhteensä enintään 5 520 794 kappaletta A-sarjan ja 1 908 000 kappaletta K-sarjan osakkeita. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa seuraavasti: yhteensä enintään 5 520 794 kappaletta A-sarjan ja 1 908 000 kappaletta K-sarjan osakkeita.
Lisäksi esitetään, että valtuutus sisältäisi oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään laskettaisiin yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
Hallitus voi valtuutuksen nojalla myös suorittaa yhtiön osakepalkkioita.
Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.
Valtuutus osakeanteihin ja omien osakkeiden luovuttamiseen on voimassa vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
17. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Tulikivi Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.tulikivi.com/Konserni/yhtiökokoukset/Yhtiökokous 2011. Tulikivi Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 16.3.2011. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 28.4.2011 alkaen.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 4.4.2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 4.4.2011, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
b) puhelimitse numeroon 0207 636 251 tai 0207 636 322 (ma – pe klo 8 – 16);
c) telefaksilla numeroon 0207 636 130; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Tulikivi Oyj / yhtiökokous, 83900 Juuka.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.
Osakkeenomistajien Tulikivi Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 4.4.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 11.4.2011 klo 10.00 mennessä.Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.tulikivi.com/Konserni/yhtiökokoukset/Yhtiökokous 2011.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja
osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Tulikivi Oyj / yhtiökokous, 83900 Juuka ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
4. Muut ohjeet/tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25§:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Tulikivi Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 16.2.2011 yhteensä 27 603 970 A-osaketta ja 9 540 000 K-osaketta eli yhteensä 37 143 970 osaketta. Näistä on yhtiön hallussa 124 200 A-osaketta. A-osakkeilla on yhteensä 27 603 970 ääntä ja K-osakkeilla 95 400 000 ääntä. Tämän mukaan yhtiökokouksessa voidaan äänestää 122 879 770 äänellä.
Juuka 16. helmikuuta 2011
TULIKIVI OYJ
HALLITUS
Tulikivi Oyj järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille ja lehdistölle vuoden 2010 tilinpäätöksestä ja yhtiön pitkän aikavälin suunnitelmista  torstaina 17. helmikuuta 2011 klo 11.00 alkaen Ravintola Sipulissa, Kanavaranta 7, Helsinki.

Ennen tilaisuuden alkua on mahdollista tutustua Tulikiven uusiin kiuasmalleihin.

Tilajärjestelyjen takia pyydämme ennakkoilmoittautumista 14.2.2011 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: kaisa.toivanen@tulikivi.fi tai puhelimitse 0207 636 251.
Tervetuloa!
TULIKIVI OYJ
Heikki Vauhkonen
toimitusjohtaja
Lisätietoja:
–        Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com
–        toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet
Pörssinoteerattu perheyritys Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tulikiven, joka maailman suurin lämpöä varaavien tulisijojen valmistaja. Tulikivellä on neljä tuoteryhmää: Tulisijat, Saunat, Sisustus ja Astiat. Tulikivi ja sen asiakkaat arvostavat hyvinvointia, sisustamista ja bioenergian hyötyjä. Tulikiven liikevaihto on vajaat 60 Me, josta viennin osuus on noin puolet. Tulikivellä työskentelee noin 500 ihmistä.

– Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen veroja 0,7 (0,2) me.

– Liikevaihto vuonna 2010 oli 55,9 me (53,1 me v.2009), liiketulos -0,3 (-2,4)me ja tulos ennen veroja -1,0 (-3,3) me. Osakekohtainen tulos oli -0,02 (-0,06) euroa.

– Tilauskanta oli tilikauden päättyessä 6,3 (4,8) me.

– Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 2,9 (3,7) me.

– Tulevaisuuden näkymät: Kasvavan myynnin ja parantuneen kustannustehokkuuden myötä konsernin  vuoden 2011 liiketuloksen arvioidaan kasvavan edellisen vuoden tasosta ja liiketuloksen paranevan merkittävästi.

– Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan A-sarjan osakkeelle 0,0250 euroa/osake ja K-sarjan osakkeelle 0,0233 euroa/osake.

 

Tiedotteen uusi julkistamismenettely

Tulikivi Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteensa ja osavuosikatsauksensa jatkossa pörssitiedotteella siten, että pörssitiedotteeseen sisältyvät ne katsauksiin sisältyvät tiedot, jotka ovat omiaan vaikuttamaan osakkeen arvoon. Lyhentämätön tilinpäätöstiedote, johon sisältyy selostusosa ja taulukko-osa, on tämän tiedotteen liitteenä. Lisäksi se on luettavissa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.tulikivi.com. Uusi menettely perustuu Finanssivalvonnan standardin 5.2b muutoksen.

 

Avainluvut 

  01-12/2010 01-12/2009 Muutos, % 10-12/2010 10-12/2009 Muutos,%
Liikevaihto 55,9 53,1 5,3 16,6 15,6 6,4
Liiketulos -0,3 -2,4 87,5 0,8 0,3 166,7
Tulos ennen veroja -1,0 -3,3 69,7 0,7 0,2 250,0
Tilikauden laaja tulos -0,7 -2,4 70,8 0,5 0,5 0,0
Osakekohtainen tulos -0,02 -0,06 66,7 0,01 0,01 0,0
Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja  

 

2,9

 

 

3,7

       
Omavaraisuusaste, % 37,0 39,4        
Nettovelkaantumisaste, %  

68,1

 

59,4

       
Sijoitetun pääoman tuotto, %  

-0,1

 

-4,3

   

7,3

 

3,2

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen 

”Vuonna 2010 Tulikiven toimintaympäristö oli kaksijakoinen. Kotimaassa ja lähiympäristössä kysyntä kehittyi positiivisesti, kun taas Keski-Euroopan perinteisillä vientimarkkinoilla vallitsi alavireisempi tilanne. Vuoden kuluessa myynti painottui ennakoitua enemmän heikompikatteisiin tuotteisiin.  Kolmen viimeisen vuosineljänneksen tulokset olivat positiivisia, mutta ne eivät riittäneet kääntämään alkuvuoden tappiollista tulosta voitolliseksi.

Kotimaan tulisijamarkkinoilla Tulikiven markkina-asema vahvistui. Jakelu on tehostunut ja uudet Green-tuotteet on otettu hyvin vastaan. Uudisrakentamisen lisääntymisen ja kuluttajaenergian hinnannousun myötä kysyntä näkymät ovat hyvät myös alkaneelle vuodelle. Tämän lisäksi uusia Tulikivi-pisteitä on perustettu runsaasti ja S-ryhmän kanssa on solmittu jakelusopimus tulisija-tuotteista. Lisämyyntipisteet täydentävät hyvin Tulikiven olemassa olevaa jakeluverkkoa.

Keski-Euroopan kysyntä oli vuonna 2010 selvästi ennakoitua alhaisempi. Kuluttajien epävarmuus vähensi investointipäätöksiä.  Myönteisesti kehittyneestä lähialueiden myynnistä huolimatta uunivienti jäi kokonaisuudessaan edellisvuotta alhaisemmalle tasolle. Vuoden 2011 kysyntänäkymät ovat viennissä kuluttajien parantuneen investointihalukkuuden ja lisääntyvän rakentamisen myötä paremmat kuin edellisen vuoden alussa.  Jakeluverkostoa on pystytty laajentamaan ja uudet sisustustakat on otettu markkinoilla hyvin vastaan. Keraamisten tulisijojen viennin arvioidaan kasvavan Baltiaan ja Venäjälle.

Verhouskivituotteiden kysyntä kasvoi merkittävästi viime vuonna. Sitä vahvisti Ruotsin ja Norjan tulisijamarkkinoiden hyvä tilanne ja vuolukiviverhottujen kamiinoiden kasvanut suosio Keski-Euroopan markkinoilla sekä Tulikiven vahvistunut markkina-asema verhouskivitoimittajana. Kysyntänäkymät lähikuukausille ovat myös hyvät.

Luonnonkivien tulosta rasittivat rakennuskivien heikko kysyntä ja toimitusten siirtyminen vuoden 2011 puolelle.

Sauna-liiketoiminnassa panostettiin syksyn aikana uusien tuotteiden kehittämiseen. Ensimmäiset uudet Tulikivi-kiukaat tulevat myyntiin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Tilikauden aikana saatiin päätökseen vuonna 2009 käynnistetyn keskittämis- ja kannattavuusohjelman mukaiset toimenpiteet. Kustannustehokkuutta parantavia toimintamalleja etsitään jatkossa lisää.  Vuoden vaihteessa käynnistetyn ERP-hankkeen tavoitteena on yksinkertaistaa ja tehostaa yhtiön liiketoimintaprosesseja siten, että merkittäviä säästöjä voidaan saavuttaa liikevaihdon kasvaessa. Uusi IFS Oy:n toimittama järjestelmä korvaa kaksi nyt käytössä olevaa järjestelmää ja soveltuu hyvin verkottuvaan liiketoimintamalliin.  

Kokonaisuudessaan kysyntänäkymät ovat kaikilla liiketoiminta-alueilla aiempaa paremmat. Liikevaihdon kasvun myötä yrityksen kannattavuus paranee edelleen.”

 

Liikevaihto ja tulos

Tulikivi-konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 55,9 miljoonaa euroa (53,1 miljoonaa euroa vuonna 2009). Tulisijat-segmentin liikevaihto oli 50,8 (47,8) miljoonaa euroa ja luonnonkivituotteet-segmentin liikevaihto 5,1 (5,3) miljoonaa euroa.

Kotimaan liikevaihto oli 29,2 (25,9) miljoonaa euroa eli 52,3 (48,9) prosenttia. Viennin osuus liikevaihdosta oli 26,7 (27,2) miljoonaa euroa. Suurimmat vientimaat olivat Ranska, Ruotsi ja Saksa. Verhouskiven vienti kasvoi, mutta uunivienti ei kehittynyt odotusten mukaisesti.

Konsernin liiketulos oli -0,3 (-2,4) miljoonaa euroa. Tulisijat-segmentin liikevoitto oli 2,2 (-0,2) miljoonaa euroa ja luonnonkivituotteet-segmentin liiketulos -0,5 (-0,3) miljoonaa euroa ja muiden erien kulut -2,0 (-1,9) miljoonaa euroa. Tulisijat-segmentin tulos jäi tavoitteesta kysynnän suuntautuessa alempikatteisiin tuotteisiin. Viimeisellä vuosineljänneksellä tulosta rasittivat lisäksi Kuhmon tuotantokoneiston purkamisesta aiheutuneet 0,1 miljoonan euron suuruiset kertaluonteiset kulut. Konsernissa vuonna 2009 käynnistetyn toimintojen kannattavuus- ja kehittämisohjelman toimenpiteet saatiin päätökseen kuluneen vuoden alkupuoliskolla. Ohjelmalle asetetut tavoitteet, kuten suhteelliset kustannussäästöt, saavutettiin pääosin. Luonnonkivien tulosta rasittivat rakennuskivien heikko kysyntä ja toimitusten siirtyminen vuoden 2011 puolelle.

Konsernin tulos ennen veroja oli -1,0 (-3,3) miljoonaa euroa ja laaja tulos
-0,7 (-2,4) miljoonaa euroa. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli -0,1 (-4,3) prosenttia. Osakekohtainen tulos oli -0,02 (-0,06) euroa.

 

Neljännellä vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto oli 16,6 miljoonaa euroa (15,6 miljoonaa euroa loka-joulukuu 2009), liikevoitto 0,8 (0,3) miljoonaa euroa ja voitto ennen veroja 0,7 (0,2) miljoonaa euroa.
 

Rahoitus ja investoinnit

Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 2,9 (3,7) miljoonaa euroa. Käyttöpääoma kasvoi tilikauden aikana 0,9 miljoonaa euroa ja oli 7,2 (6,3)miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 25,3 (24,7) miljoonaa euroa ja nettorahoituskulut olivat 0,7 (0,9) miljoonaa euroa.

 

Konsernin tuotanto-, louhos- ja kehitysinvestoinnit olivat yhteensä 3,4 (2,1) miljoonaa euroa. Merkittävimpiä investointeja olivat tulisijatuotantoon tehdyt muutos- ja korvausinvestoinnit, kehityshankkeet sekä uusien louhosten ja louhosalueiden avaamiset.

 

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 404 (417) henkilöä ja tilikauden päättyessä 497 (484) henkilöä. Näistä tulisijat-segmentillä oli 426 (406) henkilöä, luonnonkivituotteet-segmentillä 48 (52) henkilöä ja segmenteille kohdistamattomissa toiminnoissa 23 (26) henkilöä. Työsuhteista 96,4 prosenttia oli pysyviä ja 3,6 prosenttia määräaikaisia. Tilikaudella muodostui palkka- ja palkkiokuluja yhteensä 15,7 (15,9) miljoonaa euroa.

 

Toimintaan liittyvät lähiajan riskit

Konsernin lähiajan riskejä ovat taloudessa tapahtuvat yllättävät negatiiviset vaihtelut joillakin markkina-alueilla. Toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen on käynnistymisvaiheessa. Tämän tyyppisiin hankkeisiin liittyy usein aikataulu- ja kustannusriski.

 

Tulevaisuuden näkymät

Kotimaassa tulisija-tuotteiden kysyntänäkymät ovat kasvavan uudisrakentamisen ja kallistuvan kuluttajaenergian johdosta hyvät. Viennissä elpyvä uudisrakentaminen ja kohentuva kuluttajaluottamus lisäävät tulisijojen kysyntää tilikauden aikana. Verhouskivien kysyntä jatkuu hyvänä.

 

Uudet ja innovatiiviset ratkaisut sauna- ja tulisijatuotteissa sekä laajentuva jakeluverkko kasvattavat osaltaan liikevaihtoa.

 

Kasvavan myynnin ja parantuneen kustannustehokkuuden myötä konsernin vuoden 2011 liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisen vuoden tasosta ja liiketuloksen paranevan merkittävästi.

 

Tilauskanta oli tilikauden päättyessä 6,3 (4,8) miljoonaa euroa.

 

Hallituksen voitonjakoesitys

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 10 116 tuhatta euroa, josta sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto on 7334 tuhatta euroa ja osingonjakokelpoiset varat 2 782 tuhatta euroa. Tilikauden tuloksen osuus jakokelpoisista varoista oli
– 1010 tuhatta euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että jakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

– Osinkoa jaetaan

A-sarjan osakkeelle 0,0250 euroa/osake

K-sarjan osakkeelle 0,0233 euroa/osake

eli yhteensä 909 tuhatta euroa.

– Omaan pääomaan jätetään 9207 tuhatta euroa.

 

Ehdotettu voitonjako ei vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

 

TULIKIVI OYJ

 

Hallitus

Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja

 

Jakelu:  NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.tulikivi.com

 

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com

– hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala

– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen

Liite: Tilinpäätöstiedote 2010

Tulikivi Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) vuodelta 2010 on luettavissa tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön internetsivuilla osoitteeessa www.tulikivi.com/Konserni/Konsernin hallinto ja johto.

TULIKIVI OYJ

Heikki Vauhkonen

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

– Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com

– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen

Liite: Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Jakelu: – NASDAQ OMX Helsinki Oy, – Keskeiset tiedotusvälineet

Pörssinoteerattu perheyritys Tulikivi Oyj on maailman suurin varaavien tulisijojen valmistaja. Konserni tunnetaan Tulikivi-vuolukiviuuneista ja luonnonkivituotteista sekä Kermansavi-uuneista ja käyttökeramiikasta. Konserni on lisäksi laajentamassa saunaliiketoimintaansa tuomalla markkinoille laajan valikoiman sähkö- ja puukiukaita. Konsernin liikevaihto on noin 56 Me, josta viennin osuus on noin puolet. Konsernilla on kuusi tuotantolaitosta, ja sen palveluksessa on noin 500 henkilöä.www.tulikivi.com

Vuosikooste Tulikivi Oyj:n vuonna 2010 julkaisemista pörssitiedotteista on luettavissa yhtiön Internet-sivuilla ositteessa:
www.tulikivi.com/Konserni/Pörssitiedotteet/Vuosikooste 2010

Osa tiedotteiden sisältämistä tiedoista saattaa olla vanhentunutta.

TULIKIVI OYJ

Heikki Vauhkonen
toimitusjohtaja

Liite Vuosikooste Tulikivi Oyj:n vuonna 2010 julkaisemista pörssitiedotteista

Jakelu NASDAQ OMX Helsinki Oy,Keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja
Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com
– rahoitusjohtaja Arja Lehikoinen

Varaavien uunien ja sisustuskivien valmistajana tunnettu Tulikivi Oyj laajentaa saunaliiketoimintaansa tuomalla markkinoille uuden innovatiivisen kiuasmalliston.

Tulikivi tuo markkinoille uusiin innovaatioihin ja uuden vuosituhannen muotoiluun perustuvan kiuasmalliston vuodenvaihteessa. Sähkö- ja puukiukaista koostuvan malliston muotoilu ja tekniset ratkaisut perustuvat vuolukiven ja keramiikan uudenlaiseen käyttöön kiukaissa.

Kattava valikoima laadukkaita sähkö- ja puukiukaita sopii hyvin Tulikiven tuotevalikoimaan tulisijojen ja sisustuskivien rinnalle, niin kotimaassa kuin viennissä. Kiinnostavimmat vientimarkkinat ovat Venäjä, Baltia ja Skandinavia. Kotimaassa voidaan hyödyntää tehokkaasti Tulikiven omaa jakeluverkkoa myynnissä ja asennuspalveluissa. Suomessa Tulikivellä on 35 Tulikivi-studiota ja 70 Tulikivi-pistettä.

Saunaliiketoiminnan johtajaksi Tulikivi on nimittänyt insinööri Christian Kraftin. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus saunaliiketoiminnasta myynti- ja markkinointipäällikkönä.

Suomessa myydään arviolta 150 000 kiuasta vuosittain. Näistä puolet on puukiukaita ja puolet sähkökiukaita.

Panostamalla voimakkaasti uusiin tuote- ja asiakasryhmiin Tulikivi kasvattaa liikevaihtoaan. Yhtiön tavoitteena on vuosittain yli kymmenen prosentin orgaaninen kasvu. TULIKIVI OYJ Heikki Vauhkonen toimitusjohtaja Jakelu: – NASDAQ OMX Helsinki Oy – keskeiset tiedotusvälineet – www.tulikivi.com