* Tulikivi-konsernin tulos ennen satunnaisia eriä parani tilikauden aikana lähes 30 % ja oli 4,3 Me (3,3 Me vuonna 2002). * Liiketoiminnan kassavirta ennen investointeja oli 8,2 (5,3) Me. * Rakennuskiviliiketoiminnan tervehdyttämistoimet on suoritettu loppuun.
Liikevaihto ja tulos Tulikivi-konsernin liikevaihto kasvoi vuonna 2003 2,2 prosenttia ja oli 53,6 miljoonaa euroa (52,5 miljoonaa euroa vuonna 2002). Liikevaihdon kasvu painottui loppuvuoteen ja oli viimeisellä vuosineljänneksellä 6,3 prosenttia. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto oli 45,3 (42,3) miljoonaa euroa. Kasvusta merkittävin osa tuli kotimaasta. Rakennuskiviliiketoiminnan liikevaihto oli 8,3 (10,2) miljoonaa euroa. Kotimaan osuus liikevaihdosta oli 27,7 (26,2) miljoonaa euroa eli 51,7 (49,9) prosenttia. Viennin liikevaihto oli 25,9 (26,3) miljoonaa euroa. Suurimmat vientimaat olivat Saksa ja Ruotsi.
Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani lähes 30 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 4,3 (3,3) miljoonaa euroa. Tulisijaliiketoiminnan tulos oli 5,2 (3,4) miljoonaa euroa. Rakennuskiviliiketoiminnan tulos oli -0,9 (-0,1) miljoonaa euroa. Rakennuskiviliiketoiminnan tulosta rasittivat 0,6 miljoonan euron suuruiset toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuneet kertaluonteiset kulut. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 13,7 (10,9) prosenttia. Osakekohtainen tulos oli 0,34 (0,27) euroa. Tunnuslukua laskettaessa on jakajana käytetty molempien vuosien osalta osakkeen splittauksella viisinkertaistettua osakkeiden määrää.
Kassavirta ja rahoitus Konsernin rahoitusasema säilyi hyvänä. Liiketoiminnan kassavirta ennen investointeja oli 8,2 (5,3) miljoonaa euroa. Käyttöomaisuusinvestointien tulorahoitusosuus oli 3,1 (1,5). Current ratio oli 1,9 (2,3). Omavaraisuusaste oli 58,7 (61,5) prosenttia. Korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli gearing oli 5,5 (3,9) prosenttia. Osakekohtainen oma pääoma oli 2,68 (2,85) euroa laskettuna osakkeiden lukumäärälle per 31.12.2003.
Investoinnit ja kehitystoiminta Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 2,9 (3,9) miljoonaa euroa. Merkittävin investointi oli Kivia Oy:n osakekannan ostaminen. Kivia Oy:n mukaantulo konserniin laajensi tuotevalikoimaa ja jakelutietä sekä konsernin vuolukivivarantoja. Kivian integrointi osaksi Tulikivi-konsernia on sujunut hyvin ja yhtiön kehitys on ollut positiivinen. 2(7) Muut investoinnit olivat tuotannon koneinvestointeja ja louhosten avausinvestointeja. Koneinvestoinneista mainittakoon mm. menetelmäkehitystyön tuloksena toteutettu konenäköjärjestelmä, jonka avulla lajitellaan vuolukivi luontaisen ulkonäkövaihtelunsa mukaisesti lopputuotteisiin. Tuotekehitystoiminnassa pääpaino oli sisustuksellisen malliston kehittämisessä ja erilaisia vuolukivilajeja hyödyntävän malliston perusselvityksessä. Vuoden 2003 aikana otettiin käyttöön uusi mallipohjainen suunnittelujärjestelmä.
Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 555 (578) henkilöä ja tilikauden päättyessä 562 (562) henkilöä. Näistä tulisijaliiketoiminnassa oli 494 (467) henkilöä ja rakennuskiviliiketoiminnassa 68 (95) henkilöä. Kivia Oy:llä työskenteli tilikauden päättyessä 26 henkilöä. Konsernin tulos vuodelta 2003 mahdollistaa tulospalkkion maksamisen henkilöstölle. Tulospalkkion suuruus tilinpäätöksessä on sosiaalikuluineen 0,8 miljoonaa euroa.
Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat Tulikivi Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 4. huhtikuuta 2003 valittiin hallituksen jäseniksi piispa Ambrosius, Juhani Erma, Eero Makkonen, Aimo Paukkonen, Heikki Vauhkonen, Reijo Vauhkonen ja Matti Virtaala. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Matti Virtaalan ja varapuheenjohtajaksi Reijo Vauhkosen. Tulikivi Oyj:n toimitusjohtaja on Juha Sivonen. Varsinainen tilintarkastaja on KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
Osakkeiden lukumäärän lisääminen ja ylimääräinen osinko Tulikivi Oyj:n 4. joulukuuta 2003 kokoontunut ylimääräinen yhtiökokous päätti osakkeiden lukumäärän lisäämisestä viisinkertaiseksi jakamalla yksi vanha osake viiteen uuteen osakkeeseen. Osakkeiden nimellisarvo muuttui tämän johdosta 3,40 eurosta 0,68 euroon. Muutos merkittiin kaupparekisteriin 12. joulukuuta 2003 ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 15. joulukuuta 2003. Muutoksen jälkeen osakkeiden lukumäärä on 9.106.385 kappaletta, josta A-osakkeita on 6.721.385 kappaletta ja K-osakkeita 2.385.000 kappaletta. Edellä mainittu ylimääräinen yhtiökokous päätti myös jakaa lisäosinkoa vuodelta 2002. Lisäosingon määrä vanhalle A-osakkeelle oli 1,30 euroa/osake ja K-osakkeelle 1,25 euroa/osake eli yhteensä 2,3 miljoonaa euroa.
A-osakkeen kurssikehitys ja vaihto Tulikivi Oyj:n A-osakkeita vaihdettiin vuonna 2003 Helsingin Pörssissä 344.863 kappaletta, 6,6 miljoonan euron vaihtoarvolla. Vaihtomäärä ajalla 1.1.-14.12.2003 oli 291.363 kappaletta ja 3(7) vaihtoarvo 6,3 miljoonaa euroa. Vaihtomäärä osakkeen splitin jälkeen eli ajalla 15.-31.12.2003 oli 53.500 kappaletta ja vaihtoarvo 0,3 miljoonaa euroa.
Ympäristövelvoitteet Tulikivi Oyj:llä on kaivoslain ja ympäristölainsäädännön perusteella maisemointivelvoitteita, jotka on täytettävä louhoksia aikanaan lopetettaessa. Konsernin toimintaperiaatteiden mukaisesti näitä maisemointivelvoitteiden edellyttämiä toimenpiteitä pyritään tekemään jatkuvasti tuotantolouhinnan osana, jolloin niistä ei odoteta syntyvän merkittäviä lisäkustannuksia.
IFRS-säännösten käyttöönotto Tulikivi-konserni siirtyy IFRS-raportointiin vuoden 2005 alusta. Alustavan selvityksen mukaan tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutoksilla ei ole olennaista tase- eikä tulosvaikutusta.
Hallituksen voitonjakoesitys Hallitus esittää 20. huhtikuuta 2004 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan uudelle A-sarjan osakkeelle 0,51 euroa/osake ja K-sarjan osakkeelle 0,50 euroa/osake eli yhteensä 4,6 miljoonaa euroa.
Tulevaisuuden näkymät Vuoden 2003 jälkipuoliskolla alkaneen vientimarkkinoiden hienoisen piristymisen ja kotimaan vahvan pientalorakentamisen uskotaan jatkuvan. Korjausrakentamisen odotetaan edelleen kasvavan uudisrakentamista nopeammin. Konsernissa toteutettujen rakennemuutosten ja tervehdyttämistoimien uskotaan vaikuttavan myönteisesti taloudelliseen tulokseen kuluvana vuonna. Myös markkinanäkymät ovat hieman valoisammat kuin vuosi sitten. Näistä syistä konsernin kassavirran odotetaan säilyvän vahvana ja tuloksen uskotaan vuonna 2004 paranevan.
KONSERNITULOSLASKELMA Me 01-12/ 01-02/ Muutos, 2003 2002 % Liikevaihto 53,6 52,5 2,2 Valmistevaraston muutos 0,4 0,4 Valmistus omaan käyttöön 0,4 0,7 Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 0,6
Materiaalit ja palvelut 14,9 15,3 Henkilöstökulut 20,9 19,7 Poistot ja arvonalennukset 4,1 4,3 Liiketoiminnan muut kulut 10,8 11,7
Liikevoitto 4,2 3,2 33,7 Prosenttia liikevaihdosta 7,9 6,0
4(7) Rahoitustuotot ja –kulut 0,1 0,1
3(4) Voitto ennen satunnaisia eriä 4,3 3,3 29,3 Prosenttia liikevaihdosta 7,9 6,3
Välittömät verot 1,3 1,0
Katsauskauden voitto 3,0 2,3 34,7
KONSERNITASE Me 12/2003 12/2002 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 3,3 3,0 Konserniliikearvo 0,6 1,1 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 1,1 1,0 Rakennukset 6,4 7,2 Koneet ja kalusto 8,8 8,7 Muut aineelliset hyödykkeet 0,1 0,1 Sijoitukset 0,1 0,1 Pysyvät vastaavat yhteensä 20,4 21,2 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 7,0 6,3 Pitkäaikaiset saamiset Laskennalliset verosaamiset 0,7 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 6,6 6,1 Muut lyhytaikaiset saamiset 0,5 2,3 Rahat ja pankkisaamiset 6,5 7,2 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 21,3 21,9 Vastaavaa yhteensä 41,7 43,1
Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma 6,2 6,2 Muu oma pääoma 18,2 19,8 Oma pääoma yhteensä 24,4 26,0 Pakolliset varaukset 0,1 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Laskennalliset verovelat 0,7 0,9 Lainat rahoituslaitoksilta 5,0 6,4 Muut pitkäaikaiset velat 0,1 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 5,7 7,4 Lyhytaikainen vieras pääoma Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 2,8 1,8 Ostovelat 1,0 1,0 Muut lyhytaikaiset velat 7,7 6,9 5(7) Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 11,5 9,7 Vastattavaa yhteensä 41,7 43,1
RAHAVIRTALASKELMA 01-12/ 01-12/ Me 2003 2002 Voitto ennen satunnaisia eriä 4,3 3,3 Poistot ja oikaisut 4,1 4,1 Käyttöpääoman muutos 1,2 -0,8 Rahoituserät ja verot -1,4 -1,3 Liiketoiminnan rahavirta 8,2 5,3
Investoinnit käyttöomaisuuteen -2,8 -4,3 Pysyvien vastaavien luovutustulot ja muut muutokset käyttöomaisuudessa 0,2 0,4 Investointien rahavirta -2,6 -3,9
Rahavirta ennen rahoitusta 5,6 1,4
Omien osakkeiden hankkiminen -0,2 Pitkäaikaisten lainojen nostot 7,8 Pitkäaikaisten lainojen takaisin- maksut -2,1 -4,2 Maksetut osingot -4,2 -2,7 Rahoituksen rahavirta -6,3 0,7
Rahavarojen muutos -0,7 2,1 Rahavarat tilikauden alussa 7,2 5,1 Rahavarat tilikauden lopussa 6,5 7,2
TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 12/2003 12/2002 Tilauskanta (31.12.), Me 7,2 3,9 Bruttoinvestoinnit, Me 2,9 3,9 Bruttoinvestoinnit, %/Lv 5,4 7,4 Henkilöstö keskimäärin 555 578 Henkilöstö tilikauden päättyessä 562 562 Osakekohtainen tulos, euro 0,34 0,27 Osakekohtainen oma pääoma, euro 2,68 2,85 Omavaraisuusaste, % 58,7 61,5 Gearing, % 5,5 3,9 Current ratio 1,9 2,3 Sijoitetun pääoman tuotto 13,7 10,9 Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 9106385 8993355 Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 31.12. 9106385 9106385
6(7) Osakkeiden lukumääräksi on otettu splittauksen mukainen määrä, jolloin myös vertailuvuoden osakkeiden lukumäärä on kerrottu viidellä.
ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT Me 12/2003 12/2002 Rahalaitoslainat ja muut pitkävaikutteiset velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä ja pantteja 6,0 5,4 Annetut kiinnitykset ja pantit 8,0 6,8 Muut omasta puolesta annetut kiinnitykset ja pantit 1,7 1,1 Johdannaissopimukset
Taseen ulkopuolisten johdannaissopimusten merkitys on vähäinen.
KONSERNIN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Me Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ 2003 2003 2003 2003 2002 2002 2002 2002
Liikevaihto 15,3 13,8 12,6 11,9 14,4 12,9 12,5 12,7 Liikevoitto 1,7 1,6 0,6 0,3 1,1 1,3 0,1 0,7 Tulos ennen veroja 1,8 1,6 0,6 0,3 1,2 1,2 0,1 0,8
LIIKETOIMINTA-ALOJENKEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Me Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ 2003 2003 2003 2003 2002 2002 2002 2002 Tulisijaliiketoiminta Liikevaihto 13,6 11,6 10,4 9,7 11,9 10,7 9,6 10,1 Tulos ennen satunnaiseriä 1,9 2,1 0,7 0,5 1,5 1,3 0,0 0,6
Rakennuskiviliiketoiminta Liikevaihto 1,7 2,2 2,2 2,2 2,5 2,2 2,9 2,6 Tulos ennen satunnaiseriä -0,1 -0,5 -0,1 -0,2 -0,3 -0,1 0,1 0,2
Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2003 Osakkaan nimi Osakkeet Osuus äänivallasta Vauhkonen Reijo 1.638.365 26,4 % Vauhkonen Heikki 748.630 23,8 % Virtaala Matti 603.415 12,0 % Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 515.595 1,7 % Mutanen Susanna 449.375 7,3 % Vauhkonen Mikko 200.175 3,6 % 7(7) Erikoissijoitusrahasto Phoebus 197.500 0,6 % Fondita Nordic Small Cap Placfond 171.000 0,6 % Nuutinen Kyösti, kuolinpesä 168.375 3,5 % Vauhkonen Eliisa 124.255 3,5 % Muut osakkaat 4.289.700 17,0 %
Tilintarkastusta ei ole vielä suoritettu.
Konserniin kuuluvat 31.12.2003 emoyhtiö Tulikivi Oyj, Kivia Oy, AWL-Marmori Oy ja Tulikivi U.S., Inc. Konserniyrityksiä ovat lisäksi Tulikivi Vertriebs GmbH ja The New Alberene Stone Company, Inc., joilla ei ole enää liiketoimintaa.
TULIKIVI OYJ
Hallitus
Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 013-68 11 11, www.tulikivi.com – hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala – toimitusjohtaja Juha Sivonen
Tulikivi Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle Juukaan 20. huhtikuuta 2004, klo 10.00. Yhtiökokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle omien osakkeiden hankinta- ja luovutusvaltuutuksen uusimista siten, että A-sarjan osakkeita hankitaan/luovutetaan enintään 336.065 kappaletta ja K-sarjan osakkeita enintään 119.250 kappaletta. Kokouskutsu julkaistaan myöhemmin.
Tulikivi Corporation´s Financial Statements Release for 2004 will be published on February 5, 2004. Annual Report will come out week 12.
Tulikivi Corporation´s Annual General meeting will be held on April 20, 2004. The release on the resolutions of the meeting will be issued immediately after the meeting.
The following interim reports will be published in 2004: – January – March April 22 – January – June July 26 – January – September October 21
The financial reports are also available on internet site www.tulikivi.com right after the publishing.
TULIKIVI CORPORATION
Juha Sivonen Managing Director
Distribution
HEX Helsinki Exchanges Principal Media
Tulikivi Oyj julkaisee vuoden 2003 tilinpäätöstiedotteen 5.2.2004. Vuosikertomus julkistetaan viikolla 12. Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 20.4.2004. Tiedote yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan heti sen jälkeen.
Vuonna 2004 julkaistaan seuraavat osavuosikatsaukset: – tammi-maaliskuuta 22.4.2004 – tammi-kesäkuulta 26.7.2004 – tammi-syyskuulta 21.10.2004
Tulikivi Oyj:n taloudelliset tiedotteet ovat heti julkistamisen jälkeen luettavissa myös osoitteesta www.tulikivi.com.
Juha Sivonen toimitusjohtaja
Jakelu Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Tulikivi Oyj:n 4.12.2003 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti lisätä yhtiön osakkeiden määrän viisinkertaiseksi (split) osakepääomaa korottamatta osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Yhtiön molempien osakesarjojen osakkeiden nimellisarvo muuttuu 3,40 eurosta 0,68 euroon siten, että yksi vanha osake jaetaan viiteen uuteen osakkeeseen. K-sarjan osakkeiden lukumäärä splittauksen jälkeen on 2.385.000 kappaletta ja A-sarjan osakkeiden lukumäärä 6.721.385 kappaletta.
Osakkeiden lukumäärän muutos sekä siihen liittyvät yhtiöjärjestyksen 3 ja 4 $$:n muutokset on merkitty kaupparekisteriin tänään 12.12.2003. Uudet osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä 15.12.2003 alkaen.
Juuassa 12. joulukuuta 2003
TULIKIVI OYJ Hallitus
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 013-681 111, www.tulikivi.com Hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
Tarkoituksena on, että osakkeiden lukumäärän muutos sekä siihen liittyvät yhtiöjärjestyksen 3 ja 4 §§:n muutokset merkitään kaupparekisteriin 12.12.2003 ja että uudet osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä 15.12.2003 alkaen.
Juuassa 4. joulukuuta 2003 TULIKIVI OYJ Hallitus
Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 013-681 111, www.tulikivi.com Hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
Tulikivi Oyj:n 4.12.2003 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti jakaa lisäosinkoa vuodelta 2002 hallituksen esityksen mukaisesti nykyiselle A-sarjan osakkeelle 1,30 euroa/osake ja nykyiselle K- sarjan osakkeelle 1,25 euroa/osake. Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen tekemän ehdotuksen osakkeiden määrän lisäämiseksi viisinkertaiseksi. Yhtiön molempien osakesarjojen osakkeiden nimellisarvo muutetaan 3,40 eurosta 0,68 euroon siten, että yksi vanha osake jaetaan viiteen uuteen osakkeeseen. Yhtiökokous hyväksyi myös yhtiöjärjestyksen muutoksen ja varsinaisen yhtiökokouksen omien osakkeiden hankintaa ja luovutusta koskevan valtuutuksen muuttamisen hallituksen esityksen mukaisesti.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan osakkeiden lukumäärä lisätään viisinkertaiseksi seuraavin ehdoin:
1. Yhtiön osakkeiden lukumäärä lisätään viisinkertaiseksi osakepääomaa korottamatta osakkeenomistajien omistusten suhteessa siten, että yksi vanha osake jaetaan viiteen uuteen osakkeeseen. Yhtiön osakepääoma on tällä hetkellä 6.192.341,80 euroa, joka jakautuu 477.000 K-sarjan osakkeeseen ja 1.344.277 A-sarjan osakkeeseen, joiden osakkeiden nimellisarvo on 3,40 euroa. Osakkeiden lisäämisen johdosta kukin nimellisarvoltaan 3,40 euron määräinen osake muuttuu viideksi (5) nimellisarvoltaan 0,68 euron määräiseksi osakkeeksi, minkä jälkeen K-sarjan osakkeita on 2.385.000 kappaletta ja A-sarjan osakkeita 6.721.385 kappaletta.
2. Osakkeiden lukumäärän lisääminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.
3. Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2003 alkaneelta tilikaudelta ja tuottavat muut osakkeeseen liittyvät oikeudet yhtiössä osakkeiden lukumäärää koskevan lisäyksen tultua merkityksi kaupparekisteriin.
4. Osakkeiden lukumäärän lisäämiseen liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä päättää yhtiön hallitus.
Yhtiöjärjestyksen muutos Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen 3 ja 4 §§:n muutoksen hallituksen esittämässä muodossa seuraavasti:
3 § Vähimmäis- ja enimmäispääoma
Yhtiön vähimmäispääoma on 2.550.000 euroa ja enimmäispääoma 10.200.000 euroa, joissa rajoissa osakepääoma voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.
Osakkeet jakautuvat K-osakkeisiin, joita kutsutaan kantaosakkeiksi ja A-osakkeisiin, joita kutsutaan etuoikeutetuiksi osakkeiksi siten, että K-osakkeita on vähintään 2.385.000 kappaletta ja enintään 5.460.000 kappaletta ja A-osakkeita on vähintään 2.447.500 kappaletta ja enintään 9.540.000 kappaletta.
K- ja A-osakkeet eroavat toisistaan seuraavasti:
1)Jokainen K-osake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää 10 äänellä ja A-osake yhdellä äänellä.
2)A-osakkeille maksetaan jaettavasta voitosta vähintään 1-prosenttiyksikköä suurempi osinko osakkeen nimellisarvosta kuin K-osakkeille.
Yhtiökokous voi päättää, että uusmerkinnässä annetaan vain joko K-tai A-osakkeita.
4 § Osakkeiden nimellisarvo Osakkeiden nimellisarvo on 0,68 euroa.
Varsinaisen yhtiökokouksen 11.4.2003 tekemän omien osakkeiden hankintaa ja luovutusta koskevan valtuutuksen muuttaminen
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen muuttaa varsinaisen yhtiökokouksen 11.4.2003 hallitukselle antamaa omien osakkeiden hankintaa ja luovutusta koskevaa voimassaolevaa valtuutusta siten, että valtuutus vastaa lisääntynyttä osakkeiden määrää.
Osinko
Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen jakaa lisäosinkoa vuodelta 2002. Osinkoa maksetaan nykyiselle A-sarjan osakkeelle 1,30 euroa/osake, ja nykyiselle K-sarjan osakkeelle 1,25 euroa/osake eli osinkoa jaetaan yhteensä 2.343.810,10 euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.12.2003 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään omistajaluetteloon. Osinko maksetaan 16.12.2003.
Juuassa 4. joulukuuta 2003
Tulikivi Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 4.12.2003 ja esittää yhtiökokoukselle lisäosingon jakamista vuodelta 2002. Esityksen mukaan lisäosinkoa maksetaan nykyiselle A-sarjan osakkeelle 1,30 euroa/osake ja nykyiselle K-sarjan osakkeelle 1,25 euroa/osake eli osinkoa jaetaan yhteensä 2.343.810,10 euroa.
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään lisäksi hallituksen aikaisemmin tekemää ehdotusta osakkeiden määrän lisäämiseksi. Esityksen mukaan yhtiön molempien osakesarjojen osakkeiden nimellisarvo muutettaisiin 3,40 eurosta 0,68 euroon siten, että yksi vanha osake jaetaan viiteen uuteen osakkeeseen.
Yhtiökokouskutsu kuuluu seuraavasti:
Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Juuan Nunnanlahdessa Kivikylän auditoriossa torstaina 4. joulukuuta 2003 klo 12.00 alkaen. Kokouksessa käsitellään
1) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle osakkeiden lukumäärän lisäämiseksi viisinkertaiseksi osakepääomaa korottamatta osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Hallitus ehdottaa osakkeiden lukumäärän lisäämistä seuraavin ehdoin:
1. Yhtiön osakkeiden lukumäärä lisätään viisinkertaiseksi osakepääomaa korottamatta osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Yhtiön osakepääoma on tällä hetkellä 6.192.341,80 euroa, joka jakautuu 477.000 K-sarjan osakkeeseen ja 1.344.277 A-sarjan osakkeeseen, joiden osakkeiden nimellisarvo on 3,40 euroa. Osakkeiden lisäämisen johdosta kukin nimellisarvoltaan 3,40 euron määräinen osake muuttuu viideksi (5) nimellisarvoltaan 0,68 euron määräiseksi osakkeeksi, minkä jälkeen K-sarjan osakkeita on 2.385.000 kappaletta ja A-sarjan osakkeita 6.721.385 kappaletta.
3. Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2003 alkaneelta tilikaudelta ja tuottavat muut osakkeeseen liittyvät oikeudet 2(3) yhtiössä osakkeiden lukumäärää koskevan lisäyksen tultua merkityksi kaupparekisteriin.
Osakkeiden lukumäärän lisääminen parantaa osakkeiden likviditeettiä markkinoilla ja edistää osakemarkkinoiden toimivuutta. Osakkeiden lukumäärän lisääminen ei vaikuta yhtiön omistussuhteisiin, osakkeiden niille kuuluviin oikeuksiin eikä osakesarjojen välisiin suhteisiin.
2) Hallituksen esitys yhtiön yhtiöjärjestyksen 3§ ja 4§:n muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osakkeiden määrän lisäämistä koskevan päätöksen johdosta, että yhtiön yhtiöjärjestyksen
3§ muutetaan kuulumaan seuraavasti
3 § Vähimmäis- ja enimmäispääoma Yhtiön vähimmäispääoma on 2.550.000 euroa ja enimmäispääoma 10.200.000 euroa, joissa rajoissa osakepääoma voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.
Osakepääomaa korotettaessa K-osakkeet tuottavat etuoikeuden merkitä uusia A- ja K-osakkeita ja A-osakkeet uusia A-osakkeita.
Yhtiökokous voi päättää, että uusmerkinnässä annetaan vain joko K- tai A-osakkeita.
3(3) sekä, että 4§ muutetaan kuulumaan seuraavasti
3)Varsinaisen yhtiökokouksen 11.4.2003 hallitukselle antaman omien osakkeiden hankintaa ja luovutusta koskevien voimassaolevien valtuutusten korjaamista vastaamaan lisääntynyttä osakkeiden määrää.
4) Osingonjakoehdotus
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että lisäosinkoa vuodelta 2002 maksetaan nykyiselle A-sarjan osakkeelle 1,30 euroa/osake, ja nykyiselle K-sarjan osakkeelle 1,25 euroa/osake eli osinkoa jaetaan yhteensä 2.343.810,10 euroa. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään omistajaluetteloon. Hallituksen päätöksen mukaisesti osingonmaksun täsmäytyspäivä on 9.12.2003. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan täsmäytysajan päätyttyä eli 16.12.2003.
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 24.11.2003 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa siitä 24.11.2003 klo 16.00 mennessä yhtiölle. Ilmoittautuminen tulee tehdä joko puhelimitse Maija-Liisa Koivuselle tai Kaisa Toivaselle, p. (013)-681 111 tai sähköpostitse osoitteeseen kaisa.toivanen@tulikivi.fi tai postitse osoitteella Tulikivi Oyj/yhtiökokous, 83900 Juuka. Mahdolliset valtakirjat tulee jättää ilmoittautumisen yhteydessä.
Juuassa 13. marraskuuta 2003
Tulikivi Oyj:n hallitus on päättänyt esittää joulukuussa kokoontuvalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön molempien osakesarjojen osakkeiden nimellisarvo muutettaisiin 3,40 eurosta 0,68 euroon siten, että yksi vanha osake jaetaan viiteen uuteen osakkeeseen. Muutoksen jälkeen K-osakkeiden määrä olisi 2.385.000 kappaletta ja A-osakkeiden määrä 6.721.385 kappaletta eli yhteensä 9.106.385 kappaletta.
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 013-68 11 11, www.tulikivi.com - hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala - hallituksen varapuheenjohtaja Reijo Vauhkonen - toimitusjohtaja Juha Sivonen
Tulikivi Oyj on ostanut 21. lokakuuta 2003 allekirjoitetulla kauppakirjalla vuolukiviuuneja valmistavan Kivia Oy:n koko osakekannan. Omistusoikeus kaupan kohteeseen siirtyy 1. marraskuuta 2003. Kaupan myötä Tulikivi vahvistaa asemaansa varaavien uunien markkinajohtajana tuotevalikoiman ja jakelutien laajentuessa. Kivian kivivarannot lisäävät merkittävästi konsernin vuolukivivarantoja. Tulikivi jatkaa Kivia Oy:n liiketoimintaa Kuhmossa.
Noin kolmekymmentä henkeä työllistävä Kivia Oy on Suomen kolmanneksi suurin vuolukiven jalostaja. Yhtiö on toiminut vuodesta 1998. Sen liikevaihto vuonna 2002 oli 2,6 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma oli 2,6 miljoonaa euroa.
Lisätietoja: - Tulikivi-yhtiöt, 83900 Juuka, puh. 013-681 111, www.tulikivi.com - hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala - toimitusjohtaja Juha Sivonen
Jakelu: - Helsingin Pörssi, - Keskeiset tiedotusvälineet