Tulikivi Oyj:n tytäryhtiö Nordic Talc Oy on osana Suomussalmen talkkihankkeen toteutettavuusselvitystä päättänyt käynnistää ympäristön vaikutusten arviointia koskevan menettelyn (YVA-menettely). Siinä arvioidaan alueelle suunnitellun louhoksen ja talkkirikastamon ympäristövaikutuksia. Suunniteltu avolouhos sijoittuu Tulikiven Suomussalmen kaivospiirin kuuluvaan Haaposen esiintymään. Talkkirikastamon suunniteltu kapasiteetti on noin 125 000 tonnia talkkia vuodessa. YVA-menettely toteutetaan Afry Finland Oy:n kanssa ja se käynnistyy tammikuussa 2021.
Tulikivi Oyj:n tytäryhtiön Nordic Talc Oy:n tavoitteena on Tulikiven Suomussalmella olevien talkkivarantojen teollinen hyödyntäminen. Suomussalmen talkkihankkeen toteuttavuusselvitys tarkentaa talkkihankkeen kannattavuus-, ympäristö- ja kaivostekniset suunnitelmat teollista toimintaa varten.
On ennenaikaista arvioida hankkeen toteutumista tai taloudellisia vaikutuksia.
TULIKIVI OYJ Hallitus
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, +358 207 636 555, heikki.vauhkonen@tulikivi.fi Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.tulikivi.com
Ilmoitusvelvollinen Nimi: Jouko Toivanen Asema: Talousjohtaja Liikkeeseenlaskija: Tulikivi Oyj LEI: 743700GSL41H2DXZY963 Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS Viitenumero: 743700GSL41H2DXZY963_20210105181958_8 ____________________________________________ Liiketoimen päivämäärä: 2021-01-04 Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) Instrumenttityyppi: OSAKE ISIN: FI0009900583 Liiketoimen luonne: LUOVUTUS Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot Tulikivi Oyj johdon liiketoimet Jouko Toivanen.pdf
TULIKIVI OYJ:N TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2021
Tulikivi Oyj julkaisee vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteen 5.3.2021. Vuosikertomus julkistetaan yhtiön internet-sivuilla viikolla 13. Varsinainen yhtiökokous pidetään 28.4.2021.
Vuonna 2021 julkaistaan seuraavat katsaukset:
– tammi-maaliskuulta osavuosikatsaus 7.5.2021
– tammi-kesäkuulta puolivuosikatsaus 20.8.2021
– tammi-syyskuulta osavuosikatsaus 5.11.2021
TULIKIVI OYJ
Hallitus
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555
Jakelu: Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.com
Aiemmin 6.11.2020 julkaistussa osavuosikatsauksessa vuoden 2020 liikevaihdon arvioitiin olevan 27-29 miljoonaa euroa, ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioitiin olevan voitollinen.
Tulikivi nostaa nyt aiempaa arviotaan vuoden 2020 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liiketuloksen kehityksestä. Uuden arvion mukaan liikevaihdon arvioidaan olevan noin 29 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan noin 1,0 miljoona euroa. Näkymien parantumiseen vaikuttaa loppuvuoden hyvä kysyntä viennin päämarkkina-alueilla.
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.com
– Tulikivi-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 6,9 Me (6,6 Me 7-9/2019) ja liikevaihto oli katsauskaudella 20,1 Me (19,9 Me 1-9/2019). – Tulikivi-konsernin liiketulos oli kolmannella vuosineljänneksellä 0,6 (0,1) Me ja liiketulos oli katsauskaudella 0,6 (-0,3) Me. – Tulikivi-konsernin tulos ennen veroja oli kolmannella vuosineljänneksellä 0,4 (-0,1) Me ja tulos ennen veroja oli katsauskaudella 0,0 (-0,9) Me. – Liiketoiminnan nettorahavirta oli kolmannella vuosineljänneksellä 0,8 (-0,1) Me ja katsauskaudella 1,5 (0,5) Me. – Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,0 (3,8) Me. – Tulikiven tytäryhtiö Nordic Talc valmistelee Suomussalmen talkkihankkeen feasibility studya – Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan olevan 27-29 Me, ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan voitollinen.
Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit
Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi covid-19-pandemian lisättyä kuluttajien kiinnostusta remontointiin, loma-asuntoihin sekä pientaloasumiseen niin kotimaassa kuin vientimaissa.
Liiketoiminnan kannattavuus parantui hinnankorotusten ja tuottavuustoimenpiteiden sekä kiinteiden kulujen säästöjen ansiosta.
Yhtiön sisään tullut tilausvirta oli kolmannella vuosineljänneksellä 7,9 (7,2) miljoonaa euroa. Kotimaassa tilausvirta kasvoi kaikissa tuoteryhmissä. Kysynnän kasvu oli vilkkainta sauna- ja sisustuskivi-tuotteissa. Myös Keski-Euroopan ja Venäjän vienti kehittyi myönteisesti kolmannella vuosineljänneksellä. Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,0 (3,8) miljoonaa euroa.
Covid-19-pandemia on toistaiseksi vaikuttanut myönteisesti Tulikivi-tuotteiden kysyntään, mutta pandemian toisen aallon voimistuminen on tuonut mukanaan rajoitustoimia Keski-Eurooppaan, jotka voivat haitata liiketoimintaa loppuvuonna.
Tulikivi Oyj:n huhtikuussa 2020 perustama tytäryhtiö Nordic Talc Oy valmistelee Suomussalmen talkkihankkeen feasibility studya, jonka tavoitteena on tarkentaa hankkeen taloudellinen kannattavuus-, ympäristö- ja kaivostekniset suunnitelmat teollista toimintaa varten. Samalla pyritään hankkimaan tarvittava ulkopuolinen rahoitus Nordic Talc Oy:n toiminnan käynnistämiseen ja hankkeen teolliseen hyödyntämiseen. Lisäksi Kainuun ELY-keskukseen ja Business Finlandille on jätetty tukihakemukset hankkeen rahoituksesta.
Jakelu: Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.fi
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555
LIITTEET: Tulikivi Oyj:n osavuosikatsaus 1-9/2020
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Jaakko Aspara
Asema: Hallituksen jäsen
Liikkeeseenlaskija: Tulikivi Oyj
LEI: 743700GSL41H2DXZY963
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700GSL41H2DXZY963_20200928164232_2
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2020-09-28
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009900583
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 7 807 Yksikköhinta: 0,12000 EUR
(2): Volyymi: 40 000 Yksikköhinta: 0,12000 EUR
(3): Volyymi: 10 000 Yksikköhinta: 0,12000 EUR
(4): Volyymi: 40 000 Yksikköhinta: 0,12000 EUR
(5): Volyymi: 25 536 Yksikköhinta: 0,12000 EUR
(6): Volyymi: 24 464 Yksikköhinta: 0,12000 EUR
(7): Volyymi: 15 000 Yksikköhinta: 0,12000 EUR
(8): Volyymi: 536 Yksikköhinta: 0,12000 EUR
(9): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 0,12000 EUR
(10): Volyymi: 8 000 Yksikköhinta: 0,12000 EUR
(11): Volyymi: 8 494 Yksikköhinta: 0,12000 EUR
(12): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 0,11900 EUR
(13): Volyymi: 9 410 Yksikköhinta: 0,11900 EUR
(14): Volyymi: 9 663 Yksikköhinta: 0,11900 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(14): Volyymi: 200 000 Keskihinta: 0,11990 EUR
Lisätietoja: Heikki Vauhkonen, toimitusjohtaja, Tulikivi Oyj Puh. +358 207 636 555, heikki.vauhkonen@tulikivi.fi
Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet
– Tulikivi-konsernin liikevaihto oli toisella vuosineljänneksellä 7,4 Me (7,5 Me 4-6/2019) ja liike-vaihto oli katsauskaudella 13,1 Me (13,3 Me 1-6/2019). – Tulikivi-konsernin liiketulos oli toisella vuosineljänneksellä 0,5 (0,3) Me ja liiketulos oli katsauskaudella 0,0 (-0,4) Me. – Tulikivi-konsernin tulos ennen veroja oli toisella vuosineljänneksellä 0,3 (0,1) Me ja tulos ennen veroja oli katsauskaudella -0,4 (-0,8) Me. – Liiketoiminnan nettorahavirta oli toisella vuosineljänneksellä 0,6 (0,5) Me ja katsauskaudella 0,7 (0,6) Me. – Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 3,3 (3,6) Me. – Nordic Talc Oy perustettiin Suomussalmen talkkivarantojen hyödyntämiseksi – Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan olevan 27-29 Me, ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan voitollinen.
Onnistuneen toisen vuosineljänneksen myötä alkuvuoden liiketulos nousi positiiviseksi. Covid-19-pandemia aiheutti toisella vuosineljänneksellä poikkeuksellista kysyntävaihtelua. Huhtikuussa covid-19-pandemia ja sen mukanaan tuomat rajoitustoimet alensivat tilausvirtaa erityisesti Keski-Euroopan maista. Kotimaan sekä viennin tilausvirta elpyi kuitenkin toisen vuosineljänneksen aikana ja liikevaihto saavutti lähes edellisen vuoden tason. Toisella vuosineljänneksellä myyntikate parantui hinnankorotusten ja tuottavuuden parannustoimenpiteiden ansiosta. Kiinteiden kulujen säästöt toteutuivat ennakoidusti toisella vuosineljänneksellä.
Suomen tulisijamyynnin liikevaihto oli alkuvuonna edellisen vuoden tasossa. Tulisijaviennin kokonaisliikevaihto laski toisella vuosineljänneksellä. Suurimmissa vientimaissa Saksassa ja Venäjällä liikevaihdon ja markkinaosuuden kehitys jatkui kuitenkin olosuhteisiin nähden vahvana.
Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 3,3 (3,6) miljoonaa euroa. Yhtiön sisään tullut tilausvirta oli toisella vuosineljänneksellä 7,1 (7,0) miljoonaa euroa.
Covid-19-pandemia on lisännyt kuluttajien kiinnostusta remontointiin, loma-asuntoihin sekä pientaloasumiseen niin kotimaassa kuin vientimaissa. Se on kesän aikana lisännyt kuluttajien kiinnostusta Tulikivi-tuotteisiin ja vahvistanut liiketoiminnan näkymiä alkusyksylle. Pitemmällä aikavälillä myynnin kehitykseen voi kuitenkin vaikuttaa negatiivisesti pandemian myötä syvenevä talouskriisi.
Maaliskuussa 2020 perustettu Nordic Talc Oy:n suunnittelee Suomussalmen talkkihankkeen feasibility studya, jonka tavoitteena on tarkentaa hankkeen taloudellinen kannattavuus-, ympäristö- ja kaivostekniset suunnitelmat teollista toimintaa varten. Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia ulkopuolisen rahoituksen ja sijoittajien saamiseksi Nordic Talc Oy:n toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen kohti teollista hyödyntämistä.
LIITTEET: Tulikivi Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2020
Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.6.2020 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2019 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset osakeanneista päättämisestä, omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous hyväksyi Tulikivi Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikan. Päätös palkitsemispolitiikasta on neuvoa-antava.
1 Voitonjako
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta.
2 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 19.000 euroa. Vuosipalkkiosta 40 % maksetaan Tulikivi Oyj:n A-osakkeina. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4.500 euron kuukausipalkkio. Sihteerinä toimivalle hallituksen jäsenelle maksetaan 1.400 euron kuukausipalkkio. Hallituksen nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 330 euroa kokousta kohden. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.
3 Hallituksen jäsenet
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Jaakko Aspara, Liudmila Niemi, Markku Rönkkö, Reijo Svanborg, Jyrki Tähtinen ja Heikki Vauhkonen.
4 Tilintarkastaja
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Kirsi Jantunen, KHT.
5 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja sekä optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa seuraavasti: enintään 15.656.622 kappaletta A-sarjan ja 2.304.750 kappaletta K-sarjan osakkeita. Valtuutus sisältää oikeuden toteuttaa osakeanti myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää myös oikeuden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttavat saamaan maksua tai saatavan kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita. Valtuutus sisältää oikeuden suorittaa yhtiön osakepalkkioita. Hallituksella on valtuutus päättää osakeanteihin ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä muista seikoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
6 Hallituksen järjestäytyminen
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Jyrki Tähtisen ja sihteeriksi Markku Rönkön. Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Tähtinen ja jäseniksi Markku Rönkkö sekä Heikki Vauhkonen. Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Markku Rönkkö ja jäseniksi Liudmila Niemi ja Reijo Svanborg.
TULIKIVI OYJ Jyrki Tähtinen Hallituksen puheenjohtaja
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puhelin 0403 063 100 – hallituksen puheenjohtaja Jyrki Tähtinen p. 0400 406 509 – toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen p. 0207 636 555
Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet
Tulikivi Oyj on 3.6.2020 vastaanottanut Rimonne Baltic OÜ:lta arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Rimonne Baltic OÜ:n osuus Tulikivi Oyj:n osakkeista on alittanut 5 prosentin rajan.
Rimonne Baltic OÜ:n omistus laski 3.6.2020 tehtyjen kauppojen seurauksena 2 900 000 osakkeeseen eli 4,84 prosenttiin Tulikivi Oyj:n osakkeista ja 2,25 prosenttiin Tulikivi Oyj:n osakkeiden äänimäärästä.
Tulikivi Oyj
Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen
0207 636 555
www.tulikivi.com
Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 16.6.2020 klo 9.00 alkaen Borenius Asianajotoimisto Oy:n tiloissa, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki.
COVID-19 -pandemian vuoksi yhtiö suosittelee osakkeenomistajia välttämään kokouspaikalle tuloa ja suosittelee sen sijaan, että osakkeenomistajat valtuuttaisivat Borenius Asianajotoimisto Oy:n lakimies Evalena Bölingin, tai Emma Laaksosen, kummankin yksin, taikka heidän määräämänsä henkilön, asiamiehekseen yhtiökokouksessa (maksutonta). Kokousta ei voi seurata videoyhteyden välityksellä. Mikäli osakkeenomistaja päättää osallistua yhtiökokoukseen saapumalla kokouspaikalle, kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 8.30.
Yhtiökokous pyritään järjestämään mahdollisimman lyhyenä. Yhtiökokouksessa ei järjestetä tarjoilua.
Yhtiö noudattaa järjestelyissä kaikkia viranomaisohjeita ja päivittää yhtiökokousohjeistusta tilanteen niin vaatiessa. Mahdollisista lisäohjeista tiedotetaan tarvittaessa erikseen. Kokous järjestetään vain siinä tapauksessa, että se pystytään järjestämään viranomaisten ohjeistamissa tai määräämissä osallistumisrajoissa.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
– Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely
– Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
– Hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 19.000 euroa. Vuosipalkkiosta 60 % suoritetaan rahana ja 40 % Tulikivi Oyj:n A-osakkeina siten, että osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä 31.12.2020 mennessä 7.600 eurolla. Hankinta tapahtuu yhtiökokouksen päätöksellä ja toimeksiannosta. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa saamiaan osakkeita ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt, ellei hallitus myönnä tapauskohtaisesti luovuttamiseen lupaa etukäteen. Vaihtoehtoisesti vuosipalkkio voidaan maksaa kokonaan rahana. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan tästä toimesta edellä mainitun palkkion lisäksi korvausta 4.500 euroa kuukaudessa. Sihteerinä toimivalle hallituksen jäsenelle maksetaan tästä toimesta edellä mainitun palkkion lisäksi korvausta 1.400 euroa kuukaudessa. Niille hallituksen jäsenille, jotka tekevät muuhun kuin hallitustehtävään liittyviä toimeksiantoja yhtiölle, maksetaan aikaveloitukseen perustuva palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.
Hallituksen tarkastusvaliokunnan ja hallituksen nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 330 euroa kokousta kohden.
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
– Hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
– Hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt: Jaakko Aspara, Liudmila Niemi, Markku Rönkkö, Reijo Svanborg, Jyrki Tähtinen ja Heikki Vauhkonen.
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
– Hallitus esittää yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.
15. Tilintarkastajan valitseminen
– Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Kirsi Jantunen, KHT.
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
– Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uudet osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voisi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Lisäksi esitetään, että valtuutus sisältäisi oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään laskettaisiin yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
Hallitus voi valtuutuksen nojalla myös suorittaa yhtiön osakepalkkioita.
Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.
Tämän valtuutuksen nojalla (mukaan lukien erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet) A-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 30 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 15.656.622 kappaletta ja K-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 30 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 2.304.750 kappaletta, ovat ne sitten uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, eli yhteensä enintään 30 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 17.961.372 osaketta.
Valtuutus osakeanteihin ja omien osakkeiden luovuttamiseen on voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.
17. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Tulikivi Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa http://www.tulikivi.fi/konserni/Yhtiokokoukset. Tulikivi Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä palkitsemispolitiikan ja selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla mainituilla internet-sivuilla 26.5.2020 alkaen. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 30.6.2020 alkaen.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 4.6.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 6.6.2020, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) sähköpostin kautta: armi.repo@tulikivi.fi; b) puhelimitse numeroon 0207 636 301 (ma-pe klo 8-16); c) kirjeitse osoitteeseen Tulikivi Oyj / yhtiökokous, Kuhnustantie 65, 83900 Juuka; tai d) yhtiön toimipisteessä osoitteessa Kuhnustantie 65, 83900 Juuka (ma-pe klo 8-16).
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.
Osakkeenomistajien Tulikivi Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.6.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 11.6.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Kuten kutsun alussa on todettu, COVID-19 -pandemian vuoksi yhtiö suosittelee osakkeenomistajia välttämään kokouspaikalle tuloa ja suosittelee sen sijaan osakkeenomistajia käyttämään yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua ja valtuuttamaan Borenius Asianajotoimisto Oy:n lakimies Evalena Bölingin, tai Emma Laaksosen, kummankin yksin, taikka heidän määräämänsä henkilön, edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Osakkeenomistajan on kuitenkin myös asiamiehen valtuuttamiseksi ilmoittauduttava yhtiökokoukseen edellä kohdassa 1 annettujen ohjeiden mukaisesti, vaikka hän ei itse osallistuisikaan kokoukseen kokouspaikalla.
Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla (http://www.tulikivi.fi/konserni/Yhtiokokoukset). Valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen evalena.boling@borenius.com tai postitse osoitteeseen Evalena Böling, Borenius Asianajotoimisto Oy, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.
Muun asiamiehen valtuuttamista koskevat mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Tulikivi Oyj / yhtiökokous, Tulikivi Oyj / yhtiökokous, Kuhnustantie 65, 83900 Juuka ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
4. Muut ohjeet/tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Tulikivi Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 52.188.743 A-osaketta ja 7.682.500 K-osaketta eli yhteensä 59.871.243 osaketta. Näistä on yhtiön hallussa 124.200 A-osaketta. A-osakkeilla on yhteensä 52.188.743 ääntä ja K-osakkeilla yhteensä 76.825.000 ääntä. Tämän mukaan yhtiökokouksessa voidaan äänestää 128.889.543 äänellä.
Juuka, 22.5.2020
TULIKIVI OYJ HALLITUS