Yhtiökokous päätti v. 2005 osingoksi 0,280 e/A-osake ja 0,273 e/K- osake. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen nykyiset jäsenet. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakkeiden lukumäärän lisäämiseksi nelinkertaiseksi osakepääomaa korottamatta, sekä hallituksen ehdotukset koskien hallituksen valtuuttamista omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen sekä osakepääoman korottamiseen.
Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous 6.4.2006 vahvisti hallituksen esittämän emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen vuodelta 2005 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Osingonmaksu Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti - A-sarjan osakkeille 0,280 euroa/osake - K-sarjan osakkeille 0,273 euroa/osake Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 11.4.2006 ja osingon maksupäivä 20.4.2006.
Lahjoitukset Yhtiökokous päätti lahjoittaa voitonjakokelpoisista varoista yhteensä 100.000 euroa yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille.
Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 11.815 euroa. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kunkin hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta maksetaan 40 prosenttia Tulikivi Oyj:n A-osakkeina. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä 31.12.2006 mennessä. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan 5.630 euron kuukausipalkkio, varapuheenjohtajalle 2.745 euron kuukausipalkkio sekä sihteerinä toimivalle hallituksen jäsenelle 565 euron kuukausipalkkio. Tilintarkastajan palkkio suoritetaan laskun mukaan.
Hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen piispa Ambrosius, Juhani Erma, Eero Makkonen, Aimo Paukkonen, Reijo Vauhkonen, Heikki Vauhkonen ja Matti Virtaala. Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Virtaala ja varapuheenjohtajaksi Heikki Vauhkonen.
Tilintarkastaja Tulikivi Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Hannele Selesvuo, KHT.
Osakkeiden lukumäärän lisääminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan osakkeiden lukumäärä lisätään nelinkertaiseksi. Osakkeiden lukumäärä lisätään osakepääomaa korottamatta osakkeenomistajien omistusten suhteessa siten, että yksi vanha osake jaetaan neljään uuteen osakkeeseen eli kukin nimellisarvoltaan 0,68 euron määräinen osake muuttuu neljäksi nimellisarvoltaan 0,17 euron määräiseksi osakkeeksi, minkä jälkeen K-sarjan osakkeita on 9.540.000 kappaletta ja A-sarjan osakkeita 26.885.540 kappaletta. Osakkeiden lukumäärän lisäyksen on suunniteltu tulevan voimaan aikaisintaan osingonmaksun jälkeen 21.4.2006.
Yhtiöjärjestyksen muutos Yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen 3 ja 4 §§:n muutoksen hallituksen esittämässä muodossa seuraavasti: 3§ Vähimmäis- ja enimmäispääoma Yhtiön vähimmäispääoma on 2.550.000 euroa ja enimmäispääoma 10.200.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Osakkeet jakaantuvat K-osakkeisiin, joita kutsutaan kantaosakkeiksi ja A-osakkeisiin, joita kutsutaan etuoikeutetuiksi osakkeiksi siten, että K-osakkeita on vähintään 9.540.000 ja enintään 21.840.000 kappaletta ja A- osakkeita vähintään 9.790.000 kappaletta ja enintään 38.160.000 kappaletta. K- ja A-osakkeet eroavat toisistaan seuraavasti: 1) Jokainen K-osake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää 10 äänellä ja A-osake yhdellä äänellä. 2) A-osakkeille maksetaan jaettavasta voitosta vähintään 1- prosenttiyksikköä suurempi osinko osakkeen nimellisarvosta kuin K- osakkeille. Yhtiökokous voi päättää, että uusmerkinnässä annetaan vain joko K- tai A-osakkeita. 4§ Osakkeiden nimellisarvo Osakkeiden nimellisarvo on 0,17 euroa.
Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti. Omat osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä hallituksen määräämällä tavalla ja sen päättämässä laajuudessa. Hallitus voi myös ehdottaa hankittujen osakkeiden mitätöimistä osakepääomaa alentamalla. Yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan enintään 678.138 kappaletta (enintään 2.668.552 uutta A-osaketta splitin jälkeen) ja yhtiön K-sarjan osakkeita hankitaan enintään 238.500 kappaletta (enintään 954.000 uutta K-osaketta splitin jälkeen).
Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen kohteena on enintään 678.138 kappaletta (enintään 2.668.552 uutta A-osaketta splitin jälkeen) ja yhtiön K-sarjan osakkeita hankitaan enintään 238.500 kappaletta (enintään 954.000 uutta K-osaketta splitin jälkeen).
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman korottamisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta niin, että uusmerkinnän tai vaihtovelkakirjojen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 1.238.468 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 1.821.277 uutta A-osaketta (splitin jälkeen enintään 7.285.108 splitattua uutta A- osaketta) hallituksen määräämään hintaan ja hallituksen määräämin ehdoin. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
TULIKIVI OYJ
Matti Virtaala Hallituksen puheenjohtaja
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puhelin 0207 636 000, www.tulikivi.com - hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala - toimitusjohtaja Juha Sivonen Jakelu: Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet
*Tulikivi Oyj kasvattaa merkittävästi tulisijojen markkinaosuuttaan ostamalla koko Kermansavi Oy:n osakekannan. *Kauppa täydentää oleellisesti Tulikiven tuotevalikoimaa ja laajentaa asiakaskuntaa. *Yrityskauppa tuo synergiaetuja, täydentää kotimaan jakelukanavia ja avaa uusille tuotteille vientimarkkinoita.
Vuolukiviuunien valmistajana tunnettu Tulikivi vahvistaa asemaansa varaavien tulisijojen markkinajohtajana hankkimalla pääliiketoimintanaan kaakeliuuneja valmistavan Kermansavi Oy:n. Kermansaven markkinaosuus kotimaan merkkitulisijoista on kymmenen prosenttia. Näin ollen Tulikiven osuus kotimaan markkinoilla kasvaa yli 30 prosenttiin. Tiedot perustuvat Rakennustutkimus RTS Oy:n vuoden 2005 tulisijamarkkinaraporttiin.
Kermansavi Oy:n hankinta on Tulikiven kasvustrategian mukainen. Tulikiven tavoitteena on vuosittain yli 5 % orgaaninen kasvu sekä laajentuminen uusiin asiakasryhmiin yritysostoilla.
Yrityskauppa täydentää merkittävästi Tulikiven tuotevalikoimaa ja kasvattaa potentiaalista asiakaskuntaa. Hankinta tuo konsernille merkittäviä synergiaetuja. Kauppa synnyttää Tulikivelle kotimaassa kokonaan uuden jakelukanavan. Tulikiven nykyiset jakelukanavat vientimarkkinoilla taas mahdollistavat kaakeliuunien myynnin käynnistämisen ulkomailla.
Kaupan kohteena oleva Kermansavi Oy on vuonna 1976 perustettu perheyritys, jonka omistajia ovat Ilkka Paatero ja hänen lapsensa. Kermansavi Oy:n liiketoiminta kattaa kaakeliuunien sekä käyttö- ja koristekeramiikan suunnittelun, valmistuksen, myynnin ja tulisijojen asennuksen. Yrityksen tuotantotilat sijaitsevat Heinävedellä.
Kermansavi Oy:n liikevaihto vuonna 2005 oli noin 16 miljoonaa euroa. Siitä kaakeliuunien osuus oli noin 70 prosenttia. Kaakeliuunien osuus kasvaa edelleen voimakkaasti ja on tänä vuonna jo lähes 80 prosenttia. Kermansavi Oy:n tulos ennen veroja oli 1,5 miljoonaa euroa ja nettotulos 1,1 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma vuodenvaihteessa oli 8,6 miljoonaa euroa. Kermansavi Oy:llä on noin 2,6 miljoonaa euroa korollista velkaa. Kermansavi Oy:n palveluksessa on tällä hetkellä noin 130 henkilöä, jotka siirtyvät kaupan yhteydessä Tulikivi-konsernin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Näin ollen Tulikivi-konsernin henkilöstömäärä kasvaa yhteensä noin 650:een.
”Kermansaven hankinta on Tulikivelle merkittävä askel kasvustrategian toteuttamisessa. Yhdessä Tulikiven uuden tulisijasukupolven kanssa yritysosto vahvistaa merkittävästi asemaamme varaavien uunien maailmanlaajuisena markkina- ja teknologiajohtajana”, sanoo Tulikivi Oyj:n toimitusjohtaja Juha Sivonen.
”Kermansaven tulevaisuus on tulisijoissa, ja sillä on vahva brändi. Uskon, että tuotteemme löytävät Tulikiven avulla tiensä myös vientimarkkinoille. Itäsuomalaisena yrityksenä Tulikivi on hyvä koti Kermansavelle”, Kermansavi Oy:n myynyt Ilkka Paatero sanoo.
13 miljoonan euron kauppa
Kauppasumma oli 13,1 miljoonaa euroa, josta 11 miljoonaa euroa on maksettu käteisellä ja loppuosa maksetaan luovuttamalla noin 179 000 (ennen splitiä) kappaletta Tulikivi Oyj:n A-osakkeita osakeantipäätöksen jälkeen. Kaupan myötä Kermansaven entiset omistajat saavat vajaan 2 %:n osuuden Tulikiven osakekannasta.
Kaupan vaikutus konsernin tulokseen ja tunnuslukuihin vuonna 2006 on lievästi positiivinen. Vuodesta 2007 alkaen tulosvaikutus on selvästi positiivinen. Tulikivi-konsernin vakavaraisuus säilyy hyvänä.
Kermansavi Oy:n osakkeiden omistus- ja hallintaoikeus siirtyivät Tulikivi Oyj:lle sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä 3.4.2006.
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh.0207 636 000, www.tulikivi.com – hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala ja toimitusjohtaja Juha Sivonen Jakelu: – Helsingin Pörssi, – Keskeiset tiedotusvälineet
Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tulikivi-konsernin, joka on maailman suurin ja teknisesti johtava vuolukiven jalostaja sekä suurin teollisesti valmistettujen, varaavien tulisijojen valmistaja. Konsernin liikevaihto ennen yrityskauppaa on noin 60 Me. Konsernilla on kuusi tuotantolaitosta, ja sen palveluksessa on yli 500 henkilöä.
*Tulikivi tuo markkinoille design-ammattilaisten suunnitteleman uuden sukupolven uunimalliston. *Uusien tuotteiden palamistekniikka ja hyötysuhde ovat alansa huippua ja puut palavat niissä entistä puhtaammin. *Tuotteet valmistetaan Juukaan syyskuussa 2006 valmistuvalla uudella pien- ja jäämälohkareita hyödyntävällä tehtaalla.
Tulikivi on saanut päätökseen lähes kaksi vuotta kestäneen kehityshankkeen, jonka tuloksena yritys tuo markkinoille uuden sukupolven uunimalliston laajentamaan nykyistä mallistoaan. Uusien tuotteiden prototyypit esiteltiin ensi kerran Veronan tulisijamessuilla Italiassa. Suomessa uudet tuotteet tulevat myyntiin syyskuussa 2006.
Tulikiven hallitus teki tammikuussa 2006 viiden miljoonan euron investointipäätöksen uuden tuotantolaitoksen rakentamiseksi Juukaan tuotannon kapasiteetin lisäämiseksi. Syksyllä 2006 valmistuvassa tuotantolaitoksessa valmistetaan uuden malliston tuotteet. Uusi tuotantolaitos hyödyntää raaka-aineenaan pääasiassa kahdenkymmenenviiden toimintavuoden aikana kertyneitä, kustannuksiltaan edullisia pien- ja jäämälohkareita. Design ja palamistekniikka uusinta uutta
Uusien Tulikivi-uunien pohjana on kattava markkinatutkimus Tulikiven päämarkkina-alueilla. Suunnittelussa käytettiin design- ammattilaisia kuten teollista muotoilijaa Hannu Kähöstä ja hänen toimistoaan Creadesign Oy:tä. Tavoitteena uudessa mallistossa on ollut, että uunien palamistekniikka ja hyötysuhde ovat alansa huippua. Myös päästöt halutaan minimoida, vaikka Tulikiven nykyisetkin tuotteet alittavat jo maailman tiukimmat päästönormit (Itävallan normi).
Uudet mallit helppohoitoisia
Selkeälinjaisissa uuneissa on suuret, suoralinjaiset luukut, jotka istuvat kauniisti uuteen kivikokoon. Uusia luukkuja ovat neliön muotoinen luukku, korkea pystyluukku ja suuri vaakaluukku, jollaista ei ole ennen nähty varaavissa uuneissa. Nuohousluukut on siirretty pois näkyvistä, mikä selkeyttää entisestään uunien ilmettä. Uunien uusi kaksikuorirakenne takaa erityisen pitkän lämmönluovutusajan. Uudet mallit sopivat erittäin hyvin matalaenergiataloihin, koska ne varaavat lämpöä pitkään ja luovuttavat sitä tasaisesti.
Uutuusmalleihin on myös mahdollista lisätä moduloituja penkki- ja hyllyratkaisuja sekä muita lisävarusteita. Uunista voi rakentaa persoonallisen kokoonpanon. Varusteita voi muunnella, vaihtaa tai lisätä myöhemminkin.
Lisätietoja: - Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000 www.tulikivi.com
- hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala tai toimitusjohtaja Juha Sivonen
Jakelu: - Helsingin Pörssi, - Keskeiset tiedotusvälineet
Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tulikivi-konsernin, joka on maailman suurin ja teknisesti johtava vuolukiven jalostaja sekä suurin teollisesti valmistettujen, varaavien tulisijojen valmistaja. Konserni kuuluu Euroopan viiden suurimman kivenjalostajan joukkoon. Tulikiven liiketoimintoja ovat tulisijat ja luonnonkivituotteet. Konsernin liikevaihto on n. 60 Me. Konsernilla on kuusi tuotantolaitosta, ja sen palveluksessa on yli 500 henkilöä
Tulikivi Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2005 on julkaistu tänään painotuotteena ja se postitetaan osakkeenomistajille. Vuosikertomus on luettavissa myös pdf-versiona yhtiön kotisivuilta osoitteesta www.tulikivi.com. Vuosikertomuksen voi myös tilata yhtiöstä: puhelin 0207 636 254, sähköposti tulikivi@tulikivi.fi ja osoite Tulikivi Oyj/taloudelliset tiedotteet, 83900 Juuka.
Juha Sivonen toimitusjohtaja
Jakelu: - Helsingin Pörssi
Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Juuan Nunnanlahdessa Kivikylän auditoriossa 6. huhtikuuta 2006 klo 12.00 alkaen. Kokouksessa käsitellään
1) Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaiset, varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
2) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle osakkeiden lukumäärän lisäämiseksi nelinkertaiseksi osakepääomaa korottamatta osakkeenomistajien omistusten suhteessa Hallitus esittää osakkeiden lukumäärän lisäämistä seuraavin ehdoin: a) Yhtiön osakkeiden lukumäärä lisätään nelinkertaiseksi osakepääomaa korottamatta osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Yhtiön osakepääoma on tällä hetkellä 6.192.341,80 euroa, joka jakaantuu 2.385.000 K-sarjan osakkeeseen ja 6.721.385 A-sarjan osakkeeseen, joiden osakkeiden nimellisarvo on 0,68 euroa/osake. Osakkeiden lisäämisen johdosta kukin nimellisarvoltaan 0,68 euron määräinen osake muuttuu neljäksi (4) nimellisarvoltaan 0,17 euron määräiseksi osakkeeksi, minkä jälkeen K-sarjan osakkeita on 9.540.000 kappaletta ja A-sarjan osakkeita 26.885.540 kappaletta. b) Osakkeiden lukumäärän lisääminen toteutetaan arvo- osuusjärjestelmässä eikä se edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. c) Osakkeiden lukumäärän lisäyksen on suunniteltu tulevan voimaan aikaisintaan osingonmaksun täsmäytysajan päätyttyä 21.4.2006. d) Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2006 alkaneelta tilikaudelta ja tuottavat muut osakkeeseen liittyvät oikeudet yhtiössä osakkeiden lukumäärää koskevan lisäyksen tultua merkityksi kaupparekisteriin. e) Osakkeiden lukumäärän lisäämiseen liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä päättää yhtiön hallitus. Osakkeiden lukumäärän lisääminen parantaa osakkeiden likviditeettiä markkinoilla ja edistää osakemarkkinoiden toimivuutta. Osakkeiden lukumäärän lisääminen ei vaikuta yhtiön omistussuhteisiin, osakkeiden niille kuuluviin oikeuksiin eikä osakesarjojen välisiin suhteisiin.
3) Hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen 3§:n ja 4§:n muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osakkeiden määrän lisäämistä koskevan päätöksen johdosta, että yhtiöjärjestyksen
3§ muutetaan kuulumaan seuraavasti: 3§ Vähimmäis- ja enimmäispääoma
Yhtiön vähimmäispääoma on 2.550.000 euroa ja enimmäispääoma 10.200.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Osakkeet jakaantuvat K-osakkeisiin, joita kutsutaan kantaosakkeiksi ja A-osakkeisiin, joita kutsutaan etuoikeutetuiksi osakkeiksi siten, että K-osakkeita on vähintään 9.540.000 ja enintään 21.840.000 kappaletta ja A-osakkeita vähintään 9.790.000 kappaletta ja enintään 38.160.000 kappaletta. K- ja A-osakkeet eroavat toisistaan seuraavasti: 1) Jokainen K-osake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää 10 äänellä ja A-osake yhdellä äänellä. 2) A-osakkeille maksetaan jaettavasta voitosta vähintään 1- prosenttiyksikköä suurempi osinko osakkeen nimellisarvosta kuin K- osakkeille. Yhtiökokous voi päättää, että uusmerkinnässä annetaan vain joko K- tai A-osakkeita.
sekä että 4§ muutetaan kuulumaan seuraavasti:
4§ Osakkeiden nimellisarvo Osakkeiden nimellisarvo on 0,17 euroa.
4) Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta
Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankinnasta seuraavin ehdoin: a) Omat osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä hallituksen määräämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Hallitus voi myös ehdottaa hankittujen osakkeiden mitätöimistä osakepääomaa alentamalla. b) Yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan enintään 672.138 kappaletta (enintään 2.668.552 uutta A-osaketta splitin jälkeen) ja yhtiön K- sarjan osakkeita hankitaan enintään 238.500 kappaletta (enintään 954.000 uutta K-osaketta splitin jälkeen). c) Osakkeita hankitaan siten, että Yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti muussa kuin osakkeenomistajan osakkeenomistuksen suhteessa osakkeiden julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssin sääntöjä noudattaen. Yhtiön K-sarjan osakkeita hankitaan osakkeenomistajien omistusten suhteessa tekemällä tarjous K-sarjan osakkeenomistajille siten, että K-sarjan osakkeelle maksettava hinta vastaa ostotarjouksen allekirjoittamispäivää edeltävän kahden viikon ajanjaksolta lasketun A-sarjan osakkeen julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä toteutuneiden kauppojen painotettua keskiarvoa. Mikäli K- osakkeita ei näin saada hankituksi yhtiökokouksen päätöksessä mainittua määrää, voi hallitus hankkia puuttuvan määrän niiltä K- osakkeiden omistajilta, jotka ovat valmiit myymään enemmän kuin suhteellisen osuutensa hankittavasta määrästä. Mikäli osakkeita tarjotaan hankittavaa määrää enemmän, hallitus päättää ottaen huomioon myyjien omistuksen ja tarjottujen osakkeiden määrän, kuinka hankinta jaetaan tarjoajien kesken. Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on enintään kymmenen prosenttia yhtiön koko osakemäärästä ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ei osakkeiden hankinnalla ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. Osakeyhtiölain tarkoittama yhtiön lähipiiri omistaa yhteensä arviolta noin 54,4 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja noin 85,2 prosenttia osakkeiden tuottamista äänistä ennen omien osakkeiden hankintaa. Koska omia osakkeita on merkittävin osin tarkoitus hankkia Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä ilman tietoa osakkeiden luovuttajatahoista, yhtiön lähipiiriin kuuluvien osuutta yhtiön osakepääomasta ja äänivallasta osakkeiden hankinnan jälkeen ei voida etukäteen määritellä. d) Osakkeiden hankkiminen tapahtuu voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla ja osakkeiden hankinta alentaa yhtiön voitonjakokelpoista vapaata omaa pääomaa. e) Valtuutus osakkeiden hankintaan on voimassa vuoden 2007 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. f) Muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista päättää yhtiön hallitus.
5) Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta
Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: a) Valtuutuksen kohteena on enintään 672.138 kappaletta (splitin jälkeen enintään 2.688.552 kappaletta) yhtiölle hankittuja A- sarjan ja 238.500 kappaletta (splitin jälkeen enintään 954.000 kappaletta) yhtiölle hankittuja K-sarjan omia osakkeita. b) Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. c) Osakkeet luovutetaan vastikkeena yrityskaupoissa tai niitä käytetään muissa rakennejärjestelyissä hallituksen päättämällä tavalla ja määräämässä laajuudessa. Lisäksi ehdotetaan, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien A-sarjan osakkeiden myymisestä Helsingin Pörssissä julkisessa kaupankäynnissä varjojen hankkimiseksi mahdollisten yritysostojen tai investointien rahoittamiseksi. d) Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja sen määrittelemisen perusteista. Osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. e) Tämä valtuutus on voimassa vuoden 2007 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. f) Muista osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista päättää yhtiön hallitus.
6) Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman korottamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta niin, että uusmerkinnän ja vaihtovelkakirjojen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 1.238.468 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 1.821.277 uutta A-osaketta (splitin jälkeen enintään 7.285.108 splitattua uutta A-osaketta) hallituksen määräämään hintaan ja muutoin hallituksen määräämin ehdoin.
Hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa, tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi ja muihin vastaaviin tarkoituksiin. Uusmerkintä voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
7) Osingonjakoehdotus
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan A- sarjan osakkeelle 0,280 euroa/osake, ja K-sarjan osakkeelle 0,273 euroa/osake. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään omistajaluetteloon. Hallituksen päätöksen mukaisesti osingonmaksun täsmäytyspäivä on 11.4.2006. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan täsmäytysajan päätyttyä eli 20.4.2006.
8) Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja tilintarkastajaksi
Nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että seuraavalle toimikaudelle hallituksen jäseniksi valittaisiin Piispa Ambrosius, Juhani Erma, Eero Makkonen, Aimo Paukkonen, Heikki Vauhkonen, Reijo Vauhkonen ja Matti Virtaala.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Hannele Selesvuo.
Vuoden 2005 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle osakkeiden lukumäärän lisäämiseksi nelinkertaiseksi ja yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi sekä hallituksen ehdotukset hallituksen valtuuttamiseksi omien osakkeiden hankintaan sekä hallituksen valtuuttamiseksi omien osakkeiden luovuttamiseen liitteineen sekä hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi osakepääoman korottamiseen liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kuhnustantie 10, 83900 Juuka 27. helmikuuta 2006 alkaen ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennöksiä osakkeenomistajille. Vuosikertomus lähetetään osakkeenomistajille viikolla 12.
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 27.3.2006 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa siitä 27.3.2006 mennessä yhtiölle. Ilmoittautuminen tulee tehdä joko puhelimitse Kaisa Toivaselle, p. 0207 636 251, sähköpostitse osoitteeseen kaisa.toivanen@tulikivi.fi tai postitse osoitteella Tulikivi Oyj/ yhtiökokous, 83900 Juuka. Mahdolliset valtakirjat tulee jättää ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.
Juuassa, 17. helmikuuta 2006
TULIKIVI OYJ Hallitus
Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala toimitusjohtaja Juha Sivonen
Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Juuassa 6. huhtikuuta 2006 klo 10.00 alkaen. Yhtiökokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle seuraavat asiat:
1) Yhtiön molempien osakesarjojen osakkeiden nimellisarvojen muuttaminen 0,68 eurosta 0,17 euroon siten, että yksi vanha osake jaetaan neljään uuteen osakkeeseen (split). Muutoksen jälkeen yhtiön A-osakkeiden määrä olisi 26.885.540 kappaletta ja K-sarjan osakkeiden lukumäärä 9.540.000 kappaletta. Nimellisarvon muutoksen ja osakkeiden määrän lisäämisen johdosta yhtiökokoukselle esitetään myös yhtiöjärjestyksen 3 ja 4 §§:n muuttamista vastaavasti.
2) Omien osakkeiden hankinta- ja luovutusvaltuutuksen uusiminen siten, että yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan/luovutetaan enintään 672.138 kappaletta (enintään 2.688.552 uutta A-osaketta splitin jälkeen) ja yhtiön K-sarjan osakkeita hankitaan/luovutetaan enintään 238.500 kappaletta (enintään 954.000 uutta K-osaketta splitin jälkeen).
3) Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman korottamisesta siten, että osakepääomaa voitaisiin korottaa enintään 1.238.468 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 1.821.277 uutta A-osaketta (splitin jälkeen enintään 7.285.108 splitattua uutta A-osaketta). Hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Kokouskutsu julkaistaan myöhemmin.
Juuassa, 7. helmikuuta 2006
* Tulikivi-konsernin liikevaihto kasvoi 6,1 % v.2005 ja oli 58,6 me (55,3 me v. 2004). * Konsernin vertailukelpoinen tulos parani 20,2 %, tulos ennen veroja oli 6,1 (5,0 vertailukelpoinen v. 2004) me. * Liiketoiminnan kassavirta ennen investointeja oli 10,5 (6,5) me. * Tilauskanta kasvoi ja oli katsauskauden lopussa 9,2 (5,4) me. * Konsernin liikevaihto kasvoi neljännellä vuosineljänneksellä 10,7 %, ja vertailukelpoinen tulos parani 54,7 %.
IFRS-säännösten käyttöönotto Tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) kirjaamis- ja arvostamisperiaatteiden mukaisesti. Tulikivi- konserni siirtyi raportoinnissaan 1.1.2005 IFRS-standardien käyttöön, jota koskeva tiedote julkistettiin 3.3.2005. Tilinpäätöksen vertailulukuina on käytetty tiedotteen mukaisia vuoden 2004 IFRS-lukuja.
Liikevaihto ja tulos Tulikivi-konsernin liikevaihto kasvoi vuonna 2005 6,1 prosenttia ja oli 58,6 miljoonaa euroa (55,3 miljoonaa euroa vuonna 2004). Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto oli 52,2 (49,0) miljoonaa euroa eli kasvua 6,5 prosenttia. Kasvu tuli lähes kokonaisuudessaan uuniviennistä. Rakennuskiviliiketoiminnan liikevaihto oli 6,4 (6,3) miljoonaa euroa.
Viennin osuus liikevaihdosta oli 30,7 (27,7) miljoonaa euroa eli 52,4 (50,0) prosenttia. Suurimmat vientimaat olivat Saksa ja Ruotsi. Suurin suhteellinen kasvu saavutettiin Ranskassa, Venäjällä ja Baltian maissa. Kotimaan osuus liikevaihdosta oli 27,9 (27,6) miljoonaa euroa.
Voitto ennen veroja oli 6,1 miljoonaa euroa eli 10,3 prosenttia liikevaihdosta. Vuoden 2004 vertailukelpoinen tulos oli 5,0 miljoonaa euroa. Ero julkistettuun tulokseen, joka oli 6,1 miljoonaa euroa, johtuu vuoden 2004 viimeisellä vuosineljänneksellä tehdystä 1,2 miljoonan euron suuruisesta Tel- järjestelmän muutoksen aiheuttamasta työkyvyttömyysvastuun kertaluontoisesta tuloutuksesta. Vertailukelpoinen tulos parani siten 20,2 prosenttia.
Konsernin liikevoitto oli 6,3 (julkistettu 6,3, vertailukelpoinen 5,1) miljoonaa euroa. Tulisijaliiketoiminnan liikevoitto oli 8,8 (7,5) miljoonaa euroa ja rakennuskiviliiketoiminnan 0,2 (0,2) miljoonaa euroa. Liiketoiminnoille kohdistamattomat kulut olivat 2,7 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa sisältäen kertaluontoisen eläkevastuun tuloutuksen).
Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 20,7 (julkistettu 20,3, vertailukelpoinen 16,5) prosenttia. Osakekohtainen tulos oli 0,48 (julkistettu 0,48, vertailukelpoinen 0,39) euroa.
Liikevaihdon ja tuloksen kehittyminen viimeisellä vuosineljänneksellä Konsernin liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 10,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 17,6 (15,9) miljoonaa euroa. Konsernin tulos ennen veroja oli 2,6 (vertailukelpoinen 1,7) miljoonaa euroa, ja vertailukelpoinen tulosparannus oli 54,7 prosenttia.
Kassavirta ja rahoitus Konsernin rahoitusasema säilyi hyvänä. Liiketoiminnan kassavirta ennen investointeja oli 10,5 (6,5) miljoonaa euroa. Konsernin käyttöpääoma väheni tilikaudella 1,8 miljoonaa euroa. Current ratio oli 1,6 (1,9). Omavaraisuusaste oli 63,0 (55,3) prosenttia. Korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli gearing oli -3,1 (12,1) prosenttia. Osakekohtainen oma pääoma oli 2,80 (2,54) euroa. Rahoitustuottoja muodostui tilikaudella 0,1 miljoonaa euroa ja rahoituskuluja 0,3 miljoonaa euroa. Osuus osakkuusyhtiön tappiosta oli -0,1 miljoonaa euroa.
Muutokset konsernirakenteessa Tilikaudella perustettiin Venäjälle tytäryhtiö OOO Tulikivi Russia.
Investoinnit ja kehitystoiminta Konsernin tuotanto- ja louhosinvestoinnit olivat 4,8 (3,9) miljoonaa euroa. Merkittävimmät investoinnit olivat pienlohkareiden käyttöä edistävä sahauslinjainvestointi sekä tuottavuuden ja tuotteiden viimeistelyn kehittämiseksi tehdyt koneinvestoinnit.
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat yhteensä 1,7 (1,5) miljoonaa euroa. Tuotekehitystoiminnassa pääpaino oli uuden tuotesukupolven kehittämistyössä. Uusi tuotesukupolvi tuodaan markkinoille maaliskuussa 2006. Tilikauden aikana tuotiin markkinoille uutta muotoilua edustavia takkamalleja sekä valkoiseksi pinnoitettu vuolukiviuuni. Rakennuskiviliiketoiminnan tuotekonseptia laajennettiin lisäämällä sisustuskivivalikoimaa ja tuomalla markkinoille pihakiviä.
Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 514 (513) henkilöä ja tilikauden päättyessä 533 (535) henkilöä. Näistä tulisijaliiketoiminnassa oli 483 (490) henkilöä ja rakennuskiviliiketoiminnassa 50 (45) henkilöä. Konsernin tuloksesta vuodelta 2005 maksetaan henkilöstölle tulospalkkiota, jonka tulosvaikutus sosiaalikuluineen oli 0,7 miljoonaa euroa.
Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat Tulikivi Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 31. maaliskuuta 2005 valittiin hallituksen jäseniksi piispa Ambrosius, Juhani Erma, Eero Makkonen, Aimo Paukkonen, Heikki Vauhkonen, Reijo Vauhkonen ja Matti Virtaala. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Matti Virtaalan ja varapuheenjohtajaksi Reijo Vauhkosen. Tulikivi Oyj:n toimitusjohtaja on Juha Sivonen. Varsinainen tilintarkastaja on KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
Omat osakkeet Tulikivi Oyj:n hallituksella on yhtiökokouksen myöntämä valtuutus hankkia ja vastaavasti luovuttaa enintään 336.069 kappaletta yhtiön A-osakkeita ja enintään 119.250 kappaletta yhtiön K- osakkeita. Yhtiön hallussa ei 31.12.2005 ollut omia osakkeita.
A-osakkeen kurssikehitys ja vaihto Tulikivi Oyj:n A-osakkeita vaihdettiin vuonna 2005 Helsingin Pörssissä 1.216.490 kappaletta, 8,8 miljoonan euron vaihtoarvolla. Osakkeen ylin kaupankäyntikurssi oli 9,00 euroa ja alin 5,55. Tilikauden viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli 8,16 euroa.
Toimintaan liittyvät merkittävimmät riskit Yhtiössä on arvioitu keskeiset riskit. Ne liittyvät liiketoiminnan luonteeseen ja koskevat muun muassa lainsäädännön ja liiketoimintaympäristön muutoksia sekä tuotevastuuta.
Ympäristövelvoitteet Tulikivi Oyj:llä on kaivoslain ja ympäristölainsäädännön perusteella maisemointivelvoitteita, jotka on täytettävä louhoksia aikanaan lopetettaessa. Konsernin toimintaperiaatteiden mukaisesti näitä maisemointivelvoitteiden edellyttämiä toimenpiteitä tehdään jatkuvasti, jolloin niistä ei synny merkittäviä lisäkustannuksia.
Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Juuassa on aloitettu tehdasinvestointi, jonka arvo on noin 5 miljoonaa euroa. Investointi valmistuu kuluvan vuoden syksyllä.
Kivivarojen tutkimustoimintaa on laajennettu myös Venäjälle, jonne saatiin vuolukiven tutkimiseen ja tuotannolliseen käyttöön oikeuttava hyödyntämislupa kuluvan vuoden tammikuussa. Hankkeen taloudellisia mahdollisuuksia voidaan arvioida tutkimustulosten valmistuttua.
Hallituksen voitonjakoesitys Konsernin voitonjakokelpoiset varat ovat 11,3 miljoonaa euroa ja emoyhtiön 9,8 miljoonaa euroa. Hallitus esittää 6. huhtikuuta 2006 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan A-sarjan osakkeelle 0,280 euroa/osake ja K-sarjan osakkeelle 0,273 euroa/osake eli yhteensä 2,5 miljoonaa euroa.
Tulevaisuuden näkymät Tulikiven myynti kasvaa edelleen sekä pää- että uusilla markkinoilla. Yhtiö jatkaa panostuksia jakeluteiden kehittämiseen ja markkinointiin. Energian jakeluun liittyvät epävarmuudet sekä sen kallistuminen lisäävät tulisijojen kysyntää. Konsernin liikevaihto ja tulos kehittyvät positiivisesti vuositasolla.
Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 9,2 (5,4) miljoonaa euroa, josta tulisijaliiketoiminnan osuus oli 8,9 (4,9) miljoonaa euroa ja rakennuskiviliiketoiminnan 0,3 (0,5) miljoonaa euroa.
KONSERNITULOSLASKELMA Me 1-12/ 1-12/ Muu- 10-12/ 10-12/ Muu- 2005 2004 tos, 2005 2004 tos, % % Liikevaihto 58,6 55,3 6,1 17,6 15,9 10,7 Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,5 0,1 0,1 Valmiiden ja kesken- eräisten tuotteiden varastojen muutos -1,0 0,5 -0,2 0,3 Valmistus omaan käyttöön 1,2 0,8 0,3 0,0
Aineiden ja tarvik- keiden käyttö 9,7 8,9 2,8 2,5 Ulkopuoliset palvelut 6,6 7,0 1,9 2,0 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 21,0 19,2 6,1 4,6 Poistot 4,0 4,0 1,0 1,0 Liiketoiminnan muut kulut 11,5 11,7 3,3 3,4
Liikevoitto 6,3 6,3 2,7 2,8 -3,6 %:a liikevaihdosta 10,7 11,4 15,5 17,8 Rahoituskulut (netto)-0,1 -0,2 0,0 0,0 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,1 -0,1
Voitto ennen veroja 6,1 6,1 -1,0 2,6 2,8 -5,8 %:a liikevaihdosta 10,3 11,1 15,0 17,6 Tuloverot 1,7 1,8 0,8 0,8
Tilikauden voitto 4,4 4,4 0,4 1,8 2,0 -8,5
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos (EUR) laimentamaton ja laimennettu 0,48 0,48
KONSERNITASE Me 12/05 12/04 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 0,9 1,0 Rakennukset 6,2 6,2 Koneet ja kalusto 8,4 8,3 Muut aineelliset hyödykkeet 0,8 0,6 Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo 0,6 0,6 Muut aineettomat hyödykkeet 4,1 3,3 Sijoituskiinteistöt 0,2 0,2 Myytävissä olevat sijoitukset 0,1 0,1 Saamiset 0,2 Laskennalliset verosaamiset 0,5 0,7 Pitkäaikaiset varat yhteensä 22,0 21,0
Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 7,0 7,5 Myyntisaamiset 6,5 6,8 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,1 Muut saamiset 1,0 0,4 Ennakkomaksut 0,3 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 0,7 Rahavarat 4,1 5,1 Lyhytaikaiset varat yhteensä 18,6 20,9 Varat yhteensä 40,6 41,9
OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 6,2 6,2 Ylikurssirahasto 5,4 5,4 Kertyneet voittovarat 13,9 11,6 Oma pääoma yhteensä 25,5 23,2 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 0,8 0,7 Varaukset 0,3 0,2 Korolliset velat 1,8 6,1 Muut velat 0,4 0,4 Pitkäaikaiset velat yhteensä 3,3 7,4 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 10,2 8,8 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,1 Lyhytaikaiset korolliset velat 1,5 2,5 Lyhytaikaiset velat yhteensä 11,8 11,3 Velat yhteensä 15,1 18,7 Oma pääoma ja velat yhteensä 40,6 41,9
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 01-12/ 01-12/ Me 2005 2004
Liiketoiminnan rahavirrat Katsauskauden voitto 4,4 4,4 Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 4,0 2,8 Korkokulut ja –tuotot ja verot 1,8 1,9 Käyttöpääoman muutos 1,8 -0,6 Maksetut ja saadut korot ja maksetut verot -1,5 -2,0 Liiketoiminnan nettorahavirta 10,5 6,5
Investointien rahavirrat Tytär- ja osakkuusyrityksien hankinta ja niille myönnetyt lainat -0,1 -0,1 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -5,1 -3,5 Investointeihin saadut avustukset ja hyödykkeiden myynti 0,3 0,2 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahavarat, muutos 0,8 Investointien nettorahavirta -4,1 -3,4
Rahoituksen rahavirrat Pitkäaikaisten lainojen nostot 5,6 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -5,3 -4,8 Maksetut osingot -2,1 -4,6 Rahoituksen nettorahavirta -7,4 -3,8
Rahavarojen muutos -1,0 -0,7 Rahavarat tilikauden alussa 5,1 5,8 Rahavarat tilikauden lopussa 4,1 5,1
TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 12/05 12/04
Tilauskanta (31.12), Me 9,2 5,4 Bruttoinvestoinnit, Me 4,8 3,9 Bruttoinvestoinnit, %/Lv 8,1 7,1 Henkilöstö keskimäärin 514 513
Osakekohtainen tulos, euro 0,48 0,48 Osakekohtainen oma pääoma, euro 2,80 2,54 Sijoitetun pääoman tuotto, % 20,7 20,3 Omavaraisuusaste, % 63,0 55,3 Gearing, % -3,1 12,1 Current ratio 1,6 1,9
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 9106385 9106385 Osakkeiden lukumäärä 31.12. 9106385 9106385
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Me Osake- Yli- Muunto- Kertyneet Yht. pääoma kurssi- erot voitto- rahasto varat
Oma pääoma 1.1.2005 6,2 5,4 11,6 23,2 Muuntoerot 0,0 0,0 Tilikauden voitto 4,4 4,4 Osingonjako -2,1 -2,1 Oma pääoma 31.12.2005 6,2 5,4 0,0 13,9 25,5
Oma pääoma 1.1.2004 6,2 5,4 11,9 23,5 Muuntoerot -0,1 -0,1 Tilikauden voitto 4,4 4,4 Osingonjako -4,6 -4,6 Oma pääoma 31.12.2004 6,2 5,4 -0,1 11,7 23,2
SEGMENTTI-INFORMAATIO Liiketoiminta-alueet 01-12/ 01-12/ Me 2005 2004 Liikevaihto 58,6 55,3 Tulisijaliiketoiminta 52,2 49,0 Rakennuskiviliiketoiminta 6,4 6,3
Liikevoitto 6,3 6,3 Tulisijaliiketoiminta 8,8 7,5 Rakennuskiviliiketoiminta 0,2 0,2 Konsernin kohdistamattomat kulut -2,7 -1,5
SEGMENTTI-INFORMAATIO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ 2005 2005 2005 2005 2004 2004 2004 2004 Liiketoiminta-alueet Liikevaihto 17,6 13,4 14,6 13,1 15,9 13,3 12,8 13,3 Tulisijaliike- toiminta 15,9 12,1 12,8 11,4 14,3 11,6 11,0 12,1 Rakennuskiviliike- toiminta 1,7 1,3 1,8 1,7 1,6 1,7 1,8 1,2
Liikevoitto 2,7 1,8 1,5 0,3 2,8 1,7 0,9 0,8 Tulisijaliike- toiminta 3,2 2,5 2,1 0,9 2,2 2,3 1,4 1,6 Rakennuskiviliike- toiminta 0,1 -0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,1 Konsernin kohdistamattomat kulut -0,6 -0,7 -0,7 -0,7 0,5 -0,7 -0,6 -0,7
ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT Me 12/2005 12/2004
Rahalaitoslainat ja muut pitkä- aikaiset velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä ja pantteja 2,9 7,6 Annetut kiinnitykset ja pantit 10,8 10,8 Muut omasta puolesta annetut kiinnitykset ja pantit 1,7 1,7
Johdannaissopimukset Taseen ulkopuolisten johdannaissopimusten merkitys on vähäinen.
SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2005
Osakkaan nimi Osakkeet Osuus äänivallasta Vauhkonen Reijo 1.039.673 24,4 % Vauhkonen Heikki 749.938 23,8 % Elo Eliisa 724.255 5,4 % Virtaala Matti 604.723 12,0 % Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 515.595 1,7 % Mutanen Susanna 449.375 7,3 % Erikoissijoitusrahasto Phoebus 220.800 0,7 % Vauhkonen Mikko 200.175 3,6 % Nuutinen Tarja 168.635 3,5 % Fondita Nordic Small Cap Placfond 163.100 0,5 % Muut osakkaat 4.270.116 17,1 %
Tilintarkastusta ei ole vielä suoritettu.
Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj ja tytäryhtiöt Kivia Oy, AWL-Marmori Oy, Tulikivi U.S., Inc ja OOO Tulikivi Russia. Konserniyrityksiä ovat lisäksi Tulikivi Vertriebs GmbH ja The New Alberene Stone Company, Inc., joilla ei ole enää liiketoimintaa. Emoyhtiöllä on Saksassa kiinteä toimipaikka Tulikivi Oyj Niederlassung Deutschland. Konsernilla on osakkuusyhtiö Stone Pole Oy.
Hallitus
Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com - hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala - toimitusjohtaja Juha Sivonen
Tulikivi Oyj julkistaa vuoden 2005 tilinpäätöstiedot tiistaina 7. helmikuuta 2006 klo 09.00.
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään samana päivänä klo 09.30 alkaen Rake-Salissa, Erottajankatu 4 C, 3. krs, Helsinki.
Lisätietoja: – Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com – toimitusjohtaja Juha Sivonen
Jakelu: – Helsingin Pörssi, – Keskeiset tiedotusvälineet
Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tulikivi-konsernin, joka on maailman suurin ja teknisesti johtava vuolukiven jalostaja sekä suurin teollisesti valmistettujen, varaavien tulisijojen valmistaja. Konserni kuuluu Euroopan viiden suurimman kivenjalostajan joukkoon. Konsernin liikevaihto on n. 60 Me. Konsernilla on kuusi tuotantolaitosta, ja sen palveluksessa on yli 500 henkilöä.
* Venäjän federaatio ja Karjalan tasavalta ovat myöntäneet Tulikivelle vuolukiven tutkimus- ja teolliset hyödyntämisoikeudet sisältävän luvan Karjalan tasavaltaan. *Karhumäen alueelle saatu lisenssi kattaa pääosan Karjalan Tasavallassa hyödyntämiskelpoisiksi luokitelluista vuolukivivarannoista.
Strategiansa mukaisesti Tulikivi Oyj panostaa siihen, että yhtiöllä on maailman parhaat vuolukivivarannot. Yhtiö on tutkinut vuolukivivarantoja systemaattisesti 25 vuoden ajan käyttäen mm. Geologian Tutkimuskeskuksen asiantuntijapalveluita. Tavoitteena on ollut nykyisten sekä uusien vuolukivivarantojen kartoittaminen. Tämän kartoitustyön tuloksena Tulikivi Oyj kiinnostui Karjalan Tasavallan vuolukiviesiintymistä.
Venäjän federaatio luonnonvarainministeriön Karjalan aluetoimisto ja Karjalan Tasavallan luonnonvarainministeriö ovat myöntäneet Tulikivi Oyj:n 100% omistamalle tytäryritykselle OOO Tulikivi Russialle vuolukiven hyödyntämisluvan Karhumäen alueella sijaitsevaan vuolukiviesiintymään. Lupa sisältää tutkimusoikeuksien lisäksi teolliset hyödyntämisoikeudet. Luvan voimassaoloaika on vuoden 2030 loppuun saakka.
Luvan kattavan Karhumäen alueen on arvioitu edustavan merkittävää osaa Karjalan Tasavallassa hyödyntämiskelpoisiksi luokitelluista vuolukivivarannoista. Tulikivi tekee lähitulevaisuudessa Karhumäen alueen vuolukiviesiintymän tarkentavat kartoitus- ja tutkimustyöt yhteistyössä Karjalan Tiedeakatemian Geologian Instituutin ja Suomen Geologian tutkimuskeskuksen kanssa.
Tutkimustulosten perusteella Tulikivi Oyj päättää alueen kivivarojen mahdollisesta teollisesta hyödyntämisestä. ”Selvitämme ensin esiintymän laadun ja laajuuden aiempaa yksityiskohtaisemmin, jonka jälkeen päätämme, miten kiveä teollisesti hyödynnetään. Olemme markkinoinnissa panostaneet Venäjälle jo muutaman vuoden ajan. Siellä varaavat tulisijat ovat tunnettuja, ja asiakaspotentiaali kasvaa nopean vaurastumisen myötä. Viime vuonna Venäjän myynti jopa kaksinkertaistui”, toimitusjohtaja Juha Sivonen sanoo.
Karhumäen alueen vuolukivivarantojen uskotaan lisäävän Tulikiven nykyisiä vuolukivivarantoja merkittävästi.
Lisätietoja: – Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh.0207 636 000, www.tulikivi.com – hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala – toimitusjohtaja Juha Sivonen
Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tulikivi-konsernin, joka on maailman suurin ja teknisesti johtava vuolukiven jalostaja sekä suurin teollisesti valmistettujen, varaavien tulisijojen valmistaja. Konserni kuuluu Euroopan viiden suurimman kivenjalostajan joukkoon. Konsernin liikevaihto on noin 60 Me. Konsernilla on kuusi tuotantolaitosta, ja sen palveluksessa on yli 500 henkilöä.
* Tulikivi Oyj rakentaa uuden tehtaan Juukaan, jolla se lisää kapasiteettiaan vastaamaan ennustettua kysynnän kasvua. * Tuotantolaitos parantaa raaka-aineen käyttöä ja lisää siten tuotannon kannattavuutta. * Tuotantolaitos tuo kymmeniä uusia työpaikkoja Juukaan lähivuosien aikana.
Tulikivi Oyj:n hallitus on tehnyt investointipäätöksen uuden tuotantolaitoksen rakentamiseksi Juukaan. Kasvustrategiansa mukaisesti konsernin tavoitteena on jatkuva tuotantoteknologian kehittäminen kasvun ja kannattavuuden varmistamiseksi. Yhtiön tulevaisuuden näkymät ovat positiiviset; tuotteiden menekki on ollut hyvä, ja kysynnän uskotaan kasvavan lähivuosina sekä pää- että uusilla markkinoilla, missä yhtiö on investoinut voimakkaasti jakeluteiden kehittämiseen ja tuotteiden markkinointiin. Lisäksi kallistuva energia sekä EU:n päätös moninkertaistaa bionenergian käyttö, lisäävät Tulikivi- tuotteiden kysyntää.
Kapasiteettia lisää ja raaka-aine tarkemmin käyttöön
Uuden tuotantolaitoksen tavoitteena on Tulikivi-tuotteiden tehokas ja laadukas valmistaminen. Tuotantoprosessi perustuu uusimpaan tekniikkaan, tehokkaisiin materiaalivirtoihin sekä raaka-aineen tarkkaan hyödyntämiseen. Tuotantolaitos lisää Tulikivi-uunien nykyistä tuotantokapasiteettia Juuassa noin 20 %:lla ja mahdollistaa lähes kymmenen miljoonan euron liikevaihdon kasvun lähivuosina.
Tulikiven koko liiketoiminnan perusta ovat riittävät kivivarannot. Yhtiöllä on hallussaan tutkittuja vuolukivivarantoja nykyisellä käyttötasolla noin 65 vuodeksi, mutta uusia esiintymiä etsitään ja tutkitaan jatkuvasti.
Varantojen riittävyyttä parannetaan käyttämällä raaka-aine mahdollisimman tarkkaan hyödyksi. Uusi tuotantolaitos käyttää raaka-aineenaan pääasiassa jäämälohkareita, joita ei voida niiden koon tai muodon vuoksi tehokkaasti hyödyntää nykyisillä tuotantolinjoilla. Kahdenkymmenenviiden toimintavuoden aikana yhtiölle on kertynyt merkittävät määrät kustannuksiltaan edullisia, käyttämättömiä lohkareita, jotka nyt saadaan hyödynnettyä. Tällä on myös positiivisia ympäristöllisiä vaikutuksia.
Lisää työpaikkoja Juukaan
Tehdasinvestointi merkitsee myös uusia työpaikkoja. Työllisyysvaikutus on kymmeniä henkilöitä lähivuosien aikana.
Investoinnin arvo on noin 5 miljoonaa euroa. Tuotantolaitoksen on määrä valmistua syksyllä 2006. 2095 m2 käsittävien teollisuustilojen ja uusinta teknologiaa edustavien koneiden ja laitteiden hankinnasta vastaa Tulikivi Oyj.
Lisätietoja: – Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 00, www.tulikivi.com – hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala tai toimitusjohtaja Juha Sivonen